证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-008 珠海市智迪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）、《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变 更会计政策。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质及原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | 是 | | 、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 2.参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

审计机构相关 - 2024年4月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业20家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] 人员情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 项目合伙人肖文涛最近3年签8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师谢润泽最近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人钟建兵最近3年复核9家上市公司审计报告[4] 费用情况 - 拟定2024年度公司财报审计费65万元，内控审计费25万元[5]

会议安排 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会提议于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》全票通过[13] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[16] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票通过[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避7票[20] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，回避3票[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[21] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过[23] 财务数据 - 拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派送现金股利5.6元，预计共派送现金44,800,000元[10] - 拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超9000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 拟向银行申请不超37000万元的综合授信额度，无需担保[21]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户20家[2][3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[4] - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会多次就审计工作与中审众环沟通并审议报告[6][7] - 董事会审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

起始页码 目 录 专项审核报告 汇总表 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字 (2024)0600014号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页共 3 页 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0600014 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并的资产负债表，2023 年度合并的利润表、合并的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是珠海 市智迪科技股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及智迪科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于2024年4月25日对智迪科技的董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，智迪科技接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2024年4月25日，国泰君安持续督导小组对智迪科技的相关人员进行了现场 培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入。 三、培训内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司股份减持、短线交易及窗口期交 易的相关规 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | ...