珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈洪川，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专 业本科学历，执业律师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于广东大公威德律师 事务所，历任律师助理、律师；2014 年 5 月至今，就职于北京市中银（珠海）律 师事务所，担任律师；2021 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议。本人按时 亲自出席和列席了各次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。除需要回避表决的议案外，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原 则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，对出席的董事会会议所审议案全部投同 意票，没有反对、弃权的情形；本人出席的 ...

公司治理 - 2024年12月20日起任智迪科技独立董事[2] - 2024年度召开董事会等各类会议并审议相关事项[3][4][5][12] - 2024年完成董事会换届及人员聘任工作[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职符合独立性要求[2] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.05亿元，同比增长32.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2747.79万元，同比增长38.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2747.01万元，同比增长43.11%[5] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长36.00%[5] - 公司营业总收入同比增长32.9%，从229,329,500.63元增至304,768,703.09元[23] - 营业利润同比增长36.6%，从21,986,260.63元增至30,046,120.80元[23] - 净利润同比增长39.0%，从19,722,780.41元增至27,419,097.78元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.5%，从19,843,262.03元增至27,477,872.04元[24] - 基本每股收益从0.25元增至0.34元，增幅36.0%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.53亿元，同比增长38.54%，随营业收入的增长而增长[11] - 税金及附加为185.57万元，同比增长75.13%，主要系本报告期缴纳的增值税增加[11] - 研发费用同比增长19.8%，从12,035,623.93元增至14,413,793.83元[23] - 信用减值损失从37,095.94元大幅增至6,432,140.14元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为80,892,239.61元，同比增长47.6%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为24,052,185.04元，同比增长74.7%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5270.63万元，同比增长5693.43%[5] - 现金及现金等价物净增加额为9909.98万元，同比增长886.81%，主要受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动综合影响[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为469,867,823.28元，同比增长98.8%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,706,270.40元，上期为-942,288.57元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为47,377,762.23元，上期为-845,886.36元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4,225,251.93元，上期为-12,872,959.20元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为99,099,815.76元，上期为-12,595,128.23元[27] - 期末现金及现金等价物余额为252,114,668.37元，较期初增长64.8%[27] - 收到的税费返还本期为31,005,693.52元，同比增长115.8%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,241,035.06元，同比增长56.9%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为2.52亿元，较年初增长64.76%，主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的综合影响[9] - 在建工程为2581.15万元，较年初增长157.98%，主要为待安装调试验收的生产设备[9] - 货币资金期末余额为252,114,668.37元，期初余额为153,014,852.61元[19] - 应收账款期末余额为386,911,533.25元，期初余额为508,812,643.43元[19] - 存货期末余额为189,743,428.96元，期初余额为182,110,430.99元[19] - 