证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-039 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过。 具体 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-040 2025 年 8 月 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人朱武、主管会计工作负责人周国水及会计机构负责人(会计主 管人员)周国水声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字的 2025 年半年度报告原件。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能存在原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、市场竞争加剧的 风险、应收账款的风险，详见"第三节 管理层讨论 ...

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司已于2025年8月21日归还8711万元至募集资金专项账户 [1] 资金管理执行 - 闲置募集资金补充流动资金期间未改变募集资金用途且不影响投资项目正常进行 [1] - 公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 [1] - 资金使用期限严格控制在12个月范围内 [1] 公司治理 - 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议于2024年8月22日召开 [1] - 会议审议通过关于募集资金使用的专项议案 [1] - 资金归还操作符合董事会决议要求的时间节点和金额规定 [1]

资金使用与归还 - 2024年8月22日审议通过用不超1.1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿闲置募集资金补流[1] - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金，2025年8月21日全部归还完毕[2][3][4]

融资交易情况 - 8月20日公司获融资买入额0.29亿元 位列沪深两市第1810位 [1] - 当日融资偿还额0.26亿元 实现净买入330.35万元 [1] - 最近三个交易日（15日-20日）融资买入额持续增长 分别达0.17亿元、0.28亿元和0.29亿元 [1] 融券交易情况 - 8月20日融券卖出0.03万股 当日净卖出0.03万股 [2]

大宗交易概况 - 8月18日盟固利发生大宗交易成交58万股，成交总额1096.98万元，占当日总成交额3.37% [1] - 成交均价18.91元，较市场收盘价22.41元折价15.6%，最高成交价19.05元，最低成交价18.69元 [1] 交易明细分析 - 分三笔成交：两笔各11万股成交价18.69元，单笔金额205.59万元；一笔36万股成交价19.05元，金额685.80万元 [2] - 买方均为机构专用席位，卖方均来自中信证券北京天通苑证券营业部 [2] 价格特征 - 大宗交易价格区间为18.69-19.05元，较市价折让14.99%-16.62% [1][2] - 最低成交价18.69元与最高成交价19.05元相差1.93% [1][2]

募集资金使用情况 - 公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2289万元 [1] - 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币8711万元 [1] - 公司将在规定期限内归还剩余资金并履行信息披露义务 [1]

大宗交易概况 - 8月15日盟固利发生大宗交易总成交量56 7万股 总成交额1097 15万元 占当日总成交额4 23% [1] - 大宗交易成交价19 35元 较市场收盘价21 99元折价12 01% [1] 交易明细 - 第一笔交易成交量11 00万股 成交额212 85万元 买方为机构专用 卖方为中信证券北京天通苑证券营业部 [2] - 第二笔交易成交量13 20万股 成交额255 42万元 买方为机构专用 卖方同上 [2] - 第三笔交易成交量10 50万股 成交额203 18万元 买方为华泰证券广州云城东路营业部 卖方同上 [2] - 第四笔交易成交量22 00万股 成交额425 70万元 买方为机构专用 卖方同上 [2] 交易特征 - 四笔大宗交易成交价均为19 35元 显示统一协商定价 [2] - 卖方均为中信证券北京天通苑营业部 显示集中减持 [2] - 买方包含三家机构专用席位和一家券商营业部 显示机构接盘 [2]

闲置募集资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超1.1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿闲置募集资金补流[1] 资金归还情况 - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金[2][3] - 截至公告披露日累计归还2289万元，余额8711万元[4]

融资交易情况 - 8月13日融资买入额0.17亿元 居两市第2227位 [1] - 当日融资偿还额0.19亿元 净卖出221.85万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.40亿元(11日)、0.20亿元(12日)、0.17亿元(13日) [1] 融券交易情况 - 8月13日融券卖出0.11万股 [2] - 当日融券净卖出0.01万股 [2]