一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步推动浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、 持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《浙 江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，在 充分考虑公司实际情况的基础上，制定了公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-070 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资额及内部 投资结构的议案》，同意公司调整"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目" （以下简称"该募投项目"）投资额及内部投资结构。本次除该募投项目调整投 资额及内部投资结构外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦 不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提交公 司股东会审议，保荐机构发表了同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31. ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-072 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件 不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，本次向不特定对象发行可转 换公司债券方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国证监会 完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有人 完成转股的实际时间为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； 2、假设本次发行可转换公司债券于 2026 年 3 月末完成发行，该时间仅为估 计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。最终以中国证监会同 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-076 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举办 2025 年第三季度业绩说明会的公告 董事长蒋春雷，总经理王军成，董事会秘书吴勋苗，财务总监孙婷婷，独立 董事宋岩。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 10 日（星期 一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年第三业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11245号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 前次募集资金使用情况报告 | 录 | 页 | 次 1-4 | 我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 "丰茂股份"）截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 丰茂股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了"信会师报字[2023] 第 ZF11347 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账 户，并与保荐机构、存放募集资金 ...

（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年十一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"）为满足业 务发展需要，提升可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公 司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 | | 60,031.04 | 52,000.00 | | 2 | 年产 800 万套汽车用胶管建设项目 | | 6,501.40 | 6,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | 合计 | 69,032.44 | 61,000.00 ...

特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-071 2025 年 11 月 4 日 浙江丰茂科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管 措施或行政处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经自查，公司最近 五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情 况。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-075 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日 7、出席对象： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-069 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2025 年 11 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 28 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董 事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案》 同意公司调整"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"投资额及内部投资 结构。本次除该募投项目调整投资额及内部投资结构外，未改变募投项目总建设 内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募 投项目变更。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www ...