证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-042 珠海市智迪科技股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联交易方的基本情况 1.企业信息 名称：珠海市智迪实业有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，公司拟租赁珠海市智迪实业有限公司（以下简称"智 迪实业"）位于珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园21号的房屋作为公司生产经 营场地，拟租赁建筑面积为19,979.92平方米，每月租金299,698.80元（含税）， 租赁期限5年，自2025年11月1日起至2030年10月31日止。 2、智迪实业系公司控股股东、实际控制人谢伟明先生、黎柏松先生共同控 制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-043 珠海市智迪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对 《公司章程》的经营范围及部分条款进行修订。 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"） ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-044 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 珠海市智迪科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:30 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-040 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名，其中职工监事吴银彩女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席 凌秋香主持，公司董事会秘书常远博列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-039 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯 表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发 行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 智迪科技签订租赁合同暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、签订租赁合同暨关联交易概述 因业务发展需要，智迪科技拟租赁珠海市智迪实业有限公司（以下简称"智 迪实业"）位于珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园 21 号的房屋作为公司生产 经营场地，拟租赁建筑面积为 19,979.92 平方米，每月租金 299,698.80 元（含 税），租赁期限 5 年，自 2025 年 11 月 1 日起至 2030 年 10 月 31 日止。 智迪实业系公司控股股东、实际控制人谢伟明先生、黎柏松先生共同控制 的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-041 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 426,462,204.79 | 1.7 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息 知情人的登记和报送备案等工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露机构，协助 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现 公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下 简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经 理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、参股 公司发生的重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对上市公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较 ...