世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用世纪恒通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人，纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 联方的名称或姓名，并制作成详细 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，负责管理证券投资部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 任职资格 - 需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所颁发的资格证书[4][5] - 近三十六个月受证监会处罚等情形人士不得担任[7] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备会议等职责[9] - 负责董事会会议筹备、通知、记录等工作[16] - 负责股东会筹备、通知、记录、公告及文件保管等工作[17][18] 人员协助与变动 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[11] - 秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[13] - 原秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[14] 工作细则 - 工作细则经董事会审议批准生效，修改亦同[21] - 由公司董事会负责解释[22] - “以上”“以下”含本数，“过”等不含本数[20]

会议相关 - 公司2025年11月10日召开第四届董事会十九次、监事会十七次会议[2] 章程修订 - 拟系统性修订《公司章程》，需股东大会特别决议审议[2][3] - 提请授权经营管理层办理后续工商变更等事宜[3] 制度制定 - 修订、制定28项治理制度，部分需股东大会审议[5][6] 信息披露 - 《公司章程》修订及制度全文详见巨潮资讯网[3][6] 公告时间 - 公告于2025年11月12日发布[9]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-067 世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 | 人 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 694 ...

公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行系统性修订[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，“股份种类”改为“股份类别”[2] - 删除《公司章程》第七章内容[2] 公司基本信息 - 公司注册登记取得营业执照，统一社会信用代码为91520115789752508E[2] - 公司住所位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街号，邮编为550014[2] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数和已发行股份数均为9866.6667万股，全部为普通股[4] - 公司股东合计持股数量为6000.00万股，占比100.00%[4] - 杨兴海出资3453万股，持股比例为57.55%[3] - 魏敬梅持股4232.8万股，持股比例为3.88%[3] - 昆明腾通科技有限公司持股6181.2万股，持股比例为3.02%[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司相关人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司相关人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[7] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在十日内给出书面反馈意见[10][11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，并可在大会召开十日前提出临时提案[12] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[21] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] 董事会职权与决策 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[21] - 董事会审议交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标达10%以上且有对应绝对金额要求[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[30] - 每年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[31] - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[32] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，不经股东会决议需经董事会决议[33] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[35] - 清算组清理财产后发现资不抵债应向法院申请破产清算[35]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-068 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 27 日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人（其中，监事会主席胡海荣先生、监事张峰先生以通讯方式出席 会议）。会议由监事会主席胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-065 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司利益和股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-064 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、 邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（202 ...

板块整体表现 - 11月6日通信服务板块整体上涨0.23%，领先个股为世纪恒通，涨幅2.52% [1] - 当日上证指数上涨0.97%至4007.76点，深证成指上涨1.73%至13452.42点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出2.55亿元，游资资金净流出1226.63万元，而散户资金净流入2.67亿元 [2] 领涨个股表现 - 世纪恒通收盘价36.15元，成交4.94万手，成交额1.76亿元，主力资金净流入1467.70万元，净占比8.34% [1][3] - 数据港涨幅1.50%，收盘价31.79元，成交16.33万手，成交额5.17亿元 [1] - 超讯通信涨幅1.36%，收盘价47.07元，成交9.14万手，成交额4.28亿元，游资资金净流入974.58万元 [1][3] - 中国联通上涨0.55%，成交196.24万手，成交额10.74亿元，为当日板块成交额最高个股 [1] 领跌个股表现 - 中富通跌幅最大，下跌3.83%，收盘价14.56元，成交23.34万手，成交额3.41亿元 [2] - 恒信东方下跌2.48%，收盘价5.51元，成交30.10万手，成交额1.66亿元 [2] - 立昂技术下跌1.47%，收盘价10.71元，成交11.17万手，成交额1.20亿元 [2] 重点个股资金流向 - 中国电信主力资金净流入2402.04万元，净占比4.33%，但游资资金净流出6353.82万元 [3] - 普天科技主力资金净流入916.32万元，游资资金净流入1096.17万元，两者净占比分别为3.09%和3.70% [3] - 润泽科技主力资金净流入811.97万元，但游资资金净流出2018.17万元 [3] - 吉大通信主力资金净流入259.03万元，净占比达7.18%，游资资金净流入204.33万元，净占比5.66% [3]

公司基本情况 - 公司全称为世纪恒通科技股份有限公司，成立于2006年6月21日，于2023年5月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市，是国内领先的数字生活信息服务提供商 [1] - 公司主营业务为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等大型企业客户提供用户增值和拓展服务 [1] - 所属申万行业为通信 - 通信服务 - 通信应用增值服务，所属概念板块包括短剧概念、华为鸿蒙、数字货币核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为7.95亿元，在行业内17家公司中排名第10位，行业平均营收为15.65亿元，行业中位数为8.52亿元 [2] - 主营业务构成中，车主信息服务收入2.03亿元，占比37.64%；生活信息服务收入1.96亿元，占比36.21%；商务流程服务收入1.41亿元，占比26.05%；其他收入52.46万元，占比0.10% [2] - 2025年三季度净利润为4490.55万元，在行业内17家公司中排名第8位，行业平均净利润为3.17亿元，行业中位数为3180.33万元 [2] - 行业第一名光环新网营收54.79亿元，第二名润泽科技营收39.77亿元；行业净利润第一名润泽科技为47亿元，第二名奥飞数据为1.67亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为53.47%，高于行业平均水平的43.57%，且较去年同期的40.13%有所上升 [3] - 2025年三季度公司毛利率为26.48%，高于行业平均水平的23.57%，且较去年同期的23.50%有所提升 [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长杨兴海 [4] - 董事长杨兴海2024年薪酬为90.72万元，较2023年的51.35万元增加39.37万元 [4] - 总经理杨兴荣2024年薪酬为80.37万元，较2023年的80.12万元增加0.25万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.61万户，较上期增加2.29%；户均持有流通A股数量为3800.56股，较上期减少2.24% [5]