信息披露管理制度总则 - 信息披露制度旨在确保公司对外披露信息的真实性、准确性与及时性，保护公司及利益相关者权益 [1] - 信息披露范围涵盖可能影响证券价格或投资决策的股价敏感资料及监管要求披露的信息 [1] - 信息披露义务人包括公司董事、高管、股东、实际控制人等主体，需依法履行披露义务 [2] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、半年度报告（上半年结束2个月内披露）和季度报告（前3/9个月结束后1个月内披露） [17] - 重大交易披露标准：涉及资产总额10%以上或营收/净利润占比10%且绝对金额超1000万/100万需披露，达50%以上需提交股东会审议 [58][59] - 临时报告需立即披露的情形包括重大诉讼（涉案金额占净资产10%且超1000万）、股东权益为负、主要资产被冻结等36类重大事件 [36] 信息披露程序与责任 - 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责组织编制披露文件并协调内外部沟通 [99][100] - 定期报告需经审计委员会审核财务信息后提交董事会审议，临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核 [116][117] - 信息保密要求：内幕信息知情人需签署保密协议，在公开前不得泄露或建议他人交易公司证券 [129][131] 投资者关系与监管合规 - 投资者关系活动需通过董事会秘书统一安排，现场调研需记录沟通内容并由双方签字确认 [155] - 收到监管函件需第一时间向董事长报告，并及时回复问询函等文件 [157][158] - 违规追责：因失职导致信息披露违规的高管可能被解除职务并承担赔偿责任 [159] 特殊情形处理 - 信息暂缓披露需满足未泄露、知情人书面保密承诺、股价无异常波动三项条件 [146] - 可豁免披露的情形包括涉及国家秘密或商业秘密且披露可能损害公司利益 [147] - 回购股份需披露方案内容、资金来源、实施期限及对股权结构的影响 [78]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1][2] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、控股股东相关传闻及其他可能影响股价和投资取向的信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播广、影响深、可能造成股价变动）和一般舆情 [3] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高管及职能部门负责人组成 [5] - 子公司主要负责人对涉及子公司的舆情负主要责任，需按流程上报并配合处理 [5] - 证券部牵头舆情信息采集工作，相关部门及子公司配合 [7] 舆情监测与采集 - 证券部负责舆情监测分析，密切关注内部重大事件和媒体报道，协同合作商收集可能对公司有重大影响的信息 [5][6] - 专职人员需对公司及子公司官网、微信公众号、互动易、股吧等平台进行日常巡查和监测 [9] - 在重大事项策划、定期报告披露前等敏感时点加强监测力度，预防舆情事件发生 [7] 舆情处理原则 - 快速反应、迅速行动，保持对舆情的敏感度并快速制定应对方案 [12] - 协调回应、真诚沟通，解答各方疑问以避免不必要的猜测和谣传 [12] - 主动承担、系统运作，联合相关方维护公司社会形象 [12] - 公平公正、客观中立，确保调查和处理的公平性 [8] 舆情处理流程 - 相关部门及子公司在知悉舆情后需立即汇总整理并报送证券部，证券部核实后向董事长或董事会秘书汇报 [13] - 一般舆情由董事会秘书及证券部协同相关部门灵活处置 [14] - 重大舆情由舆情工作组召开会议决策部署，可采取调查事件、加强与投资者沟通、发布澄清公告、依法维权等措施 [10] 保密义务与责任追究 - 内部相关人员对舆情负有保密义务，不得私自对外公开或泄露，违者将受到内部处罚或法律追究 [11] - 外部机构或个人编造、传播虚假信息导致公司损失的，公司将追究法律责任 [11] 附则 - 本制度由董事会负责解释及修订，自董事会审议通过后生效 [12]

互动易平台管理规范 - 互动易平台是深圳证券交易所为上市公司与投资者搭建的自愿性、交互式信息发布和投资者关系管理的综合性网络平台，作为法定信息披露的有益补充 [1] - 公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问应当注重诚信，平等对待所有投资者，主动加强沟通以增进投资者对公司的了解和认同 [3] - 公司需在监管部门规定时间内及时回复投资者问题 [4] 信息发布与回复要求 - 互动易平台发布信息或回复提问需谨慎、理性、客观，保证内容真实、准确、完整，不得与依法披露信息冲突或披露未公开重大信息 [5] - 回复内容不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，不具备明确事实依据的内容不得发布 [6] - 涉及已披露事项的提问可在披露范围内详细答复，涉及未披露事项的应引导投资者关注公告，不得以互动易替代信息披露或泄露未公开重大信息 [7] 公平性与合规性 - 公司需保证信息发布及回复的公平性，对所有合规提问认真及时回复，不得选择性回应 [8] - 发布内容不得违反公序良俗、损害公共利益或涉及国家秘密、商业秘密，需谨慎判断是否违反保密义务 [9] - 涉及不确定事项时应充分提示风险，回复市场热点或敏感问题需谨慎客观，不得夸大影响或不当关联热点 [10][11] 禁止行为与异常处理 - 不得通过互动易平台预测或承诺股价，不得利用回复从事市场操纵、内幕交易等违法违规行为 [12] - 若发布内容引发市场广泛质疑或导致股价异常波动，公司需及时履行信息披露义务 [13] 内部审核流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门，负责收集问题、拟订回复内容并提交董事会秘书审核后发布 [14] - 特别重要或敏感的回复需报董事长审批，未经审核不得对外发布 [14] - 各部门及子公司需配合董事会秘书完成问题回复，必要时可征求外部咨询机构意见 [14] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [15] - 制度由董事会负责解释及修订，自审议通过后生效 [16][17]

