证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-038 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案已获 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 2、自 2024 年 4 月 23 日《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2024-017）披露至本次权益分派实施申请的前一交易日（2024 年 6 月 3 日）期 间，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 185,1 00 股，回购股份不参与本次利润分配。以公司总股本 98,666,667 股扣除回购专 用证券账户股份 185,100 股后的股本，即 98,481,567 股作为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 29,544,470.10 元（含 税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 3、本次权益分派实施后计算除权除息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划 或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上 限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 117.67 万股，回购股份比 例约占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万 元，回购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 58.84 万 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.60%。本次回购具体的回购数量及占公司 总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回 购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华 润置地 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体情况： 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 通过现场 ...

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2024年5月31日上午10：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司 会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方 式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-031 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》 公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称"鸿云达通"）、众诚汇 海(深圳)投资合伙企业(有限 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-033 世纪恒通科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共 同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称"鸿云达通"）、众诚汇海 (深圳)投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"众诚汇海"）共同投资设立深圳市云 宏达科技有限公司（以下简称"合资公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 合资公司拟主要开展围绕新能源网约车公司及城际小型物流车公司的综合运营服 务。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司以货币方式认缴出资人 民币 200 万元，占合资公司 20%股权；鸿云达通以货币方式认缴出资人民币 510 万 元，占合资公司 51%股权；众诚汇海以货币方式认缴出资人民 ...

与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 成立日期：2024 年 4 月 22 日 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对世纪恒通 与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，主要情况 如下： 一、对外投资暨关联交易概述 上市公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称"鸿云达通"）、众诚 汇海（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众诚汇海"）共同投资设立 深圳市云宏达科技有限公司（以下简称"合资公司"，名称最终以工商登记部门 核准为准）。合资公司拟主要开展围绕新能源网约车公司及城际小型物流车公司 的综合运营服务。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：上市公司以货 币方式认缴出资人民币 200 万元，占 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-032 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2024年5月31日上午10：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司 会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方 式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘 书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com. ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 之关联方为上市公司银行综合授信提供关联担保的核查意 见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对世纪恒通 之关联方为上市公司银行综合授信提供关联担保的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、综合授信概述 为满足上市公司日常经营的资金需要，上市公司拟以自有资产作为抵押、质 押向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元（包含公司已存续授信额度 34,000 万元（含本数））的综合授信，上市公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海 先生拟为上市公司向银行申请的上述综合授信无偿提供连带责任担保。具体融资 品种、融资金额、融资期限、融资利率等以最终与银行签订的协议为准。在上述 综合授信范围内授权上市公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长杨兴海先 生 ...

京天股字（2024）第 272 号 北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 31 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地 E 座公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》、《世纪恒通科技股 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次 发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额 为 563,6 ...