热点公告 - 浙江荣泰在机器人零部件领域业务销售额较小 [1][2] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [2] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查 [2] 项目投资 - 金风科技拟189.2亿元投资建设风电制氢氨醇项目 [1][2] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目 [2] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 [2] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1][3] 合同中标 - 林洋能源中标约2.44亿元南方电网招标项目 [1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目 [2] - 陕建股份中标中宝达·理想时光项目二期EPC总承包等重大项目 [2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目 [2] 股权收购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份 [1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务规模化和竞争力 [2] 股份回购 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份 [1][3] 经营数据 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元 [1][3] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元 [1][3] 股东增减持 - 澄天伟业实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份 [1][3] - 华菱钢铁获信泰人寿拟继续增持1%-2%股份 [1][3] - 中巨芯遭远致富海拟减持不超3693.19万股股份 [1][3] - 中粮科工遭盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 长华化学遭厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 聚辰股份遭武汉珞珈拟合计减持不超2.61%股份 [3] - 宏柏新材遭控股股东宏柏化学拟减持不超3%股份 [3] 其他重大事项 - 豪恩汽电收到产品定点信 [1][3]

热点业务澄清 - 浙江荣泰机器人零部件业务销售额较小[1] - 淳中科技不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[1] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查[1] 重大投资项目 - 金风科技拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目[1][1] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目[1] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目[1][3] 中标合同公告 - 林洋能源中标2.44亿元南方电网招标项目[1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目[2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目[2] 股权收购动态 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份[1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务竞争力[2] 股份回购进展 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份[1][2] 经营数据披露 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元[1][2] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元[1][2] 股东增减持计划 - 澄天伟业实际控制人拟减持不超过2.96%股份[1][2] - 华菱钢铁信泰人寿拟继续增持1%-2%股份[1][2] - 中巨芯远致富海拟减持不超3693.19万股股份[1][2] 其他重要事项 - 豪恩汽电收到产品定点信[1][3] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目[1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票 控股股东亨通新能源以现金认购[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 募集资金总额不超过9.8亿元 其中8.6亿元用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 1.2亿元用于补充流动资金[1] 项目投资规划 - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目总投资约8.86亿元 拟投入募集资金8.6亿元[1] - 补充流动资金项目总投资1.2亿元 拟全额使用募集资金投入[1] 业务构成与市值 - 公司营业收入中锂电池正极材料占比达99.8% 其他业务收入仅占0.2%[2] - 公司当前市值为116亿元[2]

发行方案概述 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟向不超过35名特定投资者发行股票 [1] - 控股股东亨通新能源以现金方式认购2亿元 并已签署附条件生效股份认购协议 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9.8亿元 扣除发行费用后用于正极材料项目及补充流动资金 [1] 资金投向规划 - 募集资金将投资于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 控股股东亨通新能源以现金认购2亿元 已签署附条件生效股份认购协议[1] - 扣除发行费用后资金将用于年产3万吨锂电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 募集资金主要投向年产3万吨锂离子电池正极材料建设项目[1] - 项目投资体现公司对锂电池正极材料领域的战略布局[1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者定向增发募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 亨通新能源以现金方式认购2亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 公司计划建设年产3万吨锂离子电池正极材料产能[1] - 项目资金来源于本次定向增发募集资金[1] 战略合作 - 亨通新能源与公司签署附条件生效的股份认购协议[1] - 亨通新能源认购金额占本次募集总额的20.4%[1]

业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -7166.57万元，扣除非经常性损益后为 -8584.30万元[53] 募资计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过98,000.00万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[2] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目投资总额88,646.44万元，拟投入募集资金86,000.00万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金12,000.00万元[42] - 控股股东亨通新能源拟现金认购20000万元参与本次发行[25] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[27][28][29][37] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 亨通新能源认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[38] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%[40] - 本次发行拟募集资金总额98000.00万元，发行数量上限为137884931股[51][53] 未来展望 - 2025年盈利测算分三种情况：一是净利润和扣非净利润为2024年相应指标绝对值的20%；二是净亏损较前一年减少50%；三是与2024年持平[53] - 假设情形1下，发行后基本每股收益0.0240元/股，扣非后0.0287元/股[57] - 假设情形2下，发行后基本每股收益 -0.0600元/股，扣非后 -0.0718元/股[57] - 假设情形3下，发行后基本每股收益 -0.1199元/股，扣非后 -0.1437元/股[57] - 若2025年度经营好转但净利润增长幅度低于权益和股本增长幅度，每股收益将下降，股东即期回报有被摊薄风险[59] 新产品和新技术研发 - 公司拟聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与批量供货，加快前瞻材料研发进程[61] 其他新策略 - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、审计委员会有效履职[62][63] - 公司制定募集资金管理制度，将严格管理募集资金使用[64] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，将执行利润分配政策[65] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按要求补充承诺、履行填补回报措施等[67] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩等[68][69][70]

利润分配比例 - 每年分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 无特殊情况每年现金分配利润不少于当年方案的20%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 重大投资界定 - 重大投资或支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万（非募集）[10] - 重大投资或支出超最近一期经审计总资产30%（非募集）[10] 现金分红规定 - 现金分红超当期净利润100%且超累计可供分配利润50%需披露[10] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[13] 政策调整规则 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决通过[17] - 以三年为周期制定股东回报规划[18] - 调整需考虑股东和独立董事意见[18] - 遇特定情况可调整，不得违规定[18][19] 其他 - 规划由董事会解释，股东会通过生效[20]

募集资金 - 公司本次发行拟募资不超98,000万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[3] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目拟投入募集资金86,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[3] 市场数据 - 2024 - 2025年1 - 6月中国新能源汽车销量分别为1,286.6万、693.7万辆，同比增长35.5%、40.3%[7] - 2024 - 2025年上半年中国动力电池出货量分别为780GWh、477GWh，同比增长23%、49%[7] - 2024年国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量4.7万吨，预计2030年达10.8万吨[10] - 2024 - 2025上半年中国正极材料出货量分别为335万、210万吨，预计2025年超440万吨[21] 公司业绩 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司在国内数码和小动力市场三元材料出货量位居行业第二[11] - 2022 - 2024年公司研发投入累计达1.93亿元[24] 项目建设 - 新建项目包括1条NCA、1条高电压钴酸锂、2条超高镍三元材料生产线[6] - 募投项目建成后新增超高镍三元材料年产能1.5万吨[14] 技术研发 - 公司4.50V高电压钴酸锂已批量生产，4.53V试生产，4.55V及以上开发中[17] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产、股本短期内增加，部分指标会摊薄[33] - 中长期募集资金项目实施助于提升公司竞争力和盈利能力[33]

新策略 - 公司2025年9月10日通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需股东会、深交所、证监会审核注册[1]