流动资产合计期末余额为1,171,380,508.36元，期初余额为1,262,424,242.08元[19] - 资产总计从1,549,435,080.92元增至1,634,057,756.57元，增幅5.5%[20] - 流动负债同比增长29.3%，从372,641,894.03元增至481,759,180.73元[20] - 应付账款同比增长33.1%，从268,605,952.20元增至357,440,798.06元[20] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,400股[14] - 谢伟明持股比例为30.29%，持股数量为24,235,200股[14] - 黎柏松持股比例为29.11%，持股数量为23,284,800股[14] - 珠海市智控投资企业持股比例为5.60%，持股数量为4,480,000股[14] - 珠海市玖润投资企业持股比例为4.88%，持股数量为3,900,000股[14] - 珠海市昭华投资企业持股比例为4.13%，持股数量为3,300,000股[14]

财务数据关键指标变化（收入和利润同比环比） - 2024年营业收入为13.24亿元，较2023年增长49.01%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较2023年增长72.49%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，较2023年增长75.86%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.29亿元、3.13亿元、4.19亿元、3.63亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1984.33万元、2308.1万元、2500.58万元、4751.97万元[20] - 报告期内公司总营业收入13.24亿元，同比增长49.01%；归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比增长72.49%[39] - 计算机外设行业收入13.07亿元，占比98.72%，同比增长52.60%；其他业务收入1690.07万元，占比1.28%，同比下降47.14%[48] - 键盘收入6.45亿元，占比48.71%，同比增长67.45%；鼠标收入2.83亿元，占比21.35%，同比增长18.16%；键鼠套装收入3.15亿元，占比23.76%，同比增长73.50%；其他产品收入6484.88万元，占比4.90%，同比增长27.57%[48] - 境内收入1.52亿元，占比11.48%，同比增长27.38%；境外收入11.55亿元，占比87.24%，同比增长56.68%[48] - 计算机外设行业营业收入13.07亿元，同比增长52.60%，营业成本10.54亿元，同比增长51.32%，毛利率19.39%，同比增长0.69%[50] - 公司营业收入同比增长49.01%，营业成本同比增长47.72%[53] 财务数据关键指标变化（成本和费用同比环比） - 销售费用1714.50万元，同比增长44.01%，主要系销售规模增长[58] - 管理费用4449.00万元，同比增长36.99%，随公司经营规模扩张，职工薪酬与折旧摊销显著增加[58] - 财务费用 -1682.16万元，同比减少463.78%，主要系现金管理利息收入及汇兑收益增加[58] - 研发费用5870.05万元，同比增长32.27%，主要系技术创新和产品研发的投入加大[58] - 计算机外设行业直接材料成本7.72亿元，占比72.62%，同比增长52.12%[53] 各条业务线表现 - 公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售，主营业务未变[33] - 公司产品分为商务办公和电竞游戏两大系列，包括键盘和鼠标[34] - 公司采购模式为“以产定购”，生产模式为“以销定产”，销售主要通过ODM模式[35] - 计算机外设行业营业收入13.07亿元，同比增长52.60%，营业成本10.54亿元，同比增长51.32%，毛利率19.39%，同比增长0.69%[50] - 键鼠产品生产量2040.02万pcs，同比增长40.15%，销售量2367.21万pcs，同比增长46.74%，库存量104.09万pcs，同比增长34.71%[51] 各地区表现 - 境内收入1.52亿元，占比11.48%，同比增长27.38%；境外收入11.55亿元，占比87.24%，同比增长56.68%[48] - 越南智迪科技有限公司总资产折合人民币37250.12万元，境外资产占公司净资产比重34.98%[69] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大研发投入，开展以客户为导向的研发及前瞻性技术研究[84] - 公司将提升智能制造水平，完善自动化键盘生产线和模具智能制造体系，加快越南生产基地建设[85] - 公司将深耕电竞市场，优化磁轴键盘产品系列，开展磁轴键盘模组产品销售[85] - 公司将渗透高端商务市场，开发适用于高端商务办公场景的产品[86] - 2025年公司将利用越南制造基地优势拓展市场，提升大客户产品占比[87] - 公司将推进新产品研发，开展产品迭代升级，优化产品性能[87] - 公司面临技术变革和供应链风险，将规范项目立项，跟踪技术趋势，应对供应链问题[89] - 公司采取措施转移原材料上涨压力，加强存货管理，优化采购订单应对价格波动风险[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为301503，法定代表人为谢伟明，注册地址和办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房，邮编519000[14] - 董事会秘书为常远博，证券事务代表为陈美燕，联系电话0756 - 3393558，传真0756 - 