内幕信息管理制度框架 - 公司董事会是内幕信息管理的最高责任机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记事宜，审计委员会负责监督 [1] - 证券部作为唯一信息披露部门，承担内幕信息监督、管理、登记及备案的日常职能 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大资产交易（超总资产30%）、重大担保/关联交易、债务违约、控股股东变动（持股5%以上）、股权结构变化等 [2][6] - 需特别关注的情形包括：公司/高管涉嫌犯罪被调查、债券评级变化、重大诉讼仲裁等 [2][6] 内幕信息知情人范围 - 内部人员涵盖董事、高管、财务/审计人员及重大事项参与人员 [3] - 外部人员包括持股5%以上股东及其管理层、中介机构人员、监管机构工作人员及因业务/亲属关系获知信息者 [4][7] 登记管理流程 - 需在内幕信息生成至披露全流程记录知情人档案，包含姓名、证件号、知情时间/方式/内容等9项要素 [5][9] - 重大事项（如并购、重组）需制作进程备忘录，记录关键时点及决策人员签名 [7][12] - 外部知情人需在2个工作日内签署保密协议并备案 [6] 信息披露与报备要求 - 15类重大事项（如年报、股权激励、控制权变更）披露时需同步向深交所报备知情人档案 [8][11] - 股票异常波动时需追溯报备相关知情人档案 [8] 保密与追责机制 - 严禁内幕信息知情人在公开前泄露信息或进行证券交易 [9][16] - 违规内部人员将面临警告、降职至开除等6级处分 [12][19] - 发现内幕交易需在2个工作日内向证监局和交易所报告 [9][20] 制度执行保障 - 档案和备忘录需保存至少10年 [8][14] - 定期开展知情人教育培训以强化合规意识 [10][21] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [13][22][23]

总则 - 公司制定对外投资管理制度旨在规范投资行为、控制风险、提高收益，并保障资金运营的安全性和收益性 [1] - 投资活动分为短期投资（持有不超过一年）和长期投资（超过一年），包括股票、债券、基金、股权投资等 [1] - 投资原则包括符合国家政策、公司战略、规模适度、审慎安全、科学决策 [1] 决策权限及程序 - 投资审批需遵循《公司法》《上市规则》及《公司章程》，决策机构为股东会、董事会、总经理 [2] - 总经理审批一般投资事项并事后报备董事会，重大投资需董事会审议（如资产总额占比10%以上或营收/净利润占比10%且金额超1000万/100万） [2][3] - 股东会审议更高标准项目（如资产总额占比50%以上或营收/净利润占比50%且金额超5000万/500万） [3][4] - 委托理财可预估额度适用审批标准，期限不超12个月且金额不超额度 [4] 投资实施与管理 - 证券部及财务部负责项目可行性研究、风险评估及执行监督，发现异常需报告董事会 [7] - 财务部负责资金筹措及投资手续办理，证券部监管长期权益性投资并保管档案 [8] - 内审部定期审计投资项目财务，董事会秘书负责合规审查及信息披露 [8][9] - 证券及衍生品投资需建立严格内控制度，禁止使用信贷资金 [9] 投资收回及转让 - 可收回投资的情形包括经营期满、破产、不可抗力或合同终止 [9] - 可转让投资的情形包括偏离经营方向、连续亏损、资金短缺等 [10] - 投资转让程序权限与实施投资相同，需符合法律法规 [10] 附则 - 制度未尽事宜以法律法规及《公司章程》为准，由董事会解释并自股东会通过生效 [10]

公司公告 - 丰茂股份第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本、修订的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 丰茂股份第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 [2]

公司治理调整 - 丰茂股份于2025年8月7日召开2025年第一次职工代表大会，选举翟徐昌担任第二届董事会职工代表董事 [1] - 经董事会提名和提名委员会审查，提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司拟将董事会席位从7名增至9名，其中独立董事3名，非独立董事从4名增至6名（含1名职工代表董事） [1]

公司动态 - 丰茂股份将于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 丰茂股份于2025年8月7日召开第二届第十五次董事会会议 审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前市值50亿元 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成：售后服务占比46.37% 整车配套占比40.56% 工业机械占比9.35% 其他主营业务占比3.2% 家电卫浴占比0.52% [1]