公司决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 公司承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无提供财务资助或其他补偿情形[1]

会议决策 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案[1] 资金报告 - 因2025年第三季度报告未披露，无法提供前次募集资金使用情况报告[1] - 编制完成后将及时召开董事会和股东会审议并公告[1]

会议相关 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 后续安排 - 公司决定择期召开股东会表决向特定对象发行股票事宜[2] - 公司将在会前公告股东会通知，具体信息以通知为准[2]

业绩数据 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -7,166.57万元，扣非后为 -8,584.30万元[3] - 2025年盈利测算有三种情形，对应不同净利润和每股收益[3][4][5] 发行情况 - 假设2025年12月底前完成发行，发行数量上限137,884,931股[2] - 假设募集资金总额98,000.00万元，发行后总股本增至597,501,369股[3][4] 业务情况 - 公司从事新能源电池正极材料研发、生产和销售，产品有钴酸锂和三元正极材料[8] - 公司与众多知名企业建立合作关系，通过宁德时代供应商认证[9] 未来规划 - 实施募投项目扩大产能，完善产业链布局[8] - 聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与供货[10] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[11] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[13][14] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费，促使薪酬与填补回报挂钩[14][15] - 相关主体承诺违反填补回报措施愿担责受罚[14][15][16]

公司动态 - 公司拟向特定对象发行股票并自查最近五年监管情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[2][3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月10日[5]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，发行数量不超总股本30%[11] - 发行对象不超35名，控股股东亨通新能源参与认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[9] - 拟募集资金不超98,000万元[15] - 亨通新能源认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[13] 资金用途 - 86,000万元用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目[15] - 12,000万元用于补充流动资金[16] 其他议案 - 暂无法提供前次募集资金使用情况报告[21] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[23] 后续安排 - 多项议案尚需股东会审议[18] - 董事会获授权处理发行事宜，有效期12个月[28] - 暂不召开股东会，待准备好另行通知[30]

发行相关 - 2025年度向特定对象发行A股股票，拟募资不超98000万元，发行数量不超发行前总股本30%[12][55] - 控股股东亨通新能源拟认购20000万元，认购股份限售期18个月，其他对象限售期6个月[8][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][52] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[13] - 发行尚需公司股东会、深交所、中国证监会审核通过[68] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%，预计2025年达2239.7万辆，2030年达4405.0万辆[26][101] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增35.5%，新车占比40.9%；2025年1 - 6月销量693.7万辆，同比增40.3%，新车占比44.3%[26][101] - 2024年全球电动工具出货量同比增24.8%达5.7亿台，锂电池类占比93.4%，电动工具用锂电池出货量同比增25.4%达26.3亿颗，预计2025年年复合增长率超18%[27] - 2024年全球小动力锂电池中三元材料电池占比35%，年增长率超20%；国内数码和小动力市场三元材料出货量4.7万吨，同比增11.9%，预计2030年达10.8万吨[28][29][104] - 2024年中国低空经济市场规模预计达6702.5亿元，2025年将增至8591.7亿元[31] - 2024年全球固态电池出货量达5.3GWh，同比增4.3倍，预计2027年全固态电池小规模量产，2030年出货量达614.1GWh，全固态比例接近30%[36][106] - 2024年中国钴酸锂出货量达10.5万吨，同比增25.7%；2025年上半年出货量为5.9万吨，同比增28%[38] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司研发投入累计达1.93亿元[115] - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -7166.57万元，2023年为6000.67万元，2022年为9232.86万元[156] - 2023年以总股本459616438股为基数，每10股派发现金0.25元（含税），派发现金股利11490410.95元（含税）[153] - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为19.15%[157] 募投项目 - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目投资总额88646.44万元，拟投入募集资金86000万元；补充流动资金拟投入12000万元[12][59] - 募投项目建成后将新增超高镍三元材料年产能1.5万吨[107] 产品研发 - 公司4.50V高电压钴酸锂已批量生产，4.53V已通过重点客户认证并进入试生产阶段[109] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[164] - 公司拟聚焦主营业务，提升核心竞争力，加大研发投入，降低发行对即期回报的摊薄影响[193] - 公司将完善治理结构，保障股东权益，为可持续发展提供制度保障[194]

亨通新能源情况 - 注册资本8000万元[6] - 直接持有公司33.79%股份，间接控制2.87%，合计36.67%[7] - 2025年6月30日资产85443.39万元，负债128321.75万元，权益 -42878.36万元[11] - 2024年12月31日资产83372.98万元，负债125040.21万元，权益 -41667.23万元[11] - 2025年1 - 6月营收4267.03万元，利润总额 -1211.12万元，净利润 -1211.12万元[11] - 2024年度营收3671.60万元，利润总额 -1324.98万元，净利润 -1320.56万元[11] 发行相关 - 亨通新能源拟20000万元现金认购本次发行股票[3][4][17] - 发行定价基准日为发行期首日，股价不低于定价基准日前20日均价80%[15][17] - 发行需股东会批准、深交所审核、中国证监会同意注册[3][5] - 关联交易需股东会批准、深交所审核、中国证监会同意注册[5] 其他要点 - 2025年初至公告披露日，公司与亨通新能源累计关联交易951.46万元[26] - 乙方未按时付款按3‰/日付违约金，逾期超90日甲方可解约[22] - 乙方认购股票18个月内不得转让[19] - 协议经甲方董事会、股东会审议，深交所审核，中国证监会批复后生效[20] - 发行募资项目围绕主营业务，利于扩产能、提份额[24] - 亨通新能源认购利于稳定控股权、提振信心[24] - 亨通新能源认购不影响公司独立性[25] - 独立董事同意发行议案提交董事会，认为关联交易合规[27] - 本次交易无其他安排[23]

富锂锰基材料布局进展 - 公司与电池头部客户联合开发新型类单品富锂锰基正极材料 [1] - 第一代产品已进入电芯中试验证阶段 [1] - 第二代产品通过降低富锂相含量提升材料首次放电效率并优化电化学性能 [1] 材料性能特点与应用领域 - 富锂锰基材料具备高容量、高压实密度及优异高温存储性能等特点 [1] - 材料有望应用于大动力和低空电池领域 [1] 固态电池应用拓展 - 公司积极开拓富锂锰基材料在固态电池的应用 [1] - 与头部电芯企业及整车企业深度合作开发 [1] - 一款富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业的小试认证并有序推进中试验证 [1]

富锂锰基材料布局进展 - 公司与电池头部客户联合开发新型类单品富锂锰基正极材料 第一代产品已进入电芯中试验证阶段 [2] - 第二代产品通过降低富锂相含量提升材料首次放电效率 进一步优化电化学性能 [2] - 富锂锰基材料具备高容量 高压实密度及优异高温存储性能等特点 有望应用于大动力和低空电池领域 [2] 固态电池应用拓展 - 公司积极开拓富锂锰基材料在固态电池的应用 与头部电芯企业及整车企业深度合作开发 [2] - 一款富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业的小试认证 目前有序推进中试验证工作 [2]