本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 19 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由 董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-066 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。本议案已经董事会审计委员会审议 通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 10 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.42亿元，同比增长4.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.74亿元，同比增长0.58%[5] - 营业收入为6.74亿元，与上年同期6.70亿元基本持平[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2445.17万元，同比下降31.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8494.29万元，同比下降27.74%[5] - 净利润为8436.51万元，较上年同期1.18亿元下降28.4%[23] - 归属于母公司股东的净利润为8494.29万元[23] - 营业利润为9505.45万元，较上年同期1.30亿元下降27.0%[23] - 综合收益总额为84,365,090.16元，同比下降28.2%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为84,942,862.15元[24] - 第三季度基本每股收益为0.23元/股，同比下降47.73%[5] - 基本每股收益为0.82元，较上期的1.47元下降44.2%[24] - 稀释每股收益为0.82元，较上期的1.47元下降44.2%[24] 成本和费用 - 研发费用为3344.50万元，较上年同期3446.78万元略有下降[22] - 财务费用为负410.55万元，主要由于利息收入402.77万元[22] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2848.84万元，同比下降16.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,488,366.46元，同比下降16.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为627,911,819.37元，同比增长6.6%[24] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为1927.62万元，同比增长113.81%，主要因理财赎回[10] - 投资活动产生的现金流量净额为19,276,246.70元，上期为-139,605,503.85元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,115,814.36元[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为209,469,849.98元，同比大幅增长417.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为328,748,668.57元[25] 资产和负债变动 - 公司期末货币资金为349,211,577.55元，较期初增长2.7%[18] - 公司期末应收账款为282,240,650.12元，较期初增长14.8%[18] - 公司期末存货为263,104,937.06元，较期初增长19.7%[18] - 公司一年内到期的非流动资产为186,238,270.43元，较期初大幅增长475.2%[18] - 报告期末总资产为18.15亿元，较上年度末增长3.49%[5] - 总资产为18.15亿元，较年初17.54亿元增长3.5%[19] - 报告期末在建工程为1.63亿元，较上年度末增长666.56%，主要因厂房扩建及设备采购增加[9] - 在建工程大幅增加至1.63亿元，较年初2122.21万元增长666.3%[19] - 未分配利润为4.54亿元，较年初4.09亿元增长11.0%[20] - 合同负债为1124.79万元，较年初1499.91万元下降25.0%[19] 其他收益和损失 - 报告期内其他收益为1544.19万元，同比增长120.18%，主要因政府补助增加[10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,499名[12] - 宁波丰茂投资控股有限公司为第一大股东，持股比例为59.93%，持股数量为62,400,000股[12] - 蒋春雷为第二大股东，持股比例为11.36%，持股数量为11,830,000股[12] - 宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为2.50%，持股数量为2,600,000股[12] - 王静持股比例为1.12%，持股数量为1,170,000股[12] - 公司实际控制人蒋春雷、王静夫妇及其子合计控制公司74.91%的股权[13]

截至9月30日，丰茂股份股东户数8499.00，较上期增加2.47%；人均流通股3070股，较上期减少2.41%。 2025年1月-6月，丰茂股份实现营业收入4.32亿元，同比减少1.47%；归母净利润6049.12万元，同比减少 26.31%。 分红方面，丰茂股份A股上市后累计派现7200.00万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，丰茂股份十大流通股东中，华安景气领航混合A（017303）、华 安沪港深外延增长灵活配置混合A（001694）、东方红京东大数据混合A（001564）、东方红智华三年 持有混合A（012839）、东方红新动力混合A（000480）、华安智能生活混合A（006879）、广发利鑫 混合A（002446）、华安幸福生活混合A（005136）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 10月16日，丰茂股份跌2.53%，成交额3780.06万元。两融数据显示，当日丰茂股份获融资买入额251.29 万元，融资偿还320.12万元，融资净买入-68.84万元。截至10月16日，丰茂股份融资融券余额合计1.02 亿元。 融资方面，丰茂股份当日融资买入251.29万元。当前融资余额1. ...

