珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈洪川作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议2024年11月29日通知，12月2日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 监事提名 - 提名凌秋香、胡海宽为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 薪酬方案 - 第四届监事会监事薪酬方案议案提交股东大会审议[4] 任期安排 - 新一届监事会任期三年，就任前第三届监事履职[3] 选举方式 - 非职工代表监事候选人将在2024年第二次临时股东大会累积投票选举[3]

董事会换届 - 2024年12月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过换届议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人为谢伟明等4人[1] - 第四届董事会独立董事候选人为杨国梅等3人[1] - 换届选举需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 谢伟明直接持股30.29%，间接持股1.46%，合计31.75%[5] - 黎柏松直接持股29.11%，间接持股1.22%，合计30.33%[6] - 谢伟明与黎柏松为一致行动人，合计持股62.08%[5][7] - 常远博间接持股0.15%[9] - 胡国林间间接持股0.21%[11] 候选人情况 - 杨国梅、陈洪川现任智迪科技独立董事[12][13] - 黄华敏现任珠海市上市公司协会秘书长等职[15] - 胡国林等4人截至公告日未持股[11][13][14][16] - 胡国林等4人无关联关系、处罚等不良情况[11][13][14][16] - 胡国林等4人任职资格符合规定[11][13][14][16]

独立董事提名 - 黄华敏被提名为智迪科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]

珠海市智迪科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会现就提名杨国梅为珠海市智 迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长 谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德 元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查通过，董事会同意 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会现就提名陈洪川为珠海市智 迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案待2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] - 任职非独立董事薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成[3] - 独立董事领取固定津贴6万元/年[3] - 内部监事按具体职务和制度领薪酬，不单独领津贴[4] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[4] - 薪酬方案可根据行业和经营情况调整[4] 会议相关 - 公司于2024年12月2日召开相关会议审议董事、监事薪酬方案[1] - 公告附有第三届董事会和监事会相关会议决议作为备查文件[5]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月20日15:30，网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月16日[4] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[5][6] - 提案4.00涉及关联交易，关联股东须回避表决[7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，登记时间为2024年12月18日8:30 - 17:30[9][11] - 登记文件须在2024年12月18日17:30前送达公司[10] 投票信息 - 网络投票代码为351503，简称智迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 中小投资者表决结果单独计票[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[13] - 公告发布时间为2024年12月4日[16] - 授权委托书需明确受托人表决权限，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27][30] - 授权委托书对总议案及各提案表决意见填写有规定[28][29] - 参会股东登记表需按要求填写并送达公司[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄华敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月2日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]