3393338，电子信箱zqb@gtech.com.cn[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为徐灵玲、谢润泽[17] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2024年全球个人电脑市场全年PC出货量达2.453亿台，较2023年增长1.3%[28] - 公司在国内键鼠制造行业ODM领域有先发优势，是众多国际知名品牌商的核心供应商[29] - 公司研发中心分设多部门，采用客户导向性研发方式[37] - 公司产品应用于电竞和商务办公场景，市场发展态势良好[37] - 公司有技术研发、品质管控等优势，与国际头部品牌商长期合作[38] - 公司产品种类相对单一，限制市场覆盖和增长潜力[38] - 公司将加大研发投入，强化现有产品壁垒并探索新产品品类[38] - 公司建立覆盖多专业学科的研发体系，打造技术创新团队，保持研发创新领先地位[41] - 公司产品通过多项国际认证，通过多个管理体系认证，保障产品质量[42] - 公司实施“工业4.0”战略，引入高端设备，开发自动化生产线和模具智能制造体系[43] - 公司积累丰富国际知名品牌客户资源，是业务发展坚实基础[45] - 公司建立以客户为中心的服务理念，组建专业客户服务团队[45] - 前五名客户合计销售金额9.74亿元，占年度销售总额比例73.53%[56] - 前五名供应商合计采购金额1.80亿元，占年度采购总额比例20.65%[56] - 研发高性能低功耗senor及创新电子方案应用项目已完成结项[59] - 研发高速响应、低功耗的无线光轴键盘项目已完成结项[59] - 研发防静电性能更高的机械键盘项目已完成结项[59] - 研发基于磁轴技术的剪刀脚按键结构及键盘项目已完成结项[59] - 研发可降低按键噪音、改善操作感受的机械键盘项目已完成结项[59] - 研究使用UWB技术提高无线键鼠报告率至8000的项目处于中试阶段[59] - 研发模拟线性触发的键盘项目处于前期方案阶段[59] - 研发具备AI功能的键盘、鼠标产品项目处于前期方案阶段[59] - 研发防水等级高的机械键盘项目处于样品开发阶段[59] - 研发基于BLE技术可连接多个不同方案键盘鼠标的接收器项目处于样品开发阶段[59] - 公司可将无线磁轴键盘报告率提升至8000 [60] - 2024年研发人员数量为213人，较2023年的202人增长5.45%；研发人员数量占比为8.06%，较2023年的11.23%下降3.17% [61] - 2024年研发人员中本科149人，较2023年的120人增长24.17%；硕士6人，较2023年的2人增长200.00% [61] - 2024年30岁以下研发人员68人，较2023年的75人下降9.33%；30 - 40岁研发人员88人，较2023年的79人增长11.39% [61] - 2024年研发投入金额为58,700,524.48元，2023年为44,379,651.86元，2022年为38,583,127.96元；2024年研发投入占营业收入比例为4.43%，2023年为4.99%，2022年为4.08% [61] - 2024年经营活动现金流入小计为1,291,405,875.01元，较2023年的940,802,760.20元增长37.27% [63] - 2024年经营活动现金流出小计为1,264,902,868.69元，较2023年的793,212,850.89元增长59.47% [63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26,503,006.32元，较2023年的147,589,909.31元下降82.04% [63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 94,293,890.65元，较2023年的 - 388,905,986.22元增长75.75% [63] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 132,803,294.76元，较2023年的216,939,490.20元下降161.22% [64] - 资产减值-9804955.02元，占利润总额比例-7.59%；信用减值-16345635.86元，占利润总额比例-12.65%[66] - 2024年末货币资金153014852.61元，占总资产比例9.36%，较年初比重减少12.25%；应收账款508812643.43元，占总资产比例31.14%，较年初比重增加13.22%[68] - 报告期投资额854531950.19元，上年同期投资额511649786.22元，变动幅度67.02%[71] - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额63180.00万元，实际募集资金净额55585.76万元[76] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20649.71万元，本期使用8503.94万元，累计使用比例37.15%[76][77] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为35359.62万元，其中专项账户余额5459.62万元，现金管理余额29900.00万元[77] - 首次公开发行普通股（A股）机器外设产品扩产项目承诺投资24,635.69万元，累计投入7,478.74万元，投资进度30.36%[78] - 首次公开发行普通股（A股）研发中心建设项目承诺投资8,034.9万元，累计投入2,386.02万元，投资进度29.70%[78] - 首次公开发行普通股（A股）信息化系统升级项目承诺投资4,333.58万元，累计投入1,160.89万元，投资进度26.79%[78] - 首次公开发行普通股（A股）补充流动资金项目承诺投资13,000万元，累计投入7,950.06万元，投资进度61.15%[78] - 承诺投资项目小计承诺投资50,004.17万元，累计投入18,975.71万元[78] - 首次公开发行普通股（A股）超募资金未明确流向项目承诺投资3,907.59万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[78] - 