2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券 交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第三届董事会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行 了 ...

董事会换届 - 2024年12月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过换届议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人为谢伟明等4人[1] - 第四届董事会独立董事候选人为杨国梅等3人[1] - 换届选举需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 谢伟明直接持股30.29%，间接持股1.46%，合计31.75%[5] - 黎柏松直接持股29.11%，间接持股1.22%，合计30.33%[6] - 谢伟明与黎柏松为一致行动人，合计持股62.08%[5][7] - 常远博间接持股0.15%[9] - 胡国林间间接持股0.21%[11] 候选人情况 - 杨国梅、陈洪川现任智迪科技独立董事[12][13] - 黄华敏现任珠海市上市公司协会秘书长等职[15] - 胡国林等4人截至公告日未持股[11][13][14][16] - 胡国林等4人无关联关系、处罚等不良情况[11][13][14][16] - 胡国林等4人任职资格符合规定[11][13][14][16]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月20日15:30，网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月16日[4] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[5][6] - 提案4.00涉及关联交易，关联股东须回避表决[7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，登记时间为2024年12月18日8:30 - 17:30[9][11] - 登记文件须在2024年12月18日17:30前送达公司[10] 投票信息 - 网络投票代码为351503，简称智迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 中小投资者表决结果单独计票[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[13] - 公告发布时间为2024年12月4日[16] - 授权委托书需明确受托人表决权限，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27][30] - 授权委托书对总议案及各提案表决意见填写有规定[28][29] - 参会股东登记表需按要求填写并送达公司[32]

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请 ...

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议2024年11月29日通知，12月2日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 监事提名 - 提名凌秋香、胡海宽为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 薪酬方案 - 第四届监事会监事薪酬方案议案提交股东大会审议[4] 任期安排 - 新一届监事会任期三年，就任前第三届监事履职[3] 选举方式 - 非职工代表监事候选人将在2024年第二次临时股东大会累积投票选举[3]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长 谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德 元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查通过，董事会同意 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-042 珠海市智迪科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1% 暨减持计划实施完成的公告 股东珠海市智控投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-028）， 持有公司股份 5,280,000 股（占公司总股本的 6.60%）的股东珠海市智控投资企 业（有限合伙）（以下简称"智控投资"）计划自减持股份预披露公告发布之日 起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超过 800,000 股。 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2．智控投资出具的《关于减持股份达 1%暨减持计划实施完成的告知函》。 公司于近日收到智控投资 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301503，证券简称为智迪科技，是一家从事键盘、鼠标等计算机外设产品研发、生产及销售的 ODM 企业 [1][2] - 2024 年 11 月 25 日 14:00 - 15:30 接受信达澳亚基金管理有限公司特定对象调研，地点在智迪科技 5 楼会议室 [2] 行业发展情况 - 2023 年 PC 及外设行业有周期性调整，2024 年三季度全球 PC 出货量同比增长 1.3%，连续四个季度实现增长 [2] 公司业绩情况 - 2024 年前三季度公司业绩提升，销售数据和净利润同比乐观增长 [2] - 应收账款增加是因前三季度业务规模增长，客户账款相应增加，且应收账款周转天数、存货周转率长期保持稳定健康水平 [3] 产品情况 - 产品分为电竞和商务两个办公场景，占比随客户订单小幅变动，电竞品类产品毛利通常更高 [3] - 磁轴键盘受广大客户尤其是电竞客户积极反馈，销量攀升，可个性化设置，未来关注拓展非电竞应用场景 [3][4] 公司发展因素 - 与客户合作深入，挖掘新合作空间 [3] - 越南投产进程稳步推进，当地已具备完整标准化生产工艺流程，上游产业链逐步完善，产能将进一步释放 [3] - 加大研发投入，推出新产品受市场欢迎 [3] 公司未来规划 - 提升服务质量和产品品质，以研发设计和生产技术工艺创新驱动发展，打造差异化竞争优势 [3] - 挖掘与客户合作空间，加大研发投入，生产高品质产品提升盈利水平 [3]

公司主营业务和经营情况 - 智迪科技是一家主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售的ODM企业[1] - 公司不断提升研发能力、交付能力、品控能力和服务水平，并提供一体化的解决方案，积累了稳定且优质的国际品牌客户资源[1] AIPC普及对公司的影响 - AIPC在未来的普及确定性越来越高，会带来更多计算机外设的使用场景，将有助于消费电子行业、计算机及其周边制造业的复苏和发展，为公司带来了新的机遇和更多的发展空间[1] - 公司将持续聚焦主业，以拓展终端品牌客户、持续深挖现有客户需求为导向，加强研发创新能力，提升智能制造水平，优化产品结构，及时设计并开发出满足市场需求的产品方案[1] 公司的业务模式 - 公司主要为ODM业务，根据客户的订单及相应产品的配置功能、性能以及参数的具体要求，自主采购原材料或采购客户指定的原材料，完成产品的研发设计、模具精密加工、产品装配和检测等关键程序[2] - 公司也会追踪技术发展和产品更迭的主流趋势，结合客户产品结构和功能需求，捕捉下游终端用户的消费偏好，开展客户导向性或前瞻性的技术研发[2] 公司的规模增量 - 随着行业的复苏与客户合作的不断深入，公司订单不断增加，为了满足生产需求，公司稳步推进扩产项目的实施，珠海工厂已新增产线并快速投产[2] - 公司也积极布局越南工厂，目前越南工厂已具备垂直制造能力，建筑面积约10万平方米，投产进程持续推进中，随着厂区的装修完工及人员、设备的投入，产能逐步放量[2] 公司三季度业绩增长的主要原因 - 公司第三季度实现营业收入4.19亿元，同比增长85.17%，扣非净利润2461.19万元，同比增长69.12%[3] - 公司在强化既有传统优势的同时，不断寻求新的业务增长点，从研发设计能力、产能扩展、服务水平等方面发力[3] - 公司前三季度研发投入4342.64万元，同比增长44.55%，实力强劲的技术研发团队和持续的研发投入，为公司不断深挖客户需求，深入合作及扩展新客户奠定了坚实的基础[3] - 在前瞻性研发方面，公司持续迭代磁轴键盘及相关产品的技术，从芯片开发、轴体、功能性等方面进行了升级，持续提升产品的综合市场竞争力[3] 公司未来的发展方向 - 随着计算机外设行业的持续健康发展，行业规模在不断增大，主要客户的市场份额也在进一步提升，在键鼠领域，公司仍具备长远的发展空间[3] - 公司会持续聚焦主业，围绕计算机外设行业进行产能及研发布局[3] - 公司主业高速发展的同时，也会始终秉持开放态度，积极探索新的领域和方向，充分结合自身经营状况和战略规划扩大规模，识别并创造更多的发展空间[3] - 公司对行业前景以及公司未来的发展充满信心[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，就公司增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次追加部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响正常生产经营资金需求及确保 资金安全的前提下，公司增加部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司 资金收益，保障公司股东利益。 （二）投资金额及期限 公司拟增加6,000万元闲置自有资金进行现金管理，本次增加额度后，公司 自有资金进行现金管理的额度将调整为不超过18,000万元，使用期限为本次董事 会审议通过之日起至2025年5月21日，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚 动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制 ...