板块整体表现 - 通信服务板块整体下跌0.09%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为线上线下（涨7.03%），领跌股为中贝通信（跌3.42%）[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.56亿元，而游资和散户资金分别净流入1.21亿元和4.35亿元[2] 领涨个股分析 - 线上线下涨幅最大达7.03%，收盘价154.12元，成交额19.27亿元，成交量12.71万手[1] - 三维通信上涨4.12%，收盘价12.12元，成交额16.49亿元，成交量139.22万手，主力资金净流入1.53亿元，净占比9.31%[1][3] - 中国移动上涨0.73%，收盘价108.59元，成交额14.23亿元，主力资金净流入1.37亿元，净占比9.61%[1][3] 领跌个股分析 - 中贝通信领跌3.42%，收盘价23.43元，成交额3.26亿元，成交量13.88万手[2] - 嘉林科技下跌2.91%，收盘价16.00元，成交额7681.51万元[2] - 中富通下跌2.59%，收盘价15.41元，成交额4.93亿元，成交量31.72万手[2] 资金流向分析 - 三维通信和中国移动是主力资金主要流入对象，分别净流入1.53亿元和1.37亿元[3] - 恒信东方主力资金净流入2127.09万元，净占比达14.06%，同时游资净流入1381.39万元[3] - 吉大通信主力资金净流入1960.37万元，净占比13.98%，但散户资金净流出1832.49万元[3]

公司基本信息 - 公司名称为世纪恒通，股票代码为SZ 301428，截至新闻发布时收盘价为35.53元，市值为35亿元 [1][1] - 公司第四届第十九次董事会会议于2025年11月10日召开，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于车主信息服务，占比37.64% [1] - 生活信息服务收入占比为36.21% [1] - 商务流程信息服务收入占比为26.05% [1] - 其他业务收入占比为0.1% [1]

人员设置 - 公司设总经理1名，任期三年，连聘可连任[4][7] - 设副总经理等各1人，任期三年，连聘可连任[11][13] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[11] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理或委托人员召集[15][17] - 会议内容包括讨论组织实施董事会决议计划等[18] 权限与报告 - 总经理运用资金等权限按《公司章程》等执行[22] - 实施环境变化影响决议执行应向总经理或董事会报告[23] - 内外部环境重大变化应向董事会报告并披露信息[27] 细则规定 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[25][26] - 细则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[26]

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

薪酬制度适用对象 - 适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与管理 - 遵循公平等原则，由薪酬与考核委员会管理[4][6] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案经股东会批准，高管经董事会批准[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效构成，发放按制度[8][11] 薪酬调整与制度生效 - 可提年度调整建议，制度经股东会批准生效[13][15]

世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须同时向所有 投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向任 何单位和个人单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一 般公众投资者披露前，将未公开重大信 ...

重大信息报告制度 - 5%以上股份股东或控股股东股份变动达5%以上或控股权变化需及时报告[7] - 相关人员知悉重大信息当日向董事长和董秘报告并交书面文件[9] - 证券投资部分析判断、草拟披露文件报董秘审核[9] 信息披露与报送 - 信息披露后证券投资部整理保管并通报各方[9] - 向监管部门报告前需内部审议，董秘审核报送[9] 制度相关说明 - 目的是规范信息报告，确保披露真实准确完整[2] - 董事、高管等负有报告义务[3] - 重大信息含多种情形，以深交所规定为判断标准[5][7] - 违规人员将被追究责任并处分[11]

子公司定义 - 公司持有50%以上股权或股份，或虽低于50%但能实施实际控制的投资企业为子公司[2] 利润分配 - 全资子公司税后利润分配方案由母公司审议决定，控股子公司利润分配方案应提前30日上报母公司[9] 人员管理 - 子公司董事、高级管理人员应于年度结束后1个月内提交年度述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[14] - 母公司通过子公司股东会推选董事及高级管理人员[11] 财务报告 - 子公司应每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表，年度结束后递交年度报告和下一年度预算报告[16] 预算管理 - 公司全面预算目标每年编制一次，预算年度与会计年度相同，子公司超预算费用支出需审批[16] 筹资审批 - 子公司短期负债筹资报公司证券投资部审批，长期负债筹资经子公司董事会和公司或股东会审议[19] 业务审批 - 公司负责建立子公司业务授权审批制度，重大交易或事项须经公司审议批准[7] - 子公司投资项目决策审批遵照公司对外投资管理制度，不得自行从事委托理财等投资[8] - 子公司不得自行对外担保，担保方案须上报公司按制度审批[8] 审计监督 - 内控审计部是子公司内部审计等工作的归口部门，子公司应接受监督和指导[21] - 公司对子公司审计包括制度执行、内控建设、财务收支等内容[22] - 母公司对子公司实施定期报告、实体考核、监督审计等制度[26] - 母公司不定期向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[26] 信息披露 - 子公司法定代表人为信息披露和重大事项报告第一责任人[23] - 子公司发生重大事件视同公司发生，应履行信息披露义务[24] 宣传印章 - 子公司宣传涉及母公司名称等需公司相关部门审核[28] - 子公司重要印章刻制、缴销须报公司批准并备案[28] 资料提交 - 子公司应及时提交公司所需各类文件资料[29] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[31][32]

