内幕信息界定 - 公司内幕信息包括一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况[4] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等人员[6] 档案报送 - 公司应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 各职能部门等知悉内幕信息人员须于2个工作日内交董事会办公室备案[12] - 公司发生重大事项时应报送知情人档案[12] - 公司披露重大事项前后特殊情况应报备或补充报送档案[13] - 相关主体研究涉及公司重大事项应填写知情人档案[13] 档案要求 - 相关主体应保证知情人档案真实准确完整，送达时间不晚于内幕信息公开披露时间[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[14] - 公司董事会核查知情人信息真实性等，董事会秘书负责登记入档和报送[9][10] 备忘录报送 - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[16] 保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[17] 股票自查 - 公司需在相关报告和公告后五个交易日内对知情人买卖本公司股票情况自查[18] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，2个交易日内披露情况及处理结果[18] 报备方式 - 公司固定内幕信息知情人采取一次性报备，其他按一事一报方式登记备案[19] 违规处罚 - 违反制度擅自泄露内幕信息等，公司董事会视情节处罚并追究责任，2个工作日内报送证监会派出机构[24] - 公司内部任职人员违反制度，视情节给予通报批评等处分[24] - 控股股东等违反制度，董事会发函警示，触犯规定交由证券监管部门处罚[24] - 中介服务机构违反制度，公司提示风险或终止合作，触犯规定提请证券监管部门处罚[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[29]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意，履行董事会审议并披露[19] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意，履行董事会审议并披露[19] - 交易超3000万元且占净资产5%以上关联交易及衍生品关联交易，董事会审议后提请股东会审批并披露报告[19] 交易标的审计评估 - 提交股东会审议的关联交易，交易标的为股权需审计，截止日距股东会不超6个月[20] - 提交股东会审议的关联交易，交易标的为其他资产需评估，基准日距股东会不超1年[20] 担保资助规定 - 公司为关联人担保，董事会审议后披露并提交股东会审批[20] - 公司为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[21] - 公司不得向关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需经特定程序并提交股东会审议[21][22] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[24][25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[26] 日常关联交易 - 公司预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议披露，年度和半年度报告汇总披露[30] 其他规定 - 公司向关联人购买资产溢价超100%，交易对方应提供盈利担保承诺[32] - 公司不得审议交易标的状况不清等关联交易事项[36] - 公司与关联方交易应签书面协议[30] - 公司与董事等资金往来应履行审议披露义务[31] - 董事应关注公司是否被关联方侵占利益[32] - 公司因关联方占用资源受损，董事会应采取措施追究责任[37]

公司股份相关 - 2023年5月23日经中国证监会同意注册，8月9日在深交所创业板上市，首次发行5800万股[7] - 注册资本为45961.6438万元，已发行股份数为45961.6438万股[8][20] - 设立时发行股份总数22640.27万股，面额股每股金额1元[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 因特定情形收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[29] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿等[36] - 股东对决议内容违法可请求认定无效，程序违法可60日内请求撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可请求诉讼[40][41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[113] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[122] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[122] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 公司治理与人员任职 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，负责审核公司财务信息等[144][145] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[153] - 董事会秘书提名不得近36个月受中国证监会行政处罚等[159] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润前，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[166] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，满足条件每年分配利润不少于当年可分配利润10%[167][171] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[186][187][188] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[192] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[200]

会计师事务所选聘流程 - 选聘或解聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[7] - 采用公开方式选聘，结果及时公示[8] 选聘条件与要求 - 新聘事务所近三年未受证券期货业务相关行政处罚，签字注册会计师近三年无相关刑事和行政处罚[5] - 文件资料保存至少10年[12] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[13] 业务约定与审查 - 公司与事务所签业务约定书，加强信息安全审查[14] 审计评价与改聘 - 审计完成后审计委员会评价，否定意见应改聘[14] - 当年拟续聘时审计委员会可用评价意见替代调查意见[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[15] 改聘信息披露 - 拟改聘时公告需披露解聘原因等信息，含拟聘事务所近3年受行政处罚情况[18] 选聘时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会发现违规且后果严重，董事会可通报批评责任人[22] 特殊情形关注 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎关注[23] 严重违规处理 - 事务所串通虚假应聘等情节严重，股东会决议公司不再选聘[23] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[25] - 本制度由董事会负责解释[25]

