世纪恒通科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 世纪恒通科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准设立 的专项账户（下称"专户"）集中管理。募集资 ...

世纪恒通科技股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作水平,加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与信息披露相关的其他人员在 ...

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善世纪恒通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《世纪恒通科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《独董办法》"）等规定，特制定《世纪恒通科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命； （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规 定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名； （二）提名委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生； （三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命 ...

第一章 总则 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《世纪恒通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度》，制定本制度。 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。各专门委 员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人； 审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人。公 司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 ...

世纪恒通科技股份有限公司 对外投资管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于以下类型： （一）股权投资（非金融类实物资产、经营性无形资产相关的投资项目， 含设立全资、控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加 投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（以金融工具为标的的投资，含证券投资、期货投资、委 托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期 权 ...

世纪恒通科技股份有限公司 舆情管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《世纪恒通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 ...

世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为加强对世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关 ...

世纪恒通科技股份有限公司 对外担保管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他 相关法律、法规的规定以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外 担保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华 ...