公司治理 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举谢伟明为董事长，任期三年[3] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员[5] 人事聘任 - 聘任谢伟明为总经理，常远博等为副总经理[6][8] - 聘任常远博为董事会秘书，余自然为财务总监[9][10] - 聘任陈美燕为证券事务代表，任期均三年[11] 薪酬方案 - 审议通过第四届高级管理人员薪酬方案[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月20日在5楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举凌秋香为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

薪酬方案 - 2024年12月20日第四届董事会一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为第四届高级管理人员[1] - 自会议通过生效至新方案通过止[2] - 由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成[3] - 可由董事会薪酬与考核委员会适当调整[3]

人事变动 - 2024年12月20日公司召开职代会选举吴银彩为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 吴银彩1976年10月出生，大专学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，吴银彩未持股，与大股东无关联关系[4] 监事会情况 - 公司第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

公司治理 - 2024年12月20日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[5] - 第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 第四届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会任期届满[7] 股权结构 - 谢伟明直接持股24,235,200股，占比30.29%，合计持股31.75%[9] - 黎柏松直接持股23,284,800股，占比29.11%，合计持股30.33%[10] - 谢伟明与黎柏松为一致行动人，合计持股62.08%[9][10][11] - 常远博间接持股0.15%[13] - 胡国林间接持股0.21%[14] - 凌秋香间接持股0.06%[21] - 胡海宽间接持股0.09%[22] - 张良平间接持股0.21%[25] - 余自然间接持股0.14%[27] - 杨国梅、陈洪川、黄华敏、吴银彩、陈美燕未持股[15][16][19][24][28] 人员变动 - 周德元不再担任公司独立董事及相关职务[7] 人员任职 - 常远博2020年10月至今任智迪科技董事、副总经理、董事会秘书[12] - 胡国林2020年10月至今任智迪科技董事、副总经理[14] - 杨国梅2021年12月至今任智迪科技独立董事[15] - 陈洪川2021年6月至今任智迪科技独立董事[16] - 凌秋香2015年12月至今任智迪科技销售一部经理、监事会主席[20] - 胡海宽2016年3月至今任智迪科技供应链管理部经理、监事[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月20日15时30分召开，采用现场和网络投票结合[6] - 出席会议股东及代理人65名，代表股份59,271,800股，占比74.0897%[10] 投票结果 - 多项董事、独立董事、监事选举议案同意率超99%[18][19][20][22][23][24][25][26][28] - 第四届董事会董事薪酬方案议案同意率99.8170%[29] - 第四届监事会监事薪酬方案议案同意率99.9637%[31]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人65人，代表股份59,271,800股，占比74.0897%[4][5] - 中小股东及代理人62人，代表股份7,271,800股，占比9.0898%[6] 选举结果 - 谢伟明、黎柏松当选非独立董事，杨国梅当选独立董事[8][9][12] - 凌秋香、胡海宽当选非职工代表监事[16][17] 薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案获11,730,300股同意，占比99.8170%[18] - 第四届监事会监事薪酬方案获59,250,300股同意，占比99.9637%[20] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[21] - 公告备查文件含2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[22] - 公告于2024年12月20日发布[23]

公司概况与业务介绍 - 智迪科技主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售，主要为ODM模式 [2] - 公司通过不断提升研发能力、交付能力、品控能力和服务水平，积累了稳定的国际品牌客户资源 [2] - 越南产能逐步释放与新产品的研发推动了2024年前三季度业绩的显著提升 [2] 产品与市场 - 公司产品出口为主，需通过美国FCC认证及欧盟CE认证等强制性认证 [2] - 越南智迪具备完整的生产工艺流程，已实现规模化量产和稳定运营，2024年产量有新突破，为三季度业绩增长做出贡献 [4] - 公司采用套期保值等手段应对汇率波动，外销产品以外币结算，受汇率波动影响较大 [4] 研发与创新 - 公司设立研发中心，下设工业设计部、结构研发部、电子研发部和软件研发部，采取前瞻性研发、客户导向性研发及联合开发的研发模式 [4] - 公司积极布局可降解、可循环、可回收利用的新材料产品，采用PCR塑料及低碳铝作为外壳材料，减少碳排放，符合可持续发展要求 [4] 未来发展与战略规划 - 公司将继续提升管理水平和治理能力，优化内部治理结构，加强风险管理和内部控制 [4] - 积极推动数字化转型，利用先进信息技术提升运营效率和管理效能，探索数字化、自动化和智能化在生产中的应用 [4] - 公司重视投资者权益和回报，将在满足现金分红条件的前提下，制定合理的利润分配方案 [5]

监事会换届 - 2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名凌秋香、胡海宽为第四届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人需股东会累积投票选举[2] 任期与比例 - 第四届监事会任期三年，自股东会决议生效起[2] - 职工代表监事候选人比例不低于总数三分之一[2] 持股情况 - 凌秋香间接持有公司0.06%股份[5] - 胡海宽间接持有公司0.09%股份[6]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长 谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德 元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查通过，董事会同意 ...