股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月25日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月19日[2] - 参加会议股东及代表76人，代表股份78,189,140股，占表决权股份总数75.0939%[3] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意78,182,500股，占有效表决权股份99.9915％[4] - 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》同意78,182,500股，占有效表决权股份99.9915％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意78,181,000股，占有效表决权股份99.9896％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意78,181,000股，占有效表决权股份99.9896％[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意78,181,000股，占有效表决权股份99.9896％[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决通过，中小股东同意150,560股，占比94.8708％[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决通过，中小股东同意150,560股，占比94.8708％[15][16] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》表决通过，中小股东同意150,560股，占比94.8708％[17] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[18] - 备查文件有2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 2025年8月7日提议召集股东大会，8月9日刊登通知[7] - 8月25日下午14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为8月19日收市时[10] 参会情况 - 76人出席，代表股份78,189,140股，占比75.0939%[14] - 现场9名代表78,030,440股，占比74.9415%；网络67名代表158,700股，占比0.1524%[14][15][16] 议案表决 - 审议变更注册资本等多项议案，均获通过[20][21][26] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等A股同意占比超99.99%[23][24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等A股同意占比超99.98%[24][25]

板块整体表现 - 橡胶板块当日上涨0.77%，领涨个股为三维装备（代码831834）涨幅4.14% [1] - 上证指数报收3766.21点（涨1.04%），深证成指报收11926.74点（涨0.89%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中三维装备、黑猫股份（代码002068）、彤程新材（代码603650）涨幅居前，分别达4.14%、3.29%、2.68% [1] 个股交易数据 - 三维装备成交量4.96万手，成交额7539.65万元；黑猫股份成交量31.65万手，成交额3.72亿元 [1] - 彤程新材成交额4.87亿元，丰茂股份（代码301459）成交额1.85亿元，海达股份（代码300320）成交额1.94亿元 [1] - 科创新源（代码300731）跌幅最大达6.48%，成交额9.77亿元；天铁科技（代码300587）成交量27.88万手居首 [2] 资金流向 - 橡胶板块主力资金净流出6114.05万元，游资资金净流出935.76万元，散户资金净流入7049.81万元 [2] - 彤程新材获主力净流入3903.03万元（占比8.01%），黑猫股份获主力净流入3514.54万元（占比9.44%）[3] - 海达股份主力净流入2319.85万元（占比11.97%），丰茂股份主力净流入1573.15万元（占比8.49%）[3] - 阳谷华泰（代码300121）主力净流出32.62万元，三维股份（代码603033）主力净流出112.98万元 [3]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为9314户 包含信用账户 [2]

公司技术能力 - 液冷管路核心需求包括高密封性、耐腐蚀性、耐高低温及长效可靠性 [2] - 公司在橡胶等高分子材料改性、多层复合管路结构设计及精密挤出领域拥有深厚积累 [2] - 公司具备液冷管路适配开发能力并正积极拓展相关领域客户 [2] 业务进展 - 公司当前市场拓展进展需以后续公开披露信息为准 [2]

公司技术能力 - 液冷管路核心需求在于高密封性、耐腐蚀性、耐高低温及长效可靠性 [1] - 公司在橡胶等高分子材料改性、多层复合管路结构设计、精密挤出方面拥有深厚积累 [1] 业务进展 - 公司具有液冷管路适配开发能力 [1] - 现正积极拓展液冷管路相关领域客户 [1]

