综合授信 - 公司拟向银行申请不超过1.7亿元综合授信额度[1] - 授信方式含流动资金借款等业务[1] - 额度自股东大会通过起12个月内有效且可循环使用[1] 流程安排 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长签署相关文件[1] - 财务部负责具体实施和管理[1]

2024 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议题 序号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | 1 | 关于 2024 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入132,431.98万元，总资产163,405.78万元，纳税总额1,416.27万元，归属于上市公司股东的净利润11,544.97万元，归属于上市公司股东的净资产106,591.58万元[38] - 2024年公司研发投入5,870.05万元，客户满意度95.90%，社会保险覆盖率100%，授权专利累计数244项[38] ESG表现 - 2024年公司在CDP气候评级为B，水资源评级为B - ，在Wind ESG评级为A级[50] - 2024年公司荣获《证券市场周刊》年度ESG“金曙光奖”等多项ESG相关奖项[50][51] - 到2030年公司温室气体范围一、二排放量减排42%，范围三购买商品及服务排放量减排42%[43] - 截至2024年底，范围1温室气体排放较2021年减少4.54%，范围2减少84.30%，范围3减少39.04%[122] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议7次，审议通过议案37项[69] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会会议7次，审议通过议案21项[76][77] - 报告期内公司共召开股东大会3次，审议通过议案17项[67] 风险与管理 - 政策和法律风险发生概率低、影响中，会使营业外支出增加[116] - 转型市场风险发生概率中、影响中，会导致营业收入减少[116] - 声誉风险发生概率低、影响中，会造成营业收入减少[116] 环保相关 - 2024年公司环保投入总额10.01万元，环保事故数0件，建设项目环保“三同时”执行率100%，环境领域违法违规事件0件[38] - 2024年公司废气排放量0.31吨，挥发性有机化合物（VOC）排放0.04吨[175] - 2024年一般废弃物产生量501.28吨，产生强度0.38吨/百万营收，处置量501.28吨[182] 未来展望 - 未来公司将在“双碳”目标引领下走绿色发展之路，深化ESG实践[24] - 公司承诺到2050年整个价值链温室气体排放达净零[122] 研发与体系 - 公司制定《新产品开发程序》等制度规范科技创新管理流程[200] - 公司构建以研发中心为核心技术平台的灵活高效研发体系[200]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-007 珠海市智迪科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，现将公司2024年度财务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 1、货币资金较上年末下降46.46%，主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的综 合影响。 2、应收票据较上年末下降100%，主要系上年末公司持有的未到期银行承兑汇票在本年度承兑。 3、应收账款较上年末增长114.66%，主要系公司业务规模增长，应收客户账款相应增加。 4、其他应收款较上年末增长216.09%，主要系公司厂房押金及其他往来款项增加。 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 1,324,319,815.45 | 888,745,370.03 | 49.01% | 945,402,865.32 | | 归属于上市公司 股东的净利润（ | 115,449,701 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表计提信用和资产减值损失26,150,590.88元[1] - 2024年信用减值损失 -16,345,635.86元[1] - 2024年资产减值损失 -9,804,955.02元[1] - 计提减值对2024年合并报表利润总额影响26,150,590.88元[4] 其他 - 本次计提减值无需董事会或股东大会审议[2]

珠海市智迪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合珠海市智迪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

2024 年，公司不断完善内部控制制度，依照募投项目既定的发展规划，积 极推进各个项目实施，加大技术创新与产品研发投入，积极开拓国内外市场，逐 步提升公司产品的市场占有率；同时，通过优化客户服务流程、提供定制化解决 方案等方式，不断深化与客户的合作关系，增强客户粘性与忠诚度，全力推动公 司稳健且健康地发展。 2、公司治理与规范运作情况 珠海市智迪科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公 司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2024 年度 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 1、经营业绩情况 公司始终聚焦既定战略与核心市场，立足主营业务，秉持技术创新理念，积 极推动降本增效举措，从生产、研发、销售 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对公司 2024 年度财务审计聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履职情况进行评估和监督，现将 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 8、2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传 输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数 22 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先 签字注册会计师：谢润泽，2021 年成为中国注册会计师 ...