上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈文君__作为浙江丰茂科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 浙江丰茂科技股份有限公司董事会提名为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责 主持委员会工作。 1 第九条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其在 委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除 非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故 解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的 委员。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第一条 为强化浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、高管列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第一届董事会提名委员会对董事 候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人 ...

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 浙江丰茂科技股份有限公司 （五）公司、董事、监事、高 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-009 浙江丰茂科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月1日召开2024年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举傅提琴女士为第二届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024 年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2024年2月5日 附件：第二届职工代表监事简历 傅提琴女士：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自 2004 年 5 月至 2020 年 12 月任宁波丰茂远东橡胶有限公司生 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第一 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-010 | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 | | --- | --- | | 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 该股票不受 个月时间限制。 6 | | 受 6 个月时间限制。 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 | | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | 括其配偶、父母、子女持有 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 中国·余姚 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | 第 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-005 浙江丰茂科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件及短信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募 集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（202 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11379 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称 贵公司)编制的截至 2023年 12月 22日止《浙江丰茂科技股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022) 15 号)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定 编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关 的内部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 寸信全 | 新闻影 （特殊四通合伙 文件购继章 浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-004 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 （二）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自 有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由 ...