资金募集 - 公司发行2000.00万股A股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] 资金使用与置换 - 2023年12月29日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的12995.25万元自筹资金及937.28万元发行费用[4] 资金用途变更 - 2025年，公司变更“张紧轮扩产项目”6000.00万元资金用途，先投入“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，后调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[6][7] 超募资金使用 - 2024年4月和2025年4月，公司两次使用超募资金各3800.00万元永久补充流动资金[7][8] - 2025年8月，公司将2000万元超募资金用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[9] 项目投资与节余 - “传动带智能工厂建设项目”总投资29511.73万元[5] - “张紧轮扩产项目”调整后投资2493.56万元[5] - “研发中心升级建设项目”总投资5564.16万元[5] - 三个项目合计拟投入募集资金37569.45万元，累计投入32350.16万元，节余2950.32万元[12] 项目结项与资金补充 - 公司拟对“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”结项[1] - 预留3078.58万元支付尾款，将2950.32万元节余资金永久补充流动资金[1] - 2025年11月28日董事会审计委员会审议通过结项及补充流动资金议案[16] - 2025年12月8日第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[16] - 保荐机构对结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17] 节余资金原因 - 募投项目节余资金主要因成本控制和现金管理收益[13]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议12月24日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][12][13] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议地点在浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室[3] 会议提案 - 提案包括总议案（提案编码100）和《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（提案编码1.00）[4] 登记信息 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[5] - 登记及信函送达地址为浙江省余姚市锦凤路22号，邮编315403[6] 投票信息 - 投票代码为"351459"，投票简称为"丰茂投票"[11] 联系人信息 - 联系人吴勋苗，联系电话0574 - 62762228，传真0574 - 62760988，邮箱dongmi@fengmao.com[6]

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"传动带智能工厂建设项目""张紧轮扩产项目""研发 中心升级建设项目"（以下简称"募投项目"）已基本完结，达到预定可使用状 态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司 以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32 万元（含理财收益 及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 具体内容详 ...

公司对募投项目进行结项及资金安排 - 公司拟对募投项目予以结项 [1] - 公司拟预留3078.58万元募集资金用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项 [1] - 公司拟将节余募集资金2950.32万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金 [1] - 节余资金最终金额以资金转出当日银行结息余额为准 [1] - 补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动 [1]

公司募投项目进展与资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.38亿元，募集资金净额为5.64亿元 [1] - 截至2025年，“传动带智能工厂建设”等3个募投项目已达到预定可使用状态并拟结项 [1] - 3个募投项目原计划投入募集资金3.76亿元，实际累计投入3.24亿元，项目节余资金2950.32万元 [1] - 项目累计已实现收益809.61万元，尚有3078.58万元尾款未支付 [1] 公司节余资金使用计划 - 公司计划将3078.58万元用于支付项目尾款等相关费用 [1] - 公司拟将项目节余的2950.32万元资金永久补充流动资金 [1] - 该资金使用计划已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议 [1]

公司经营策略 - 公司坚持主业稳健经营 [2] - 公司正通过技术升级、产能扩张、新兴业务布局等举措注入业绩增长新动力 [2] 市值管理与投资者关系 - 公司始终重视市值管理和股东利益 [2] - 公司通过优化公司治理、加强信息披露和与广大投资者的沟通交流，积极传递公司价值 [2]

股东信息 - 截至2025年11月28日公司股东总户数为7799户含信用账户 [2]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为7475户含信用账户 [2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于11月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月12日[4] 参会情况 - 参加会议的股东及代表47人，代表股份78,134,590股，占公司有表决权股份总数的75.0415%[5] - 现场会议出席9人，代表股份78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%[5] - 网络投票38人，代表股份104,150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%[5] 表决结果 - 多项议案表决中，同意78,117,130股，占出席有效表决权股份总数的99.9777％[6][8][9][10][12][17][18][20][21][23][24][25][26][27][28][30][32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，反对16,550股，占比0.0212％[17][18][20][21][23][24][25][26][27][28][30][32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，弃权910股，占比0.0012％[17][18][20][21][23][24][25][26][27][28][30][32] - 中小股东对相关议案表决同意86,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％[17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][30][31][33] - 中小股东对相关议案表决反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％[17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][30][31][33] - 中小股东对相关议案表决弃权910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％[17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][30][31][33] 其他 - 本次股东会召集与召开程序等均合法有效[46] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议和法律意见书[47] - 公告由浙江丰茂科技股份有限公司董事会于2025年11月20日发布[49]

会议安排 - 2025年11月3日董事会审议通过召开股东会议案[6] - 2025年11月5日公告召开股东会通知[6] - 2025年11月20日14点30分股东会在浙江余姚召开[7] - 投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月12日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人47人，代表股份78,134,590股，占比75.0415%[13] - 现场9名，持股78,030,440股，占比74.9415%[13] - 网络38名，持股104,150股，占比0.1000%[14] 议案表决 - 审议向不特定对象发行可转债相关议案[18] - A股同意多项议案股数78,117,130，占比99.9777%[22][31] - A股反对多项议案股数16,550，占比0.0212%[31] - A股弃权多项议案股数910，占比0.0012%[31] - 议案获股东会审议通过[33] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序合法有效[21][33][34] - 出席人员和召集人资格合法有效[34] - 法律意见书2025年11月20日生效[35][36]