公司与宇树科技的合作进展 - 公司正积极对接人形机器人、家电机器人、水下机器人等不同领域机器人公司的产品需求 [1] - 公司已完成对杭州头部机器人企业宇树科技的实地到访，双方合作从初步沟通迈入场景化需求匹配阶段 [1] - 橡胶传动系统可为机器人关节提供柔性动力传输，实现高缓冲、低噪音的精准运动控制 [1] - 密封系统可为减速器等核心部件提供精密防护，有效避免油脂泄露，显著延长机器人使用寿命 [1] 公司财务与研发投入 - 2025年上半年公司实现营业收入4.32亿元，归属于上市公司股东的净利润达6049.12万元 [2] - 2025年上半年研发费用达2102万元，占营收比重4.9%，重点推进机器人密封部件、高精度传动带等项目研发 [2] - 公司已成立独立的机器人事业部，形成从材料研发、产品设计到交付的完整组织体系 [2] - 机器人传动系统与密封系统部件均已实现销售 [2] 机器人行业市场空间 - 国家"十四五"规划将机器人产业列为重点发展领域，为国产企业替代外资品牌创造有利环境 [3] - 2024年中国工业机器人产量达55.6万台，单台工业机器人传动系统价值量约80元，对应传动系统市场空间约0.4亿元 [3] - 人形机器人减速器方案用量在14-30个不等，单个油封价值量20元，单台机器人减速器密封件价值量可达400元 [4] - 当人形机器人实现百万台量产时，仅减速器密封件市场空间约为4亿元 [4] 公司业务战略与前景 - 公司深耕精密橡胶零部件研发制造，在传动系统和密封系统领域具有行业领先地位 [1] - 公司正在对接中大力德、绿的谐波等企业，就减速器配套密封件等项目展开深度技术对接 [3] - 公司机器人业务已从技术研发迈入市场验证的关键阶段，有望通过标杆案例辐射更多机器人细分领域 [4] - 公司已将机器人业务列为重要增长极，有望在机器人精密橡胶零部件国产化浪潮中占据核心地位 [4]

项目投资与产能布局 - 公司以7277万元成功竞得国有建设用地使用权，用于建设智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 该募投项目总投资计划不超过15亿元，此次成功拿地标志着项目从规划走向落地的关键一步 [1] - 项目所处区域产业配套成熟，周边聚集汽车零部件产业集群，有助于降低生产及物流成本 [1] - 2025年公司将形成“双基地联动”产能布局，包括余姚智能底盘热控系统生产基地和山东济南商用车零部件生产基地 [2] 近期经营业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入约4.32亿元，归母净利润约0.60亿元 [2] - 2025年第二季度营收约2.37亿元，环比增长20.78%，归母净利润约0.32亿元，环比增长10.59% [2] - 营收与净利润的环比改善态势显示公司经营已逐步回暖 [2] 产品与技术发展 - 公司重点突破乘用车空气悬架领域，计划开发适配新能源汽车的轻量化空气弹簧产品 [3] - 同步推进电池管路系统、电机管路系统、电池缓冲片等热管理相关部件的量产进程 [3] - 已获得国内某知名车企1.7亿元定点订单，项目周期覆盖2025-2031年 [3] 市场拓展与业务增长 - 公司泰国生产基地将于2025年下半年正式投产，初期满足东南亚订单，后续辐射欧美市场 [4] - 2025年上半年国内传动系统营收约1.70亿元，同比增长19.44%，占国内营收比重达65.45% [4] - 公司传动系统产品已成功切入上汽通用五菱、上汽集团、一汽集团、吉利汽车等供应链 [4] 多元化业务布局 - 在低空经济领域，公司优化密封件、传动带性能，已与国内无人机企业达成战略合作 [5] - 轨道交通领域，与头部企业合作完成门机传动系统技术验证，预计2025年实现批量供货 [5] - 机器人领域，公司已成立机器人事业部，传动系统部件和密封系统部件均已实现销售 [5]

