天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关联董事钱建林 先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。现将相关情况公告如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-066 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构 申请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但 不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。 为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、 以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-064 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易预计的议案》。2026 年公司及控股子公司因经营需要，预计将与部分 关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2026 年度预计与关 联方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通 数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、亨通文旅发展有限公司、 亨通集团有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方（以下简 称"荣盛盟固利"）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等日常 关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 3,515.50 万元（以下如无特 别 ...

关于与亨通财务有限公司开展 金融服务业务的风险评估报告 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司控股股东亨通新能源技术有限公司（以下简称"亨通新能源"）是亨通集 团有限公司（以下简称"亨通集团"）持股 100%的控股子公司；亨通集团持有 财务公司 52%的股权，为财务公司控股股东。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票 据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、财务公司内部控制情况 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，天津 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-067 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | | 人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的总裁辞任的，视 | | 担任法定代表人的总经理辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。 | 为同时辞去法定代表人。 | | | …… | | …… | | | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会 | 是指公司的总裁、副总裁、新材料首席 | | | 技术官、新产 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-065 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与亨通财务有 限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于<接受亨通财务有 限公司金融服务的风险处置预案>的议案》《关于<与亨通财务有限公司开展金 融服务业务的风险评估报告>的议案》，其中关联董事钱建林先生、崔巍先生、 陆春良先生回避表决。董事会审议本议案前，公司第四届董事会独立董事第五 次专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提 交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容如下： 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供 的存款服务、贷款服务及其他金融服 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-069 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议相关事项 通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 应在本通知列明 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 12 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-063 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发 生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产 品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据 ...

盟固利公告称，公司及子公司拟开展商品期货及衍生品套期保值业务，以降低原材料碳酸锂价格波动风 险。交易最高保证金额度不超4320万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超4亿元，额度可循环 使用。资金为自有资金，交易期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案已通过董事会审议， 尚需股东会审议。公司制定了相关管理制度和风险控制措施，保荐人认为业务合理必要、风险可控，对 此次事项无异议。 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-12-16 | 301487 | 盟固利 | 17.77 | 11.30 | 200.80 机构专用 | | 华泰证券股份有限 | | | | | | | | | 公司天津东丽开发 | | | | | | | | | 区二纬路证券营业 | | | | | | | | | 高 | | 2025-12-16 | 301487 | 盟固利 | 17.77 | 41.60 | 739.23 机构专用 | | 华泰证券股份有限 | | | | | | | | | 公司天津东丽开发 | | | | | | | | | 区二纬路证券营业 | | | | | | | | | 高 | | 2025-12-16 | 301487 | 盟固利 | 17.77 | 12.50 | 222.13 机构专用 | | 华泰证券股份有限 | | ...

证券日报网讯12月15日，盟固利（301487）在互动平台回答投资者提问时表示，公司深知股价的长期稳 健离不开核心竞争力的持续提升，未来将始终聚焦主营业务，深耕核心赛道，稳步推进各项经营发展计 划，以扎实的经营业绩回报广大投资者的信任与厚爱。 ...