会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事对所有议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见[7] - 2024年将根据实际情况开展相关工作[6] 议案审议 - 2023年审议通过预计关联交易、续聘审计机构等议案[14][17] 报告披露 - 2023年度编制并披露定期及内控评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估杨国梅、周德元、陈洪川独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月27日[2]

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价31.59元，募集资金总额63180万元，净额55585.76万元于2023年7月6日到账[2] - 主承销商坐扣承销费5051.32万元，余额58128.68万元于2023年7月6日汇入专项账户[5] - 募集资金实际净额与应有净额差异33.96万元，因部分发行费用未支付[5][6] - 超募资金总额为5581.59万元[17][29] 资金使用情况 - 2023年用闲置募集资金现金管理金额为30000万元[5] - 2023年8月8日，用募集资金置换预先投入费用2745.2万元[12][29] - 2023年8月25日，拟用不超30000万元闲置募集和不超6000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[15] - 使用1674万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[17][29] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13481.02万元[5] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理余额为30000万元[16] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为43481.02万元[18][30] 项目投资进度 - 计算机外设产品扩产项目截至期末投资进度为2.74%[28] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为14.54%[28] - 信息化系统升级项目截至期末投资进度为15.63%[28] 资金存放情况 - 招商银行珠海信息港支行存款7000万元，年利率1.80%；珠海华润银行新香洲支行两笔分别存款8000万元和10000万元，年利率分别为2.05%和2.60%；中国建设银行珠海金鼎支行存款5000万元，年利率1.40%[19]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集 资金总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2023）0600015号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司 《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以 下 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通 过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东 合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 1、2022 年年度财务报告 | 会议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-021 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9: ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-012 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币9,000.00万元 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可以循环使用，使用 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效 后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的现金管理额度将自动失效。本 议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复 ...

一、综合授信情况概述 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-014 根据公司 2024 年经营计划安排及日常经营资金需求，为提高资金营运能 力，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过 人民币 37,000.00 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需向银行提供 担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押，公司向银行 申请的综合授信额度情况如下： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 7,000.00 | 年 1 | | 3 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 | 3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 ...