人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户20家[2][3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[4] - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会多次就审计工作与中审众环沟通并审议报告[6][7] - 董事会审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

一、综合授信情况概述 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-014 根据公司 2024 年经营计划安排及日常经营资金需求，为提高资金营运能 力，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过 人民币 37,000.00 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需向银行提供 担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押，公司向银行 申请的综合授信额度情况如下： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 7,000.00 | 年 1 | | 3 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 | 3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通 过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东 合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 1、2022 年年度财务报告 | 会议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事对所有议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见[7] - 2024年将根据实际情况开展相关工作[6] 议案审议 - 2023年审议通过预计关联交易、续聘审计机构等议案[14][17] 报告披露 - 2023年度编制并披露定期及内控评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-021 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9: ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表审计工作已 经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的公司资产 负债表及2023年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2023年度财 务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023年 | 2022年 | | 本年比 上年增 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 888,745,370.03 | 945,402,865.32 | 945,402,865.32 | -5.99% | 1,109,162,495.4 | 1,109,162,495.4 | | | | | | | 4 | 4 | | 归属于上市公司 股东的净利润（ | 66,93 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润66,931,504.86元[1] - 2023年度母公司净利润66,711,480.32元[1] 利润分配 - 拟以80,000,000股为基数，每10股派现5.6元（含税）[2] - 预计共派送现金44,800,000元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[1][5] - 预案实施存在不确定性[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为301503[6] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房，办公地址相同[7] - 公司网址为http://www.gtech.com.cn/[7] - 公司的法定代表人为谢伟明[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为945,402,865.32元，同比下降5.99%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为73,515,845.86元，同比下降9.00%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为158,483,324.72元，同比下降6.87%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.23元，同比下降21.95%[8] - 公司2023年资产总额为739,874,179.72元，同比增长76.46%[8] 产品销售情况 - 公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售，属于计算机外设行业[10] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为186,859,221.38元、222,673,124.88元、226,288,086.72元和252,924,937.05元，归属于上市公司股东的净利润分别为9,884,309.13元、24,259,225.93元、14,951,742.52元和17,836,227.28元[10] 研发投入和产品创新 - 公司研发投入4,437.97万元，同比上升15.02%[21] - 公司推出搭载新开发的Hallsensor芯片的磁轴键盘，用户可根据操作习惯自定义触发开关的键程，有效提升电竞用户对灵敏度、精准度的使用体验和操作手感，满足电竞用户群体对键盘的诸多功能性需求[21] 客户和供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为629,583,599.77元，占年度销售总额比例为70.84%[28] - 公司2023年前五名供应商采购额占比达到23.03%，其中供应商一采购额最高，占比6.56%[29] 现金流量和资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为940,802,760.20元，较去年下降16.10%[32] - 公司2023年投资活动现金流出小计为511,649,786.22元，较去年增长1,124.57%[32] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为635,665,533.90元，较去年增长182.02%[32] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为216,939,490.20元，较去年增长1,588.27%[32] 风险管理和资金使用 - 公司已建立严格有效的风险管理制度，包括外汇套期保值业务管理制度[41] - 公司承诺严格遵守资金管理规定，保证募集资金合理使用[156] 股东和高管股份锁定 - 公司5%以上股东、高级管理人员和监事会成员均承诺在一定期限内不转让或减持所持公司股份[132][134][141] - 公司高级管理人员在锁定期满后每年转让的股份不超过持有总数的25%[138] - 公司高级管理人员在减持时将提前3个交易日公告并按照证券交易所规则履行信息披露义务[145]