证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-052 江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召 开了第四届董事会第一次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就提交公司第四届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们同意聘任顾挺先生为公司总经理，同意聘任顾韧先生为公司副总 经理，同意聘任王红梅女士为公司财务负责人，同意聘任孙贝先 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司核心 技术人员侯宏伟先生的书面辞职报告，截至本公告披露日，侯宏伟先生的辞职申 请已经生效。离职后，侯宏伟先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，侯宏伟先生通过公司员工持股平台苏州友孚投资管理企 业（有限合伙）间接持有公司股票 75,000 股，侯宏伟先生在离职后将继续遵守 其作出的股份减持相关承诺。根据公司与侯宏伟先生签署的《保密协议》，双方 对保密内容以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现侯 宏伟先生存在违反保密协议的情形。 公司及董事会对侯宏伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-054 二、新增核心技术人员的情况 根据公司的发展战略及业务发展现状，为了进一步完善公司的研发体系，加 强公司研发团队研发技术水平和创新能力，确保技术升级和研发目标的实现，经 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-051 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司 1 号楼 1321 会议室以现场方式召开。 2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由公司过 半数监事共同推举陆凤兴先生主持。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举陆凤兴先生担任公司第四届监事会主 席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-053 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届 董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人 的议案》等相关议案。截至 ...

国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技股份有限公司 二、新增核心技术人员的情况 根据公司的发展战略及业务发展现状，为了进一步完善公司的研发体系， 加强公司研发团队研发技术水平和创新能力，确保技术升级和研发目标的实现， 经公司管理层研究决定，现对公司核心技术人员进行调整，新增认定范胜飞先 生、白羽先生为公司核心技术人员。 范胜飞先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，机械设计制造及自动化专业。范胜飞先生曾任广东必达电器有限公司机械 工程师；上海旭美吸塑包装有限公司设计工程师；现任公司开发部工程师。 截至目前，范胜飞先生未直接或间接持有公司股份。 1 部分核心技术人员离职的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就协昌科技部分核心技术人员离职事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职情况 协 ...

北京植德（上海）律师事务所 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0043 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-049 江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 9 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.39亿元，同比减少25.33%；年初至报告期末营业收入3.85亿元，同比减少6.03%[5] - 营业总收入为3.85亿元，较上期4.10亿元下降5.99%[21] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润2556.06万元，同比减少30.91%；年初至报告期末为7514.78万元，同比减少6.47%[5] - 净利润为7514.78万元，较上期8034.98万元下降6.47%[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产17.26亿元，较上年度末增长118.78%；归属上市公司股东所有者权益15.97亿元，较上年度末增长138.25%[5] - 2023年9月30日资产总计为1725596825.44元，2023年1月1日为788719580.96元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为15.97亿元，较上期6.70亿元增长138.25%[21] 货币资金变化 - 货币资金期末数6.41亿元，期初数3.08亿元，变动幅度108.28%，因报告期内收到募集资金[8] - 2023年9月30日货币资金为641010832.50元，2023年1月1日为307763578.96元[19] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末数6.78亿元，期初数9000万元，变动幅度653.33%，因报告期内购买银行理财产品增加[8] - 2023年9月30日交易性金融资产为678000000.00元，2023年1月1日为90000000.00元[19] 研发费用变化 - 研发费用本期数1430.55万元，上年同期数1048.94万元，变动幅度36.38%，因研发费用投入增加[8] 财务费用变化 - 财务费用本期数 -642.98万元，上年同期数 -349.84万元，变动幅度 -83.79%，因利息收入增加[8] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数6812.52万元，上年同期数1.09亿元，变动幅度 -37.29%，因报告期内收到承兑汇票结算增加[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为6812.52万元，较上期1.09亿元下降37.29%[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -5.87亿元，上年同期数163.29万元，变动幅度 -36054.67%，因报告期内购买短期理财产品增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.87亿元，上期为1632.94万元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数8.53亿元，上年同期数 -19.53万元，变动幅度 -436796.40%，因报告期内发行股份收到募集资金[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.53亿元，上期为 -19.53万元[25] 股东持股情况 - 苏州友孚投资持股比例6.82%，持股数量5000000股[15] - 郭政一持股比例1.89%，持股数量1385000股[15] - 顾美星持股比例1.83%，持股数量1341000股[15] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为155502122.19元，2023年1月1日为129157465.96元[19] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为128297578.37元，2023年1月1日为118287218.93元[20] 股本变化 - 2023年9月30日股本为73333334.00元，2023年1月1日为55000000.00元[20] 资本公积变化 - 2023年9月30日资本公积为851845599.40元，2023年1月1日为18459865.53元[20] 营业总成本变化 - 营业总成本为2.94亿元，较上期3.11亿元下降5.41%[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为1.32元，较上期1.46元下降9.59%[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为3.34亿元，较上期1.10亿元增长203.32%[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为6.35亿元，较上期2.99亿元增长112.66%[25]

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名， 由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可 以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 形，不得被无故解除职务。任期内如有委 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-042 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场加 通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会 ...