证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-022 珠海市智迪科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，租赁现有 厂区东南侧的珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号作为募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"计算机外设产品扩产项目"的新增实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上述事项不涉及募集资金用途变更，不构成关联交易，在董事会的审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（ ...

一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事周德元、杨国梅、陈洪川以通讯表 决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-023 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事意 见； 3. 国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 根据市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进 度，为进一步优化项目运营效率，加 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-024 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 经审查，监事会认为：公司本次募投项目"计算机外设产品扩产项目"新增 实施地点事项，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司部分募投项目增加实施 地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对智迪科技增加珠海市高新区唐家 湾镇金园一路 6 号为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"计算机外设产品 扩产项目"的实施地点的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.59元，募集资金 总额为人民币63,180.00万元，扣除各项发行费用7,594.2 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股票代码：301503 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 珠海市智迪科技股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 年度 珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房 0756-3393228 http://www.gtech.com.cn/ 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 责任专题： | 05 | | 上市扬帆再启发展新篇 | | | 智者千里 1 启迪未来 | | | --- | --- | | 企业简介 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 组织架构 | 14 | | 发展历程 | 15 | | 主营业务 | 17 | | 企业荣誉 | 19 | 治理架构 三会运作 合规与风险管理 商业道德与反贪腐 投关管理 31 31 33 36 37 精益管理 智圆行方 3 | 2 ESG管治 | | | --- | --- | | ESG承诺 | 23 | | ESG理念与战略 | 23 | | ESG体系 | 24 | | 联合国可持续发展目标 | ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入8.887454亿元，净利润6693.15万元，经营指标创历史最高[28] - 2023年纳税总额为1501.33万元[136] 上市情况 - 2023年7月17日在深交所创业板上市，发行2000万股，发行价31.59元/股[37] - 股票代码301503[50] 生产基地 - 自2021年推进越南生产基地建设，已具备多品类产品垂直制造能力[35] 研发创新 - 围绕商务办公和电竞游戏业务线增加研发投入[41] - 拥有超200项专利技术[69] 管理体系 - 获得ISO9001等管理体系认证，有效期至2025年[76] ESG相关 - 2023年CDP评级为B级，供应商合作评级为A - [88] - 2024年3月7日碳减排目标获SBTi验证[185][191] - 计划到2050年实现全价值链温室气体净零排放[186] - 截至2023年底，范围1温室气体排放量较2021年下降10.39%，范围2下降37.96%，范围3下降50.79%[188] 公司治理 - 报告期内召开2次股东大会，审议通过17项决议[111] - 召开5次董事会会议，审议通过5项提案，平均出席率100%[114] - 召开5次监事会会议，审议19项提案，平均出席率100%[122] 环保情况 - 污染物监测合格率等均达100%[31][174] - 材料和产品环保合规率达100%[172] 员工情况 - 女性员工占比超50%[95] - 员工保密协议签署率达100%[140] 投资者互动 - 参加2023年广东省上市公司投资者集体接待日，收到6次投资者在线调查[155] - 通过邮件/社交平台与投资者沟通13次，在“互动易”问答平台互动111次[155]

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自 出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议 具体情况如下： | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-013 珠海市智迪科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管 理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》，同日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年 度监事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司 20 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-019 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，为使股东了解公司治理及监事会 运行情况，监事会编制了《2023年度监事会工作 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海市智迪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经 ...