公司公告核心内容 - 丰茂股份于2025年12月8日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司拟将节余募集资金2950.32万元永久补充流动资金 该金额包含理财收益及利息收入 最终金额以资金转出当日银行结息余额为准 [1] - 节余募集资金将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动 [1]

公司战略与业务布局 - 公司高度重视人形机器人赛道，已成立机器人事业部，聚焦零部件布局 [1] - 公司正积极对接包括人形机器人在内的各类机器人公司的产品需求 [1] - 公司将基于在精密传动和密封领域的技术积淀，以及橡胶材料配方创新等优势，适配机器人不同应用场景下对相关零部件的运行要求 [1] 行业与市场动态 - 人形机器人是公司关注并积极布局的重要新兴赛道 [1]

公司与机器人行业合作进展 - 公司已与国内头部机器人公司建立了部分商务合作关系 [1] - 鉴于商业保密要求，公司未披露具体客户名单及合作内容 [1]

募资情况 - 公司发行2000万股A股，募集资金总额63800万元，净额56381.7万元[2] - 2023年12月29日，公司用募集资金置换自筹资金12995.25万元及发行费用937.28万元[7] 项目投资 - 传动带智能工厂、张紧轮扩产、研发中心升级项目总投资分别为29511.73万元、8493.56万元、5564.16万元[6] - 2025年，6000万元资金从张紧轮扩产项目调整到智能底盘热控系统生产基地（一期）项目[10][11] 资金使用 - 2024年4月和2025年4月，公司分别用3800万元超募资金永久补充流动资金[12][13] - 2025年8月，2000万元超募资金用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目[13] 项目进展 - 截至2025年11月30日，三个项目累计投入32350.16万元，节余2950.32万元[15] 后续安排 - 募投项目结项预留3078.58万元用于支付尾款等[18][20] - 节余募集资金拟用于永久补充流动资金，尚需股东会审议[18][19][20]

关联交易 - 2026年与舜江实业日常关联交易总金额不超2600万元[2] - 2025年1 - 11月关联采购1856.45万元，2026年预计2600万元[4] - 2025年1 - 11月关联出售34.72万元，2025年未预计此业务[6] - 2025年关联采购实际与预计差异 - 7.18%[6] 舜江实业情况 - 注册资本349.6万元[9] - 2025年9月30日总资产3917.21万元，净资产2795.78万元[10] - 2025年1 - 9月营收3281.62万元，净利润807.32万元[10] 其他 - 2026年度日常关联交易协议双方具体签署[15] - 独立董事认为2026年预计关联交易额度合理[17] - 保荐机构对2026年关联交易预计无异议[18]

关联交易数据 - 2026年度与舜江实业日常关联交易预计不超2600万元[2] - 2025年1 - 11月关联采购发生1856.45万元，预计2000万元，差异-7.18%[3][5] - 2025年关联出售发生34.72万元，未做预计[5] 舜江实业情况 - 舜江实业注册资本349.6万元[7] - 2025年9月30日总资产3917.21万元，净资产2795.78万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入3281.62万元，净利润807.32万元[9] 决策流程 - 2025年11月28日召开独立董事专门会议审议通过议案[2] - 2025年12月8日召开董事会会议审议通过议案，关联董事回避表决[2] 各方意见 - 独立董事认为2026年度预计关联交易额度合理[12] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计无异议[13]

资金募集 - 公司发行2000.00万股A股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] 资金使用与置换 - 2023年12月29日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的12995.25万元自筹资金及937.28万元发行费用[4] 资金用途变更 - 2025年，公司变更“张紧轮扩产项目”6000.00万元资金用途，先投入“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，后调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[6][7] 超募资金使用 - 2024年4月和2025年4月，公司两次使用超募资金各3800.00万元永久补充流动资金[7][8] - 2025年8月，公司将2000万元超募资金用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[9] 项目投资与节余 - “传动带智能工厂建设项目”总投资29511.73万元[5] - “张紧轮扩产项目”调整后投资2493.56万元[5] - “研发中心升级建设项目”总投资5564.16万元[5] - 三个项目合计拟投入募集资金37569.45万元，累计投入32350.16万元，节余2950.32万元[12] 项目结项与资金补充 - 公司拟对“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”结项[1] - 预留3078.58万元支付尾款，将2950.32万元节余资金永久补充流动资金[1] - 2025年11月28日董事会审计委员会审议通过结项及补充流动资金议案[16] - 2025年12月8日第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[16] - 保荐机构对结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17] 节余资金原因 - 募投项目节余资金主要因成本控制和现金管理收益[13]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议12月24日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][12][13] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议地点在浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室[3] 会议提案 - 提案包括总议案（提案编码100）和《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（提案编码1.00）[4] 登记信息 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[5] - 登记及信函送达地址为浙江省余姚市锦凤路22号，邮编315403[6] 投票信息 - 投票代码为"351459"，投票简称为"丰茂投票"[11] 联系人信息 - 联系人吴勋苗，联系电话0574 - 62762228，传真0574 - 62760988，邮箱dongmi@fengmao.com[6]

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"传动带智能工厂建设项目""张紧轮扩产项目""研发 中心升级建设项目"（以下简称"募投项目"）已基本完结，达到预定可使用状 态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司 以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32 万元（含理财收益 及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 具体内容详 ...

公司对募投项目进行结项及资金安排 - 公司拟对募投项目予以结项 [1] - 公司拟预留3078.58万元募集资金用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项 [1] - 公司拟将节余募集资金2950.32万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金 [1] - 节余资金最终金额以资金转出当日银行结息余额为准 [1] - 补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动 [1]