浙江丰茂科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连任选举 时可以连任。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第七条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其在 委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除 非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故 解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江丰茂科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江丰茂科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会的工作。召集人经由委员会全体成员半数以上同意，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司 的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及其他有关法律、法规和《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" 指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及 其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司为自身债务提供担保不适用 本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。在年度股东会上，董事会应当就其 过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定，公司应当确保该子公司或者受控 制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 信息披露管理制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 5 | | 第二节 | 定期报告 | 6 | | 第三节 | 临时报告 | 10 | | 第四节 | 董事会决议 | 13 | | 第五节 | 股东会决议 | 14 | | 第六节 | 应披露的交易 | 15 | | 第七节 | 其他应披露的重大信息 | 18 | | 第三章 | 信息披露事务管理 | 25 | | 第一节 | 信息披露事务管理的一般规定 | 25 | | 第二节 | 信息披露的程序 | 27 | | 第三节 | 信息披露档案的管理 | 29 | | 第四节 | 信息保密制度 | 29 | | 第五节 | 公司各部门及下属公司的信息披露 | 31 | | 第六节 | 信息披露的豁免与暂缓 | 31 | | 第四章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 33 | | 第五章 | 投资者关系活动规范 | 33 | | 第六章 | 收到 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。 第四条 关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联方的确认 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）关联交易的价格原则上应不偏 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效 实施，根据依据《中华人民共和国审计法》等法律法规、规范性文件和《浙江丰茂科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指为了强化和改善企业内部经营管理，按照一 定的程序和专业的办法，定期、不定期地对公司内部财务收支、生产经营活动及其经 济效益的真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各部门单位内部控制制度的 完整性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执行情况进行监督检查 并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门单位的财务收支、经济活动均应 接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构与 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的 科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略 ...