公司资本开支与产能扩张计划 - 公司计划总投资9.29亿元人民币建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1] - 项目分两期建设 一期投资7.37亿元 二期投资1.92亿元 总建设周期为36个月 [1] - 项目建成后 预计年产能包括0.5万吨高电压钴酸锂 1万吨NCA材料及1.5万吨超高镍三元材料 [1] 项目战略目标与市场定位 - 项目旨在扩大公司NCA材料的产能和出货量 推动公司三元材料应用从传统动力电池向多元化新兴应用场景延伸 [1] - 项目新增1.5万吨超高镍三元材料年产能 有利于公司前瞻性布局该领域 抢占固态电池正极材料市场先机 [2] - 项目旨在巩固公司在小动力及新兴领域锂电池正极材料市场的领先地位 [1] 行业需求与市场前景 - 2024年全球小动力锂电池中三元材料电池占比已达35% 年增长率超过20% [1] - 2024年国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量为4.7万吨 同比增长11.9% [1] - 预计到2030年 国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量将达到10.8万吨 [1] - 预计到2030年 全球固态电池出货量将达到614.1GWh 其中全固态电池比例将接近30% [2] - 随着固态电池商业化推进 超高镍三元材料被公司认为具备较强发展潜力 [2]

项目投资 - 公司计划投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1] - 项目一期投资7.37亿元，二期投资1.92亿元 [1] - 项目资金来源为公司自筹和募集资金 [1] 项目规划与产能 - 项目建成后，预计年产0.5万吨高电压钴酸锂、1万吨NCA材料及1.5万吨超高镍三元材料，总产能为3万吨 [1] - 项目建设周期为36个月，计划分两期建设 [1] - 一期建设周期为21个月，二期建设周期为15个月 [1]

业绩总结 - 2025年度公司预计归属于母公司股东的净利润为1800万元，扣除非经常性损益后为1700万元[52] 融资计划 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票，募资不超86,600万元[2] - 发行对象不超35名，含控股股东亨通新能源[26][28][38] - 亨通新能源拟现金认购20000万元[24] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[30] - 发行数量不超发行前总股本30%[40] - 募投“年产3万吨锂离子电池正极材料（一期）项目”及“补充流动资金”[21] - 募投项目非资本性支出25,630.57万元，不超募资总额30%[44] - 发行尚需股东会审议修订、深交所审核、中国证监会同意注册[46] 股本变化 - 2025年12月末公司总股本459,616,438股，发行上限137,884,931股，发行后变为597,501,369股[51][55] 每股收益 - 假设2026年净利润较2025年预计值增长10%，发行前基本每股收益0.0431元/股，发行后0.0331元/股[55] - 假设2026年净利润较2025年预计值持平，发行前基本每股收益0.0392元/股，发行后0.0301元/股[55] - 假设2026年净利润较2025年预计值减少10%，发行前基本每股收益0.0352元/股，发行后0.0271元/股[55] 风险提示 - 2026年度公司每股收益存在短期内被摊薄风险[56] 未来策略 - 公司拟聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与批量供货，加快前瞻材料研发进程[58] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，确保董事会等有效履职[59][60] - 公司制定募集资金管理制度，严格管理使用，防范风险[61] - 公司明确利润分配政策，制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[62] - 公司控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[64] - 公司董事等承诺不输送利益等，履行填补回报措施，承担补偿责任[65][66][67][68]

融资相关 - 2025年9月10日董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年11月17日股东会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2026年2月9日董事会审议通过调减募资总额暨调整发行方案议案[1] - 发行预案修订稿已在巨潮资讯网披露[1] - 发行生效和完成需股东会、深交所审核及证监会注册[2]

发行情况 - 公司2025年度向不超过35名特定投资者发行A股股票[21][42][46] - 控股股东亨通新能源拟现金认购20,000.00万元，限售期18个月，其他对象限售期6个月[8][9][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][48][80] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[11][51] - 拟募集资金总额不超过86,600.00万元[13][54][94] - 决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月内[14][56] - 发行已通过部分会议审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[62][63] 募投项目 - 年产3万吨锂离子电池正极材料（一期）项目投资73,686.29万元，拟投入募资73,600.00万元[13][94] - 补充流动资金拟投入募集资金13,000.00万元[13][94] - 项目新建2条生产线，NCA材料年产能1万吨，高电压钴酸锂年产能0.5万吨[97] 市场数据 - 2025年全球新能源汽车销量达2354.2万辆，同比增长29.1%[25][98] - 2025年中国新能源汽车产销量分别达1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%[25][98] - 2025年中国动力电池出货量达1100GWh，同比增长41%[98] - 2025年全球锂电池总体出货量达2280.5GWh，同比增长47.6%[108] - 2024 - 2025年中国正极材料出货量分别为335万吨、502.5万吨[109] - 2024年中国钴酸锂出货量10.5万吨，2025年出货量12.5万吨[36] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司净利润分别为9,232.86万元、6,000.67万元、 - 7,166.57万元[154] - 2025年度公司归属于母公司股东的净利润为1,800.00万元[177] - 2023年每10股派现金0.25元，派发现金股利11,490,410.95元[151] 未来规划 - 未来三年（2025 - 2027年）实行稳定利润分配政策[159] - 拟聚焦主营业务，加大研发投入推进高端和前瞻材料研发[190] - 完善公司治理，制定制度保障募资使用[191][193]

