珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600244号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 众环审字(2025)0600244 号 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字 (2025)0600067号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0600067 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 2024 年 12 月 31 日合并的资产负债表，2024 年度合并的利润表、合并的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是珠海 市智迪科技股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议。本人按时 亲自出席和列席了各次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。除需要回避表决的议案外，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原 则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，对出席的董事会会议所审议案全部投同 意票，没有反对、弃权的情形；本人出席的 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。本人 按时亲自出席和列席了各次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出 席会议的情况。除需要回避表决的议案外，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责 的原则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，对出席的董事会会议所审议案全部 投同意票，没有反对、弃权的情形；本人出 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄华敏） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举本人为公司 第四届董事会独立董事，并经第四届董事会第一次会议选举为公司第四届董事会 提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄华敏，1971 年 4 月生，1993 年毕业于上海财经大学，本科学历，会 计师，首批珠海市财政金融专家。现任珠海市上市公司协会秘书长 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈洪川，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专 业本科学历，执业律师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于广东大公威德律师 事务所，历任律师助理、律师；2014 年 5 月至今，就职于北京市中银（珠海）律 师事务所，担任律师；2021 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 29 日 1 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢伟明、主管会计工作负责人余自然及会计机构负责人(会计 主管人员)周结欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 31 | | 第五节 环 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-015 1 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 304,768,703.09 | 229,329,500.63 | | 32.9 ...

| Standardized Governance 23 | | | --- | --- | | Risk and Compliance | | | Management | 26 | | Investor Relations | | | Maintenance and | | | Management | 27 | | Construction of | | | Business Ethics | 29 | | Environmental | | --- | | Protection, Low | | Carbon and Energy | | Conservation | Response to Climate Change 35 Contents About this Report Message from the Chairman About G.TECH 01 03 05 ESG Management & Sustainable Development 13 | Future Outlook | 111 | | --- | --- | | APPENDIX | 113 | | Key Perform ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求 的前提下，使用部分超募资金人民币1,674.00万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的29.99%。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-010 珠海市智迪科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，募集资金 总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元， 其中超募资金总额为5,581.59万元。募集资金已于2023年7 ...