超募资金总额为5581.59万元，永久补充流动资金累计金额为1674.00万元，占比100.00%[79] - 公司可使用不超过30000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过9000.00万元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额为29900.00万元[79] - 公司将“计算机外设产品扩产项目”预定可使用状态从2024年6月30日延长至2025年12月31日[79] - 公司将“研发中心建设项目”及“信息化系统升级项目”预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[79] - 公司增加越南智迪科技有限公司为“计算机外设产品扩产项目”实施主体，增加越南为实施地点，使用不超过9780.35万元募集资金向其增资和借款[79] - 公司租赁珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号作为“计算机外设产品扩产项目”新增实施地点[79] - 公司增加越南智迪科技有限公司为募投项目实施主体、越南为实施地点，延长实施期限，调整投资结构，使用不超9780.35万元募集资金向越南智迪增资和借款[80] - 2023年9月公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2745.20万元，其中预先支付发行费用1305.17万元、募投项目1440.03万元[80] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为35359.62万元，其中专户余额5459.62万元，现金管理余额29900.00万元[80] - 2024年1月18日至12月26日期间，公司多次接待机构和其他投资者实地调研、线上交流等活动，谈论行业发展、公司经营及未来发展情况[91][92][93] - 公司未制定市值管理制度，未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[94] - 公司按相关法律法规完善法人治理结构，开展治理活动，建立内控制

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额63180.00万元，净额55585.76万元，超募5581.59万元[1] 资金使用 - 募集资金计划用于四个项目，总投资50004.17万元[4] - 2023年使用1674.00万元超募资金补流，截至2024年底累计1674.00万元[5] - 本次拟用1674.00万元超募资金补流，占超募总额29.99%[1][6][9] 资金限制 - 补流金额每十二个月内累计不超超募总额30%[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司对象提供财务资助[8] 决策进展 - 第四届董事会第三次会议通过补流议案，待股东大会审议[1][9] - 第四届监事会第三次会议认为补流符合公司及股东利益[9] - 独立董事同意补流议案提交股东大会审议[9] - 保荐机构对补流事项无异议，议案待股东大会审议[10][11]

资金募集 - 公司首次公开发行2000万股A股，募集资金总额63180万元，净额55585.76万元[1] - 募集资金计划用于四个项目，总投资50004.17万元[3] 现金管理 - 2024年多次调整闲置自有资金现金管理额度，截至12月31日，闲置募集资金未到期余额29900万元，自有资金为5577.67万元[4][5][6] - 拟使用不超3亿闲置募集资金和不超2.4亿闲置自有资金现金管理，期限自2024年年度股东大会通过起12个月[7][12] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构核查无异议[12][13] 备查文件 - 包括第四届董事会、监事会会议决议和国泰海通证券核查意见[14]

| Standardized Governance 23 | | | --- | --- | | Risk and Compliance | | | Management | 26 | | Investor Relations | | | Maintenance and | | | Management | 27 | | Construction of | | | Business Ethics | 29 | | Environmental | | --- | | Protection, Low | | Carbon and Energy | | Conservation | Response to Climate Change 35 Contents About this Report Message from the Chairman About G.TECH 01 03 05 ESG Management & Sustainable Development 13 | Future Outlook | 111 | | --- | --- | | APPENDIX | 113 | | Key Perform ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-018 珠海市智迪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质及原因 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-008 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，现将珠海市智迪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民 币63,180.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币7,594.24万元后，余 额人民币55,585.76万元，于2023年7月6日划至 ...