内部控制制度制定与责任 - 公司制定内部控制制度以加强内控、防范风险、促进发展和保护投资者权益[2] - 公司董事会对内部控制制度的制定和执行负责[3] 内部控制活动范围 - 公司内部控制活动应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[6] 公司独立性要求 - 公司人员、资产、财务应独立，避免与关联方混同[7][9] 自有资金投资管理 - 公司使用自有资金进行投资应制定严格决策和监控措施[9] 专门管理制度建设 - 公司应建立印章、预算等专门管理制度[10] 控股子公司管理 - 公司应加强对控股子公司管理控制，包括委派人员、协调策略等[13] - 公司应制定控股子公司业绩考核与激励约束制度[13] - 公司应建立控股子公司重大事项内部报告制度[13] - 公司应定期取得并分析控股子公司季度或月度报告[13] 关联交易管理 - 关联交易提交独立董事专门会议审议后，需全体独立董事过半数同意再提交董事会审议[25] - 公司应建立健全关联交易内部控制制度，遵循相关原则，不得损害公司和股东利益[18] - 公司应确定并及时更新关联方名单，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[18] - 公司审议关联交易时，应了解交易标的和对方情况，确定合理价格，必要时聘请中介机构审计或评估[19][20] - 公司不得对交易标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易进行审议并作出决定[20] - 公司与关联方交易应签订书面协议，高溢价购买资产等情况交易对方应提供盈利担保等承诺[20] - 公司独立董事、审计委员会成员至少每半年查阅一次公司与关联方资金往来情况[21] 对外担保管理 - 对外担保提交董事会审议时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[24] - 公司对外担保应遵循合法、审慎等原则，明确审批权限和责任追究机制[23] - 公司应调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估对外担保风险[23] 募集资金管理 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露，直至资金使用完毕且报告期内无使用情况[31] 重大投资管理 - 公司重大投资内控应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险、注重效益[33] - 公司进行证券投资、委托理财或衍生品交易需经董事会或股东会审议通过[33] 信息披露与保密 - 公司应建立信息披露和重大信息内部报告制度，明确重大信息范围和责任人[36] - 公司应建立重大信息内部保密制度，缩小知情人员范围[36] 内控审计部职责 - 公司设立内控审计部，对业务、风险、内控、财务等事项监督检查，保持独立性[39] - 审计委员会指导和监督内控审计部工作，履行多项职责[39] - 内控审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况[41] - 内控审计部在会计年度结束两个月前提交次一年度内审计划，结束后两个月提交年度内审报告[42] - 内部审计应涵盖所有营运环节，可根据行业和经营特点调整[42] - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于十年[44] - 内控审计部至少每年向董事会提交一次内部审计报告[44] - 审计委员会督导内控审计部至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[45] 内部控制评价报告 - 公司出具年度内部控制评价报告，报告应包含多项内容[46] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[46] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[46] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会需作专项说明[47] 绩效考核与责任追究 - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[47] 制度授权与施行 - 董事会授权总经理制定营运环节具体内部控制制度并调整修正[49] - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[50,51]

董事辞任 - 需提交书面报告，公司两交易日内披露情况[4] - 致董事会低于法定人数，辞职报告下任填补后生效，六十日内补选[4] - 担任法定代表人的董事辞任，公司三十日内确定新人选[6] 人员离职 - 董事、高管离职后五个工作日内完成文件移交[9] - 忠实义务任期结束后一年内有效，保密义务至秘密公开[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责机制 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[12] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[14]