公司土地购置与资金使用 - 公司以人民币7277万元竞得编号2025-29号地块的国有建设用地使用权 [1] - 该地块为公司募投项目"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"的建设用地 [1] - 购买土地使用权的资金来源为公司募集资金 [1] 项目影响与战略意义 - 本次购地符合公司经营发展需要，有利于增强市场竞争力 [1] - 项目将有助于完善公司的产业布局 [1] - 此次交易对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响 [1]

市场扩张和投资 - 公司拟投不超15亿元建智能底盘热控系统生产基地项目[1] - 公司7277万元竞得2025 - 29号地块建设用地使用权[2] 地块信息 - 地块面积47188平方米，使用权年限50年[3] - 地块为生产基地（一期）项目建设用地[4] 资金与风险 - 购地资金源于公司募集资金[4] - 投资有风险，项目可能延期、变更或终止[5]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东总户数为8499户含信用账户 [1]

公司业务布局 - 积极对接人形机器人、家电机器人、水下机器人等领域产品需求 [1] - 核心产品线包括传动系统部件和密封系统部件 适配机器人运动控制算法和硬件平台 [1] - 传动系统产品已应用于工业机器人领域并实现批量供货 [2] - 密封系统产品已供货中大力德、丰立智能、绿的谐波等国内头部减速器制造企业并形成订单收入 [2] - 成立机器人事业部 高度重视机器人领域发展 [2] - 与江淮汽车达成战略合作 通过收购股权方式入股其子公司 重点拓展液冷管路领域 [3] - 合资整合双方技术、产能与市场资源 打造行业领先液冷系统解决方案供应商 [3] - 通过新加坡设立全资子公司 泰国设立全资孙公司建设生产基地 拓展东南亚及欧美市场 [4] - 泰国生产基地将于2024年下半年投产 优先满足东南亚订单并逐步覆盖欧美市场 [4] 技术优势与产品特性 - 国家级专精特新"小巨人"企业 深耕精密橡胶零部件研发制造 [1] - 橡胶材料领域形成独特技术壁垒 拥有高耐久传动带和密封件技术 [1] - 橡胶传动系统为机器人关节提供柔性动力传输 实现高缓冲、低噪音的精准运动控制 [1] - 密封系统应用于减速器等核心部件提供精密防护 [1] - 流体管路领域拥有多年研发积累 联合江淮汽车后产线覆盖橡胶、尼龙、金属及复合材料全场景管路解决方案 [3] - 产品适用于高压、高低温交变严苛工况 包括电池包冷却、发动机冷却、电机电控冷却及算力中心服务器散热冷却 [3] 行业前景与市场表现 - 2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元 较上年增长57.41% [2] - 2025年全球人形机器人产业规模预计达53亿美元 2028年预计达206亿美元 [2] - 人形机器人正从实验室走向实际应用 工业制造领域已率先部署承担高危或重复性工作 [2] - 国内传动业务上半年营业收入同比增长19.44% [4] - "米其林"产品收入同比增长218% 打开更广阔市场空间 [4] - 在手订单充足 通过建设泰国、山东、慈溪等生产基地优化布局并控制成本 [4] 战略合作与协同效应 - 与江淮汽车构建"研发-制造-应用"垂直协同体系 实现从上游材料到下游应用全链路合作 [3] - 通过江淮子公司深入绑定江淮汽车采购需求 切入高端乘用车供应链 [3] - 借助江淮子公司市场积淀和客户资源 为高端乘用车汽配市场拓展奠定基础 [3] - 双方客户资源互补 共同拓展汽车液冷、储能液冷、数据中心液冷等新兴市场 [3]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为8,294户 包含信用账户 [1]