募集资金 - 公司本次发行拟募资不超86,600.00万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料（一期）项目和补充流动资金[3] - 年产3万吨锂离子电池正极材料（一期）项目拟投入募集资金73,600.00万元，补充流动资金拟投入13,000.00万元[3] 项目情况 - 一期项目拟新建2条生产线，年产能共1.5万吨，含1条NCA材料生产线和1条高电压钴酸锂生产线[6] - 募投项目预计总投资73686.29万元，建设投资占比86.74%，预备费占比4.97%，铺底流动资金占比8.29%[22] - 募投项目于2025年9月4日完成备案登记，11月3日取得环境影响报告书批复[23] 市场数据 - 2024 - 2025年公司在国内数码和小动力市场三元材料出货量居行业第二位[11] - 2022 - 2025年9月末公司研发投入累计达2.72亿元[20] 产品技术 - 公司4.50V和4.53V高电压钴酸锂已通过部分重点客户认证并小批量生产，4.55V及以上产品同步开发[14] - 公司研发储备O2相钴酸锂技术，与头部终端客户开展实质性联合开发[14] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，抗风险能力提高[28] - 本次发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出相应增加，未来经营活动现金流量预计增加[30] - 中长期募投项目实施有助于扩大业务规模，提升市场地位与核心竞争力，促进可持续发展和盈利能力[30] - 募投项目建设符合国家产业发展方向及公司整体发展战略，有利于扩大产能，提高市场份额，增强核心竞争力[31]

项目投资与建设 - 项目投资总金额92,857.55万元，一期73,686.29万元，二期19,171.26万元[4] - 项目建设总周期36个月，一期21个月，二期15个月[5] - 项目一期拟使用募集资金不超73,600.00万元[5] 产能规划 - 项目整体建成后预计年产0.5万吨高电压钴酸锂、1万吨NCA材料、1.5万吨超高镍三元材料[4] - 本次项目建成后将新增超高镍三元材料年产能1.5万吨[15] 市场数据 - 2025年中国新能源汽车产销量分别为1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量占比47.9%[7] - 2025年中国动力电池出货量达1,100GWh，同比增长41%[7] - 2024年国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量4.7万吨，同比增长11.9%，预计2030年达10.8万吨[10] - 2024年中国正极材料出货量为335万吨，同比增长35%；2025年为502.5万吨，同比增长50%；预计2026年增长至650万吨以上[17][18] - 2025年全球锂电池总体出货量达2280.5GWh，同比增长47.6%，预计2026年和2030年分别达3016.3GWh和6012.3GWh[16] 公司业绩与地位 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司在国内数码和小动力市场三元材料出货量位居行业第二位[11] 产品研发 - 公司4.50V和4.53V高电压钴酸锂已小批量生产，4.55V及以上产品开发同步开展[13] - 公司研发的新型超高镍三元材料在头部客户处累计供货超十吨，已进入中试阶段[15] 合作情况 - 公司与多家知名锂电池企业建立稳固合作关系，已通过宁德时代供应商认证[18] 风险提示 - 项目资金来源为公司自筹和募集资金，融资政策等变化可能影响项目实施[21] - 项目建成投产后产品认证、市场开拓及市场供需变化可能影响产能消化和经济效益[21] - 项目存在产能爬坡期，产品销售价格波动可能影响公司经营业绩[21]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公 司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2026 年 12 月底前完成（此假设仅用于分析本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判 断，最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）。 3、在预测公司期末总股本时，以 2025 年 12 月末公司总股本 459,616,438 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限 制性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形； 4、假设按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行数量 137,884,931 股， 该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会天津监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司被证券监管部门采取监管措施及整改情况如下： 2025 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下 简称"天津证监局"）下发的（〔2025〕44 号）《天津证监局关于对天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司采取责令改正并对钱建林、朱武、周国水采取 监管谈话措施的决定》（以下简称"《决定书》"），要求对会计差错进行更 正，完善会计基础和财务核算工作。 公司在收到上述《决定书》后，公司及相关人员按照天津证监局的要求进 行了积极整改，主要整改措施包括修订完善相关内控制度、对会计差错事项进 行更正及追溯调整、开展专题培训及内部问责等，并在 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10 日召开第四届董事会第十三次会议，于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东 会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 公司于2026年2月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调减 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等议 案。鉴于公司对本次发行募集资金总额进行了调减同时调整了发行方案，公司对本 次发行预案的部分内容进行了修订。 | | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新已经履行及待履行的审批 程序、本次发行的募集资金投资 | | | | | 项目名称及募集资金金额 | | 目录 | | 目录 | 更新目录页码 | | 第一节 | 本次向特定对象发行 | 二、 ...