会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月20日在5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举凌秋香为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年12月20日公司召开职代会选举吴银彩为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 吴银彩1976年10月出生，大专学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，吴银彩未持股，与大股东无关联关系[4] 监事会情况 - 公司第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

公司治理 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举谢伟明为董事长，任期三年[3] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员[5] 人事聘任 - 聘任谢伟明为总经理，常远博等为副总经理[6][8] - 聘任常远博为董事会秘书，余自然为财务总监[9][10] - 聘任陈美燕为证券事务代表，任期均三年[11] 薪酬方案 - 审议通过第四届高级管理人员薪酬方案[13]

薪酬方案 - 2024年12月20日第四届董事会一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为第四届高级管理人员[1] - 自会议通过生效至新方案通过止[2] - 由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成[3] - 可由董事会薪酬与考核委员会适当调整[3]

公司治理 - 2024年12月20日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[5] - 第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 第四届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会任期届满[7] 股权结构 - 谢伟明直接持股24,235,200股，占比30.29%，合计持股31.75%[9] - 黎柏松直接持股23,284,800股，占比29.11%，合计持股30.33%[10] - 谢伟明与黎柏松为一致行动人，合计持股62.08%[9][10][11] - 常远博间接持股0.15%[13] - 胡国林间接持股0.21%[14] - 凌秋香间接持股0.06%[21] - 胡海宽间接持股0.09%[22] - 张良平间接持股0.21%[25] - 余自然间接持股0.14%[27] - 杨国梅、陈洪川、黄华敏、吴银彩、陈美燕未持股[15][16][19][24][28] 人员变动 - 周德元不再担任公司独立董事及相关职务[7] 人员任职 - 常远博2020年10月至今任智迪科技董事、副总经理、董事会秘书[12] - 胡国林2020年10月至今任智迪科技董事、副总经理[14] - 杨国梅2021年12月至今任智迪科技独立董事[15] - 陈洪川2021年6月至今任智迪科技独立董事[16] - 凌秋香2015年12月至今任智迪科技销售一部经理、监事会主席[20] - 胡海宽2016年3月至今任智迪科技供应链管理部经理、监事[21]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人65人，代表股份59,271,800股，占比74.0897%[4][5] - 中小股东及代理人62人，代表股份7,271,800股，占比9.0898%[6] 选举结果 - 谢伟明、黎柏松当选非独立董事，杨国梅当选独立董事[8][9][12] - 凌秋香、胡海宽当选非职工代表监事[16][17] 薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案获11,730,300股同意，占比99.8170%[18] - 第四届监事会监事薪酬方案获59,250,300股同意，占比99.9637%[20] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[21] - 公告备查文件含2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[22] - 公告于2024年12月20日发布[23]

公司概况与业务介绍 - 智迪科技主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售，主要为ODM模式 [2] - 公司通过不断提升研发能力、交付能力、品控能力和服务水平，积累了稳定的国际品牌客户资源 [2] - 越南产能逐步释放与新产品的研发推动了2024年前三季度业绩的显著提升 [2] 产品与市场 - 公司产品出口为主，需通过美国FCC认证及欧盟CE认证等强制性认证 [2] - 越南智迪具备完整的生产工艺流程，已实现规模化量产和稳定运营，2024年产量有新突破，为三季度业绩增长做出贡献 [4] - 公司采用套期保值等手段应对汇率波动，外销产品以外币结算，受汇率波动影响较大 [4] 研发与创新 - 公司设立研发中心，下设工业设计部、结构研发部、电子研发部和软件研发部，采取前瞻性研发、客户导向性研发及联合开发的研发模式 [4] - 公司积极布局可降解、可循环、可回收利用的新材料产品，采用PCR塑料及低碳铝作为外壳材料，减少碳排放，符合可持续发展要求 [4] 未来发展与战略规划 - 公司将继续提升管理水平和治理能力，优化内部治理结构，加强风险管理和内部控制 [4] - 积极推动数字化转型，利用先进信息技术提升运营效率和管理效能，探索数字化、自动化和智能化在生产中的应用 [4] - 公司重视投资者权益和回报，将在满足现金分红条件的前提下，制定合理的利润分配方案 [5]

监事会换届 - 2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名凌秋香、胡海宽为第四届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人需股东会累积投票选举[2] 任期与比例 - 第四届监事会任期三年，自股东会决议生效起[2] - 职工代表监事候选人比例不低于总数三分之一[2] 持股情况 - 凌秋香间接持有公司0.06%股份[5] - 胡海宽间接持有公司0.09%股份[6]

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请 ...

2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券 交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第三届董事会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行 了 ...