利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案11月8日获股东大会通过[2][4] - 以97,789,250股为基数，每10股派1元（含税），共分9,778,925元[4][6] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人差别化征收[6][7] - 股权登记日12月3日，除权除息日12月4日[7] - 按总股本折算每10股分红约0.991107元，每股约0.0991107元[2][11] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0991107元/股[2][11] - A股股东现金红利12月4日划入账户[9] 股份回购 - 回购价上限调为不高于42.09元/股[12] - 预计回购59.40 - 118.79万股，占比0.60% - 1.20%[12] - 回购金额上限不超5000万，下限不低于2500万[12]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-065 | 1%的情况 | | --- | | 一、减持股份比例超过 | 2 世纪恒通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1% 及部分股东减持股份计划实施完成的公告 本公司持股 5%以上的机构股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、达孜熔岩投资管理 有限公司-平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投 资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩投资管理有限公司-深圳市熔岩新时代股权投 资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）及自然人股 东石光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-049）。公司合计持股 5%以上的机构股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-066 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道大冲一路 华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨兴海先生因工作原因未能主持本次股 东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事杨瑜雄先生代为主持本次股东大会， 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体 ...

股东大会信息 - 2024年10月22日决议召集，10月23日发通知，10月29日发补充通知[4] - 11月8日14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][7] 股东出席情况 - 105人出席，持股48,315,268股，占比49.4075%[8] - 12人现场出席，持股47,417,968股，占比48.4900%[8] - 93人网络投票，持股897,300股，占比0.9176%[8] 议案表决情况 - 《变更经营范围等议案》同意48,270,568股，占比99.9075%[15] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意48,233,468股，占比99.8307%[17] - 中小投资者对利润分配预案同意815,700股，占比90.8858%[18][20]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-064 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或 股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不 高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 117.67 万股，回购股份比例约 占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回 购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 58.84 万股，回购 股份比例约占公司总股本的 0.60%。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕， 自 2024 年 6 月 13 日（2023 年年度权益分 ...

股权变动 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）解除质押280万股，占所持73.98%，占总股本2.84%[2] - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）质押255万股，占所持67.37%，占总股本2.58%[3] 股东持股 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股378.5万股，比例3.84%[5] - 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）持股147.01万股，比例1.49%[5] - 平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）持股148.39万股，比例1.50%[5] 风险情况 - 截至2024年10月29日，熔岩创新及其一致行动人质押股份无平仓风险，风险可控[7][10]

会议信息 - 世纪恒通第四届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 每10股派发现金红利1元（含税），共分配9778925元（含税）[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 本事项已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议[4] - 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 具体内容详见2024年10月29日巨潮资讯网公告[4]

股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开第一次临时股东大会，会期预计半天[5][12] - 股权登记日为2024年11月4日[6] - 现场登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点在深圳[9][10] 股权结构 - 控股股东杨兴海持股34,530,000股，占总股本35.00%[3] 审议议案 - 审议变更经营范围、修改章程及前三季度利润分配预案[7][23] 投票信息 - 网络投票代码"351428"，简称"恒通投票"，时间9:15 - 15:00[16][19] - 议案1.00需三分之二以上通过，议案2.00需二分之一以上通过[8] 授权委托 - 授权委托有效至股东大会结束，单位委托须盖章[24]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-061 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事 会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司经营现状， 不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续 ...

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润44169992.24元，合并报表归属股东净利润65644826.96元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润256142269.33元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不送股不转增[2] - 总股本98666667股，扣除回购后97789250股，分配现金红利9778925元（含税）[3] - 2024年10月28日独董、董事会、监事会审议通过预案，待股东大会审议[4][5][6][8]