热点澄清 - 际华集团主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域 [1] - 吉视传媒不涉及"国资云"相关业务 [1] 项目投资 - 弘景光电拟15.33亿元投建研发制造总部基地项目 [1] - 万润科技拟设立全资子公司负责先进存储模组制造项目建设 [1] - 丰茂股份拟使用部分超募资金投建智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 广钢气体拟使用部分超募资金投建武汉半导体电子大宗气站项目 [1] - 连云港云港轮渡公司拟出资5.488亿元投资建造船舶 [1] 中标合同 - 卓锦股份中标龙超线周边地块土壤管控工程 [1] 经营数据 - 江淮汽车7月销量25197辆 同比下降21.73% [1][2] - 广汽集团7月汽车销量119482辆 同比下降15.38% [2] - 民和股份7月销售收入4136.02万元 [2] - 唐人神7月生猪销售收入5.896亿元 [3] - 天康生物7月生猪销售收入3.35亿元 [3] - 重庆建工上半年累计新签合同金额242.71亿元 同比减少19.20% [3] 股权收购 - 广东宏大子公司拟收购长之琳60%股权 [3] - 宁波能源拟收购甬能综能合计41%股权 [3] - 天阳科技拟投资获取魔数智擎51%股权 [3] - 拉卡拉拟转让部分子公司100%股权 [1][3] 回购 - 海特高新累计耗资7091.04万元回购669.995万股 [1][3] 业绩 - 汤臣倍健上半年净利润7.37亿元 同比下降17.34% [1][3] - 五矿资本上半年净利润5.25亿元 同比下降41.47% [3] - 双一科技上半年净利润9987.03万元 同比增长324.50% [3] 增减持 - 雪浪环境股东杨建平和许惠芬拟减持合计不超3%股份 [1][3] - 华夏幸福平安人寿与平安资管拟合计减持不超3%股份 [1][3] - ST路通特定股东顾纪明、尹冠民拟减持合计不超3.27%股份 [3] - 久量股份股东融信量、卓楚光拟合计减持不超3%股份 [3] - 艾力斯员工持股平台拟减持合计不超过1350万股 [3] 其他 - 三鑫医疗拟发行可转债募资不超5.3亿元 [1][3] - *ST高鸿公司股票可能被实施重大违法强制退市 [1][3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日以现场表决方式召开 会议通知已于2025年8月1日通过短信及专人送达方式发出 [1] - 会议由董事长蒋春雷主持 应出席董事7人 实际出席7人 公司监事及高管列席会议 [1] 注册资本及公司章程变更 - 2024年度利润分配方案：以总股本8000万股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发4000万元 并以资本公积金每10股转增3股 合计转增2400万股 [1] - 转增完成后总股本由8000万股增至10400万股 股权登记日为2025年5月28日 [1] - 公司拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时将董事会席位由7名调整为9名（含3名独立董事） [2] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达成 向72名激励对象归属121820股 上市流通日为2025年6月 [2] 董事会成员调整 - 提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 董事会中高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 [3] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专项账户于中国农业银行余姚陆埠支行及宁波银行余姚支行 用于智能底盘热控系统生产基地项目资金管理 [6] - 使用部分超募资金投资建设新项目 决策程序符合监管规则 保荐机构已出具核查意见 [7] 股东大会安排 - 拟于2025年8月25日召开第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [7]

公司治理结构 - 公司董事会下设提名委员会 负责董事和高级管理人员的提名及选择标准制定 [1] - 提名委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议决定 [1] - 委员会成员由三名董事组成 其中独立董事占半数以上 [4] 提名委员会组成与任期 - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 董事会选举产生 [5] - 设召集人一名 由独立董事担任 负责主持工作并报董事会批准 [6] - 任期与董事会一致 委员离职后需按规定补足人数 [7] 职责权限 - 委员会向董事会建议董事任免及高级管理人员聘任解聘事项 [8] - 董事会需记载未采纳委员会建议的具体理由并披露 [8] - 董事会无充分理由不得搁置委员会提名的董事候选人及总经理人选建议 [10] 议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 [12] - 委员可委托其他委员表决 但需提交授权委托书并明确表决意见 [12] - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频或电话方式 [13] 会议程序与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [14] - 涉及利益冲突时委员需回避 不足人数则议题提交董事会 [15] - 会议记录由董事会秘书保存 保存期为十年 [19] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [17] - 会议内容及信息需保密 不得擅自披露 [21] - 工作细则与法律或公司章程冲突时 以最新规定为准并立即修订 [22]

董事会议事规则总则 - 制定本规则旨在规范浙江丰茂科技股份有限公司董事会议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和决策水平 [1] - 规则依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，冲突时以《公司章程》为准 [1] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由过半数董事选举产生 [2] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、基本管理制度制定等15项核心职能，包括召集股东会、执行股东会决议、决定投资方案等 [2] - 超出股东会授权范围的事项需提交股东会审议 [3] 董事会审议标准 - 需提交董事会审议的交易标准包括：资产总额占比超10%或绝对金额超1000万元、营业收入占比超10%且金额超1000万元、净利润占比超10%且金额超100万元等 [3] - 日常经营相关的原材料采购和产品销售不纳入上述交易范畴，但资产置换涉及相关资产时例外 [4] - 对外担保需董事会审议通过，超限额担保需提交股东会，且须经2/3以上出席董事同意 [4] 董事长职权与授权 - 董事长职权包括主持股东会和董事会会议、检查董事会决议执行情况等 [4] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使部分职权，需1/2以上董事同意并以决议形式明确授权内容和期限 [5] 会议提案与召集程序 - 股东、董事、总经理均有权提出符合法规和公司章程的董事会提案 [5] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [5] - 临时会议通知需提前3日发出，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [6] 议事程序与决议规则 - 董事会决议需过半数董事通过，担保事项需2/3以上出席董事同意 [7] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [8] - 表决方式包括投票、举手或通讯方式，决议需记录表决结果并由董事签字 [7][8] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点、表决结果等，由董事和秘书签字确认 [8] - 会议档案（通知、材料、决议等）由董事会秘书保存，期限为10年 [9] 附则 - 规则解释权归董事会，与《公司章程》冲突时以后者为准 [9] - 规则自股东会审议通过后生效，修改需相同程序 [9]