珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海市智迪科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操作该业 务。 第三条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主 要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （三）《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则， ...

珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》规定的暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或 豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 珠海市智迪科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《珠海市智迪科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 ...

第一章 总则 第一条 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 珠海市智迪科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 累积投票制实施细则 珠海市智迪科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 董事的产生或更换，不适用于本实施细则。第五条 股东会选举产生的董事人数 及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第八条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除 董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，单独或合并持有公司百分之三以上 有表决权股份的股东可在距股东会召开十日之前提交新的董事候选人提案。 珠海市智迪科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用 的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考 核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为 进行评估。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 子公司管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司和全体 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外 有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司。本制 度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业。 （一）"全资子公司"，是指公司全额投资且在该公司中持股比例为 100%， 按照企业会计准则，其财务报表应当纳入公司合并财务报表范围的公司。 （二）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上 ...

第一章 总则 珠海市智迪科技股份有限公司 总经理工作细则 珠海市智迪科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。 第五条 总经理、副总经理任期三年，与董事会任期一致，连聘可以连任。 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职，董事会应当尽快召开董事 会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。有关总经理、副总 经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。 珠海市智迪科技股份有限公司 总经理工作细则 第六条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运 作，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管 理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海市智迪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 公司选聘进 ...