会议与决策 - 2023年召开八次董事会和五次股东大会[3] - 独立董事多次对相关事项发表同意意见[5] 经营情况 - 2023年未发生关联交易、对外担保及资金占用情况[7] - 董事、高管薪酬按制度执行[7] 公司治理 - 2023年顺利完成董事会换届选举[8] - 公司及股东未违反相关承诺[8]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-021 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （1）截至 2024 年 05 月 06 日（星期一）下午交易收市后在中国证券登记结 算有限责任公司 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] - 三种情形之一时，公司可不进行利润分配[9] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[12] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[14] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会通过后，提请股东大会二分之一以上表决同意[16] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议后，股东大会三分之二以上表决通过[18] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[21] 特殊情况披露 - 特定条件下需披露不分红或低分红原因等内容[22][25] - 现金分红超特定比例需披露是否影响偿债能力等内容[25] - 特定审计报告且实施现金分红需披露方案合理性[25] - 资产负债率和现金流特定情况现金分红超比例需披露方案合理性[25] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[26] - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东大会通过之日起施行，修改亦同[30]

资金募集与使用 - 首次公开发行募集资金总额95113.34万元，净额84794.86万元[1] - 超募资金42743.64万元，2023年末余额30743.64万元[3] - 同意用84000万元闲置募集和50000万元闲置自有资金买理财[4] - 用12000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 原募投项目变更涉及资金41942.90万元[7] 项目投资 - 变更后“运动控制器等项目”总投资45295.35万元，拟用募资41942.90万元[8] 股份回购 - 拟用不超2000万元超募资金回购股份用于员工持股或激励[9] - 回购价不超61.22元/股[12] - 预计回购16.3346 - 32.6690万股，占比0.22% - 0.45%[14] - 回购实施期限自董事会通过日起12个月内[18] - 2024年4月17日董事会通过回购议案，无需股东大会[31] 财务状况 - 2023年末总资产1697639962.16元，所有者权益1601767233.98元[25] - 2023年末流动资产1619587262.05元，资产负债率5.65%[25] - 若2000万元回购资金全用，占总资产等比重分别为1.18%等[25] 其他 - 董事等决议前六月无买卖股份，无内幕交易等行为[27] - 董事等回购期及大股东未来六月暂无增减持计划[27] - 回购方案有价格超上限等无法实施或变更终止风险[32] - 保荐人认为回购不影响募资项目，程序合规[34][35]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-017 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 若本次回购的股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内用于前述用途， 未转让部分股份将依法予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：不超过人民币 61.22 元/股。在本次回购期内，如公司 发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。回购资金来源为公司首次公开发 行人民币普通股取得的超募资金。 5、回购 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-014 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 关于注销部分募集资金账户的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。 上述募集资金已划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 四、备查文件 1、募集资金专项账户销户证明。 特此公告。 | 开户主体 | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | 账户状态 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-013 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于签订募集资金监管协议 及注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技、公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资 金用途的议案》，经公司股东大会审议通过之后，董事会授权管理层在有相应资 质的银行开设募集资金监管专户，同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订募 集资金监管协议。近日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 正式的募集资金三方及四方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-012 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"协昌科技"）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股东 户数为6,517户，股份数量为947,103股，占公司总股本的1.29%，限售期为自公司 首次公开发行股票并上市之日起6个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年2月21日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于2023 年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至 本公告披露之日，持有公司网下配 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技首次公开发行网 下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，并于 2023 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 55,000,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 73,333,334 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 17,386,2 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-011 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议，于 2024 年 01 月 29 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。具体变更情况如 下： 近日，公司已完成公司名称工商变更登记手续，取得了由苏州市行政审批局 核发的《营业执照》，具体登记信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY | JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC | | | | TECHNOLOGY GROUP ...