会议召开情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年5月20日在深圳市南山区以现场结合线上通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月17日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（职工代表监事张峰以通讯方式出席），董事会秘书任先勤列席会议 [1] - 会议由监事会主席胡海荣主持，符合《公司法》《创业板股票上市规则》等规定 [1] 会议审议情况 募集资金实施地点及投资结构调整 - 监事会审议通过变更募集资金实施地点及调整内部投资结构的议案 [1] - 变更决定经过审慎分析，履行了必要程序，符合监管规定 [1] - 不存在损害上市公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金补充流动资金 - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该举措不影响募投计划，可提高资金使用效率并减少财务费用 [2] - 未改变募集资金投向，不损害股东利益 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置资金现金管理 - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过（未披露金额）闲置自有资金进行现金管理 [2] - 前提是不影响募投项目及正常生产经营 [2] - 旨在提高资金收益，为股东获取良好回报 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 [3]

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对世纪恒通 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发 行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元。中汇会计师事务 ...

业绩总结 - 2023年公司发行2466.6667万股，发行价26.35元/股，募资总额649,966,675.45元，净额563,681,225.18元[3] 未来展望 - 2025年5月20日公司会议通过变更募资实施地点及调整募投项目内部投资结构议案[2] 新产品和新技术研发 - “车主服务支撑平台开发及技术升级项目”实施地点调至全国，工程建设费减1600万，研发人员工资增1600万[5][8] 其他新策略 - “大客户开发中心建设项目”工程建设费减1000万，人力资源投入增800万[9] - “世纪恒通服务网络升级建设项目”工程建设费减1100万，人力资源投资增1100万[9] - 变更及调整未改募资投向，利于提升资金使用效率[10]

会议情况 - 世纪恒通第四届监事会第十二次会议于2025年5月20日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构议案[3][5] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[6]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-032 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年5月20日下午16:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的 议案》 经审议，董事会同意并确认募投项目"车主服务 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的核查意 见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发 行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发 行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,68 ...

募集资金情况 - 公司发行2466.6667万股，发行价26.35元/股，募资总额649,966,675.45元，净额563,681,225.18元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为6,357.07万元[4] 项目投资规划 - 车主服务支撑平台开发及技术升级项目预计投资18,330.81万元，占比54.77%[3] - 大客户开发中心建设项目预计投资6,626.08万元，占比19.80%[3] - 世纪恒通服务网络升级建设项目预计投资8,511.46万元，占比25.43%[3] 资金使用安排 - 2024年5月31日公司使用20,000万元闲置募集资金补流，2025年5月16日全部归还[6] - 本次拟使用不超20,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[7] 财务费用节约 - 按3.10%贷款利率测算，本次补流预计一年节约财务费用约620万元[8] 议案审议情况 - 2025年5月20日董事会、监事会审议通过本次使用闲置募集资金暂时补流议案[11][12]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-036 世纪恒通科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行 募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元。募集资金已于 2023 年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情 况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于 2023 年 5 月 12 日出 具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户 存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。 二、募集资金投资项目及使用、闲置情况 （一）募集资金投资项目情况 1 根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 及募集资金 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 309 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第十次会 议决议公告》、《世纪恒通科技股 ...