业务范围 - 外汇套期保值业务适用于公司及全资子公司，子公司操作需公司同意[2] 业务目的与办理 - 以正常生产经营为基础，规避汇率风险，通过有资质金融机构办理[4][5] 审批规则 - 未达净资产50%需董事会审批，达或超则需股东会审批，关联业务需股东会审议[7] 部门职责 - 股东会或董事会决策，财务部经办，内审部监督，证券事务部审核披露[9][10][11] 业务操作与管理 - 有内部流程，异常上报，人员保密独立，选合适产品，按规披露保管档案[12][14][15][17][19]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管及章程规定的其他高管[2] 薪酬决策与管理 - 董事薪酬由股东会决定，高管薪酬分配方案经董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案[4] 薪酬构成与发放 - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[5] - 公司按月现金发放基本工资[7] 薪酬调整与激励 - 公司可根据经营等情况不定期调整薪酬标准[9] - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[11]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 现场会议需在深交所交易日召开[2] 投票信息 - 投票代码为"351503"，投票简称为"智迪投票"[7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 表决权规则 - 股东行使表决权数量是名下同类别股份数量总和，多账户投票以首次有效结果为准[12] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票无效[14] - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数[14] 总提案规则 - 公司设置总提案时，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见[15] 计票方式 - 网络投票系统对交易系统和互联网投票系统数据合并计算，现场投票辅助系统由信息公司合并计算[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[17] 投票数据获取与计票 - 公司在现场股东会投票结束后通过互联网系统获取网络投票数据[18] - 公司委托信息公司合并计票，信息公司会发送相关数据和明细[18] 表决结果处理 - 公司及其律师要对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果[19] 异议处理与披露 - 对投票数据有异议应向深交所及信息公司提出[19] - 公司应按规定披露法律意见书和股东会表决结果[19] 投票结果查询 - 股东会结束次一交易日，通过交易系统投票的股东可在券商客户端查投票结果[20] - 股东可通过互联网投票系统网站查最近一年内网络投票结果[20] 细则说明 - 本细则“以上”含本数[21] - 本细则由董事会负责解释[21] - 本细则经董事会审议通过后实施，修改时亦同[21]

制度适用范围 - 公司各部门、分支机构、子公司适用信息披露暂缓与豁免事务管理制度[3] 披露条件 - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露，属国家或商业秘密可豁免披露[5] 管理流程 - 相关业务由董事会统一领导，董事会秘书组织协调，证券事务部协助办理[7] - 申请由相关人员向董事会秘书提交，董事长做最后决定[7] 信息保管 - 决定暂缓、豁免披露的信息由董事会秘书登记，董事长签字确认后证券部归档保管10年[8] 责任机制 - 公司建立责任追究机制，对违规人员追究责任[11]

上市与股本 - 公司于2023年7月17日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8000万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5280万股，已发行股份数为8000万股[20][21] 股东与持股 - 公司设立时，谢伟明持股45.9%，黎柏松持股44.1%，智控投资持股10%[20] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[22] - 公司收购本公司股份，合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[27] 转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事等任职期间每年转让不超所持股份25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益 - 股东可要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可诉讼[32] 会议审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[54] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[66] 董事规则 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[101] - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，职工代表董事1人[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[172] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[188] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[200]

董事选举制度 - 股东会选举两名及以上董事采取累积投票制[3] - 3%以上有表决权股份股东可提前十日提新董事候选人提案[5] 表决权规则 - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数之积[8] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东表决权股份总数二分之一[12] - 得票相同且超应选人数，相关候选人不得当选，2个月内重选[12] 选举结果处理 - 当选人数未超应选一半，选举失败，原董事会履职并组织下轮选举[12] - 当选人数超一半但不足应选，新一届董事会成立，可补选或重启程序[12] 实施要求 - 采用累积投票制应在通知中说明并公布细则[14] - 召集人制备适合选票并作说明[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[4] 职责与建议 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案，提多项建议[5] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员可委托表决，每人每次只能委托一名委员[15] - 召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免通知期[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席[15] 报告流程 - 重大或特殊事项可提交书面报告并建议开会[19] - 高级管理人员提交报告由总经理等签发并通过相关部门提交[20] - 委员会提交报告由召集人或授权委员签发并通过董事会秘书提交[21] - 休会期间高级管理人员可提交报告并建议开会[22] - 委员会应由召集人或授权委员向董事会汇报工作[23] 规则说明 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[24] - 议事规则由董事会拟定，审议通过生效，修改亦同[25] - 未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[26] - 解释权归公司董事会[27] 文件信息 - 为珠海市智迪科技股份有限公司董事会2025年10月文件[28]

子公司定义 - 全资子公司指公司全额投资且持股达100%的公司[2] - 绝对控股子公司指持股超50%的公司[3] - 相对控股子公司指持股超30%（含）低于50%（含）且为第一大股东的公司[3] - 具有控制性影响的子公司指持股低于30%但派出董事占董事会成员半数以上的公司[3] 子公司管理 - 岗位设置应精干、高效，实行定员定编，管理层和核心人员人事变动需向母公司汇报备案[6] - 需按要求及时向母公司报送财务报表和提供会计资料，报表接受母公司聘请的会计师事务所审计[8][9] - 未经批准不得对外出借资金、担保等，购买和处置固定资产需按规定程序办理[9] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，包括经济效益审计等[13] - 信息披露按母公司规定执行，发生重大事项需及时报告董事会秘书[16][18] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦相同[22]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[4][6] - 总经理、副总经理任期三年，与董事会任期一致，可连聘连任[5] 人员限制与职责 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] 总经理审批权限 - 审批非关联交易，交易额涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等标准[13] - 审批非关联交易，交易标的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或低于1000万元[14] - 审批非关联交易，交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或低于100万元[14] - 审批非关联交易，成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%或低于1000万元[14] - 审批非关联交易，产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或低于100万元[14] - 审批公司与关联自然人发生低于30万元的关联交易[15] - 审批公司与关联法人交易总额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[15] 总经理办公会议 - 两种情形下总经理应在三个工作日内召开总经理办公会议[19] - 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责[19] - 需提交会议讨论的议题，应于会议前向总经理办公室申报[19] - 会议议题包括传达学习文件等十一项[20] - 会议由总经理主持，特殊情况可委托副总经理主持[21] - 会议由办公室指派专人负责记录，记录内容有三项[21] 其他 - 总经理向董事会报告工作，接受监督检查[23] - 公司高级管理人员绩效评价由董事会负责组织并制定方案[24] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[25] - 本细则由公司董事会拟定，经审议通过后生效，修改亦同[27]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 可采用招标、邀请或单一方式[7] - 审计委员会应形成书面审核意见[8] 改聘与解聘 - 出现三种情况应改聘[11] - 解聘或不再聘任需提前30天通知[12] 其他规定 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会[7] - 改聘议案需向证监局书面报备[12] - 改聘股东会决议公告需详细披露情况[13] - 审计委员会应对选聘监督检查[15]