股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开，股权登记日为1月6日[6] - 现场会议于1月10日14:30在天津宝坻区召开，网络投票通过深交所系统进行[7][9] 参会情况 - 出席股东及代理人337人，代表股份253,565,937股，占比55.1690%[11] 议案表决 - 《关于与亨通财务签署协议》同意84,701,916股，占比99.6005％[15] - 《关于开展期货套期保值业务》同意253,205,526股，占比99.8579%[17][18] 决议情况 - 股东大会表决结果通过，决议合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表337人，代表股份253,565,937股，占比55.1690%[6] 议案表决情况 - 《关于与亨通财务有限公司签署协议》大股东同意84,701,916股，占比99.6005%[7] - 《关于与亨通财务有限公司签署协议》中小股东同意22,153,406股，占比98.4897%[7] - 《关于开展期货套期保值业务》大股东同意253,205,526股，占比99.8579%[8] - 《关于开展期货套期保值业务》中小股东同意22,132,706股，占比98.3977%[9] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东持股情况 - 韩永斌持股26,210,000股，占总股本5.70%[5] - 卢春泉及其一致行动人持股29,236,586股，占总股本6.36%[5] - 北京银帝投资及其一致行动人持股49,811,924股，占总股本10.84%[5] 减持计划 - 全体股东拟减持不超20,682,738股，占总股本4.5%[7] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[2] - 减持价格视市场价格确定[8]

风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] 风险报告制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，每半年评估财务公司风险[8] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[10] - 风险发生后，工作小组评估报告，领导小组上报董事会[11] 风险化解措施 - 应急处置小组督查指导，要求财务公司自救[12] 后续评估总结 - 突发性风险平息后，领导小组重新评估，必要时调政策[14] - 领导小组分析总结风险，做好防范处置工作[14]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度不超4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][4] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[5] 资金安排 - 投入资金（保证金）为自有资金，不使用募集资金[3][10] 风险与管理 - 业务存在价格波动等六种风险[8] - 制定制度、设小组、匹配业务、加强内控和人员管理[6][7][9][10] 财务处理 - 按会计准则核算处理并在财报列报[11]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于债权债务抵销暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公 司"）与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业 厂房，年租金为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止），7,200.00 万元租金荣盛盟固利已于 2017 年 7 月 21 日一次性 付清。荣盛盟固利根据自身经营需要决定退租，与北京公司签署了《<房屋租赁 协议>之终止协议》，于 2024 年 12 月 31 日终止《房屋租赁协议》，根据协议 内容，北京盟 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-063 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第三次 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 ...

股权与资本 - 亨通集团持有财务公司52%股权，为控股股东[1] - 财务公司注册资本为140,000万元[1] 制度建设 - 截止9月末，财务公司累计新增制度11项，修订制度24项，废除制度7项[7] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类221项[7] 财务数据 - 2023年末，公司总资产66.43亿元，负债50.22亿元，所有者权益16.21亿元[15] - 2023年全年营业收入15,977.46万元，营业利润总额13,027.68万元，净利润9,585.01万元[15] - 2024年9月末，公司总资产62.34亿元，负债45.96亿元，所有者权益16.38亿元[15] - 2024年前三季度累计营业收入7,663.94万元，营业利润总额5,960.40万元，净利润4,65.18万元[15] - 2024年9月末资本充足率为22.71%，目标值≥10.5%[16] - 2024年9月末流动性比例为37.76%，目标值≥25%[16] - 2024年9月末贷款余额/（存款余额 +实收资本）为79.83%，目标值≤80%[16] - 2024年9月末集团外负债总额/资本净额为0%，目标值≤100%[16] - 2024年9月末票据承兑余额/资产总额为5.06%，目标值≤15%[17] - 2024年9月末票据承兑余额/存放同业余额为29.72%，目标值≤300%[17] - 2024年9月末票据承兑和转贴现总额/资本净额为19.77%，目标值≤100%[17] - 2024年9月末投资总额/资本净额为10.59%，目标值≤70%[17] 存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额为11000万元，贷款余额为0万元[20] - 截至2024年9月30日，公司在其他银行贷款余额为37256.66万元，存款余额为50804.34万元[20] 风险情况 - 评级期内财务公司客户均为低风险客户，反洗钱风险总体可控[18] - 财务公司成立至今未发生挤提存款等重大事项[18] - 未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动等事项[18] - 财务公司对单一股东发放贷款余额超规定均向国务院银行业监督管理机构备案[18] - 财务公司的股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况[18] - 2024年前三季度，公司在财务公司存贷款不影响正常生产经营[19] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 公司与财务公司的关联存、贷款等金融业务符合协议约定，不存在重大风险[21] 组织架构 - 投资决策委员会由1名主任委员和4名其他委员组成[5]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超4亿[2] - 投入资金为自有资金，不使用募集资金[3] - 交易在境内合规期货交易所进行，期限12个月[5][6] 审批情况 - 2024年12月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[15][16] - 保荐人认为业务合理必要，无异议[17][19] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[8][9][10] - 采取匹配业务与经营等风险控制措施[11]