人员设置 - 公司经营管理实行总经理负责制，设总经理、财务总监、董事会秘书及若干副总经理[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得担任高管[5] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任[5] 聘任与任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 副总经理、财务总监的聘任或解聘由总经理提名，董事会审议决定[7] 职责权限 - 总经理可主持生产经营管理，组织实施年度经营计划和投资方案等[9] - 财务总监需拟定公司财务会计制度并报总经理和董事会批准[10] - 财务总监对财务报告编制等财务相关事项负有直接责任[11] 报告制度 - 总经理应在审议年度报告的董事会上书面报告年度工作，必要时5个工作日内按要求报告[17] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时向总经理或董事会报告[13] - 公司出现特定情形，总经理等应及时向董事会报告并提请信息披露[13] - 高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见[14] 会议管理 - 总经理办公会议定期会议每月召开1次，参加人员为高级管理人员[21] - 有特定情形时总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议[21] - 会议记录存档在公司存续期内不得少于10年[22] - 总经理办公会定期会议纪要应在会议结束之日起5个工作日内分送相关人员并报董事会备案[22] 离任审计 - 总经理离任时公司应聘请会计师事务所会同内审部门进行离任审计并提交专项报告[25]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[4] - 公司根据党章规定设立党组织、开展党的活动[5] - 经营宗旨调整为坚持技术引领、成本领先，全产业链延伸等[6] - 股份发行表述“同种类”改为“同类别”，发行股票表述为面额股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助形式增加“借款”[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为22,640.27万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为45,961.6438万股，均为人民币普通股[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[11] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效，对违规决议有权请求撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，职工代表董事1名[55] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[59] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会[57] 利润分配 - 公司每年分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[74] - 无特殊情况，现金分配利润不少于当年利润分配方案的20%[74] - 股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成派发[78,80] 制度相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[83] - 制定或修订后的治理制度在巨潮资讯网披露[95] - 部分制度董事会审议通过后已生效，其余尚需股东大会审议[94]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:30开始[1][2] - 网络投票时间8月12日9:15 - 15:00（不同系统）[1][2] - 股权登记日为2025年8月5日[3] 会议内容 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等两项议案[4] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2025年8月11日9:00 - 17:00[6][7] - 登记方式为现场、信函、电子邮件[6][7] 其他信息 - 会议地点为天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室[3] - 网络投票代码为“351487”，投票简称“盟固投票”[13]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知7月23日送达，7月25日召开[3] - 同意于2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][6]

固态电池技术发展 - 固态电池市场热度持续攀升 全固态电池技术路线逐渐明晰化 正在带来产业链价值的重构 [1] - 固态电池产业化进入"0-1"关键期 富锂锰基材料加速从实验室迈向量产 [1] 盟固利新材料研发进展 - 公司正在与电池头部客户联合开发新型类单晶富锂锰正极材料 [1] - 第一代产品已在电芯中试验证阶段 [1] - 第二代产品通过降低富锂相含量提升材料首次放电效率 进一步提升电化学性能 [1] 富锂锰基材料特性与应用 - 材料具有高容量 高压实密度 优异高温存储性能等特点 [1] - 未来将有望应用于高端大动力电池领域 [1] - 该类材料还有望在固态电池中应用 通过增加钴含量提升导电性能 使类单晶材料更适用于高电压下的固态电池 [1]

资金使用 - 2024年8月22日审议通过用不超1.1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金[2][3] - 截至2025年7月7日累计归还2149万元，余额8851万元[3] 未来展望 - 公司将在规定期限内归还剩余资金并披露信息[3]