浙江恒达新材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名。 第七条 战略委员会主任（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当战 略委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；战略委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 1 时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任（召集人）职责，并将 有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简 称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性 文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

公司概况 - 恒达新材创建于2002年,位于浙江省龙游县工业园区,是一家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术企业[2] - 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站[3] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位,产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象[3] 产能规划 - 全资子公司恒川新材在建产能"5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工",未来将继续新建生产线,或结合并购方式,产能规模将进一步扩张[3] 市场机遇 - 政策性的驱动,限塑令的颁布以及注射器、输液器的强制标准的推出,推动了以纸代塑进程[4] - 内需的增长,消费需求增长以及个人防护意识的提高[4] - 高端产品的进口替代[4] 产品定价 - 公司采用以销定产的模式,产品价格稳定,过去5年的产品均价波动不超过10%[5] 技术难点 - 高端产品的难点在特种纤维、助剂材料的应用,以及通过装备改造弥补产品功能性不足[6] - 医用包装纸除了最高端的部分产品,中高端产品已经实现进口替代;食品包装纸已经基本实现进口替代[6] 海外市场布局 - 未来公司会拓宽国际业务,从东南亚、东亚市场开始布局[7] - 国内国外采用相同的市场标准,产品品质价格差异不大[10] 中高端产品特点 - 体现在产品的标准和市场定位,主材料的品质,工艺的管控以及助剂材料的应用[11] 新产能释放 - 一般有3个月的爬坡阶段[15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.29亿元，同比减少8.78%；年初至报告期末营业收入6.13亿元，同比减少11.72%[5] - 营业总收入从694,738,508.77元降至613,318,923.81元，降幅约11.72%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2814.61万元，同比增长9.47%；年初至报告期末为7019.60万元，同比减少18.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2674.60万元，同比增长33.28%；年初至报告期末为6362.28万元，同比减少15.27%[5] - 净利润从85,766,027.70元降至70,195,951.50元，降幅约18.15%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，同比减少366.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -257,087,434.99元，上年同期为96,370,945.44元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产16.21亿元，较上年度末增长82.69%；归属于上市公司股东的所有者权益13.48亿元，较上年度末增长135.06%[5] - 2023年9月30日资产总计1,621,236,296.08元，较1月1日的887,407,610.35元增加[14] - 归属于母公司所有者权益合计从573,471,251.83元增至1,347,994,874.24元，增幅约135.06%[15] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金4.50亿元，较1月1日增长142.38%，主要系募集资金增加所致[8] - 2023年9月30日预付款项1696.77万元，较1月1日增长2272.80%，主要系预付材料采购款增加所致[8] - 2023年9月30日存货4.61亿元，较1月1日增长246.11%，主要系材料采购增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金449,702,749.82元，较1月1日的185,537,284.45元增加[13] - 2023年9月30日应收账款148,240,373.44元，较1月1日的151,205,695.75元减少[13] - 2023年9月30日存货460,791,286.57元，较1月1日的133,134,361.42元增加[14] - 2023年9月30日固定资产251,590,367.47元，较1月1日的267,321,569.91元减少[14] - 2023年9月30日在建工程138,334,443.52元，较1月1日的12,917,694.97元增加[14] 税金及附加变化 - 2023年1 - 9月税金及附加107.96万元，较2022年1 - 9月减少68.03%，主要系进项税增加，实缴增值税减少所致[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为15846户[8] 股东持股情况 - 姜文龙持股比例10.13%，持股数量9,064,182股[9] - 龙游联龙股权投资基金合伙企业持股比例9.06%，持股数量8,110,000股[9] 负债项目变化 - 2023年9月30日短期借款为0元，较1月1日的48,586,111.11元减少[14] - 2023年9月30日应付账款97,790,378.58元，较1月1日的108,524,432.07元减少[14] - 流动负债合计从194,763,901.97元降至140,943,752.21元，降幅约27.73%[15] - 非流动负债合计从119,172,456.55元增至132,297,669.63元，增幅约11.01%[15] - 负债合计从313,936,358.52元降至273,241,421.84元，降幅约12.96%[15] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从609,729,013.01元降至543,047,551.59元，降幅约10.94%[15][16] - 营业利润从96,020,119.23元降至77,920,166.47元，降幅约18.85%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益从1.28降至1.01，降幅约21.09%[17] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从680,716,583.84元增至715,225,699.91元，增幅约5.07%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为47,569,103.12元，上年同期为48,388,269.49元[19] - 支付的各项税费为23,301,105.11元，上年同期为49,527,922.86元[19] - 经营活动现金流出小计为972,313,134.90元，上年同期为584,345,638.40元[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为122,532,403.48元，上年同期为697,930,780.73元[19] - 投资活动现金流出小计为253,079,804.62元，上年同期为843,359,744.81元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -130,547,401.14元，上年同期为 -145,428,964.08元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为992,052,891.20元，上年同期为47,019,692.12元[19] - 筹资活动现金流出小计为327,554,932.82元，上年同期为118,510,157.27元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为273,606,955.90元，上年同期为 -119,970,816.22元[19]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，在规定时间内编制完成了 2023 年第三季度报告。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 24日下午 3时以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、电子邮件、 短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监 事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战 略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进 实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资 5,000 万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称"杭州子公 司"），拟定注册资本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立 全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），拟定注册资本为 100 万 新加坡元（以下合称"本次投资"）。 本次投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 二、设立全资 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-024 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 24日上午 9时以现场结合通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、 电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。 会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管 理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力， 公司拟投资 5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司，拟定注册资 本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立全 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 553 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十三次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-022 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 10月 16 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：301469 证券简称 ...