公司治理与议案审议 - 公司于1月5日召开2026年第一次临时股东会并审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于与亨通财务有限公司签署暨关联交易的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于修订的议案》以及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 [2]

公司治理与高管任命 - 公司于1月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了多项高管聘任议案 [2] - 会议通过的具体议案包括：关于聘任公司副总裁的议案、关于聘任公司新材料首席技术官的议案、关于聘任公司新产品首席技术官的议案 [2]

一、董事会会议召开情况 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2026 年 1 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董 事会提名委员会审核通过，同意聘任金玉先生为公司副总裁，聘期自本次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业 管理合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企业管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人之一 | 北京银帝投资有限公司 | | | | | | | | 住所 | 北京市东城区青龙胡同甲 1 号 2 层 227 室 | | 号、3 | | 幢 | 2 | | | 信息披露义务人之二 | 连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 住所 | 江苏省连云港市灌云县圩丰镇圩图线工业园 141 号 | | | | | | | | 信息披露义务人之三 | 重庆新锂程企业管理有限公司 | ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品首席技术官 暨变更公司部分高级管理人员职务名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经天津国安盟固利新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名，公司董事会提名委员会审 核通过，公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司新材料首席技术官的议案》 《关于聘任公司新产品首席技术官的议案》，董事会认为金玉先生、闫东伟先 生、李文强先生分别具备履行副总裁、新材料首席技术官、新产品首席技术官 职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，同意聘任金玉先生、闫东伟先 生、李文强先生分别为公司副总裁、新材料首席技术官、新产品首席技术官， 任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 金玉先生、闫东伟先生 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司 5%以上股东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理 合伙企业（有限合伙）、重庆新锂程企业管理有限公司的告知函，获悉其对所 持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体内容如下： 二、股东股份累计质押情况 四、备查文件 1、证券质押登记证明； 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押用途 北京银帝 投资有限 公 否 3,311,814 37.04% 0.72% 否 否 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日 广州农村 商业银行 股份有限 公司华夏 支行 自身生产 经营 重庆新锂 程企业管 理有限公 司 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 11G20250152-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、 肖彬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《天津国安盟固利 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）9:15- 15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...

监管处罚与会计差错 - 公司收到天津证监局出具的行政监管措施决定书 因2023年三季报 年报 2024年年报 2025年一季报及2025年半年报存在会计差错 [2] - 具体会计差错为 2023年三季报和年报收入均多计4380.53万元 净利润均多计112.83万元 2024年年报净利润少计36.48万元 2025年一季报净利润少计62.43万元 2025年半年报净利润少计76.35万元 [2] - 上述行为违反了不同时期的《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [2] 相关责任人与处罚措施 - 董事长钱建林 总经理朱武 财务总监周国水被认定未能勤勉尽责 对信息披露违规行为负有主要责任 [2] - 天津证监局决定对公司采取责令改正措施 并对钱建林 朱武 周国水采取监管谈话措施 三人需于2026年1月13日到天津证监局接受谈话 [3] - 公司表示高度重视问题 将进行整改 加强法律法规学习 夯实财务核算基础 提升信息披露质量 [3] 公司业绩表现 - 公司2023年上市当年 营收及归母净利润同比分别下滑27.03%和35.01% [4] - 2024年公司业绩再次下滑 净亏损7166.57万元 [4] - 2025年前三季度 公司实现营收16.3亿元 同比增长24.22% 但归母净利润为732.71万元 同比下滑18.87% [4] 公司基本情况与市场表现 - 公司成立于2009年 主要从事锂离子电池正极材料的研发 生产与销售 于2023年8月在深交所创业板上市 [3] - 截至2025年12月31日收盘 公司股价报21.93元/股 当日下跌1.17% 总市值为100.8亿元 [5]

进一步统计，近3个月内该股累计发生40笔大宗交易，合计成交金额为1.41亿元。该股近5个交易日累计 上涨1.72%，主力资金合计净流出317.43万元。 责任编辑：小浪快报 第1笔成交价格为19.97元，成交31.10万股，成交金额621.07万元，溢价率为-8.94%，买方营业部为机构 专用，卖方营业部为华泰证券股份有限公司天津分公司。 第2笔成交价格为19.97元，成交11.00万股，成交金额219.67万元，溢价率为-8.94%，买方营业部为机构 专用，卖方营业部为华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 12月31日，盟固利收跌1.17%，收盘价为21.93元，发生2笔大宗交易，合计成交量42.1万股，成交金额 840.74万元。 ...