第一章 总则 第一条 为加强对世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 ...

世纪恒通科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 世纪恒通科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一章 总则 第一条 为促进世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为、对外投资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 1 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （八）债权或者债务重组； （ ...

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善世纪恒通科技股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法权 益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》，特制定《世纪恒通科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称" 本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 证券投资部是公司内幕信息的管理及信息披露工作的日常办事机构。 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好 内幕信息保密工作。 董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）服 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 世纪恒通科技股份有限公司 第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二条 本制度所称内部 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定和《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"），制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之 ...

世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用世纪恒通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人，纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 联方的名称或姓名，并制作成详细 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-066 世纪恒通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 具体修订内容及修订后的公司章程全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》《世纪恒通科技股 份有限公司章程（2025年11月）》。 本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权 公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本次变更具体内容最终以工商登记为准。 二、修订、制定部分治理制度的情况 1 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 修订、制定 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-067 世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 | 人 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 694 ...

世纪恒通科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公 司对现行《公司章程》进行了系统性修订，现将具体修订情况说明如下： 1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，关于股份"种类"的 表述统一修改为"类别"，仅涉及此表述修改的条款不作对比列示； 2、删除了第七章的内容； 3、单项条款若不涉及实质性内容修订，如条款编号变化、援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整等，不作单独对比列示。 其余主要修订情况如下： | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 | 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠 | | --- | --- | | 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 | 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者 | | 司股份的人提供任何资助。 | 其母公司的股份 ...