证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-027 苏州规划设计研究院股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元（含本数）且不超过 人民币3000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币30.00元/股。按回购价 格上限30.00元/股测算，预计回购股份约为50万股至100万股，约占公司总股本的 0.57%至1.14%。回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。 2、本次回购事项已经2025年4月22日公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 3、截至本公告披露之日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间的增减持股份计 划，若未 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-026 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司第四届董 事会第十八次会议公告回购股份决议的前一交易日（即2025年4月21日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公 告如下： 序号 持有人名称 持有股份数量 （股） 占公司总股本比例 （%） 1 李锋 79 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-028 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人卜璐女士符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人卜璐女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卜璐女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-029 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15 日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 首次授予部分2025 - 2027年营收和净利润有不同增长率要求[7] - 预留部分不同授予时间有对应业绩考核目标[8] 考核实施 - 个人考核按现行规定，绩效系数分三档[9] - 达标时实际归属股票数量与绩效系数有关[9] 考核通知与申诉 - 考核结果5个工作日内通知，可10个工作日内申诉[12] 记录保存 - 绩效考核记录保存3年，超期经批准销毁[14]

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出， 薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王剑锋 | 核心业务骨干 | | 2 | 缪诚 | 核心业务骨干 | | 3 | 殷景文 | 核心业务骨干 | | 4 | 樊钧 | 核心业务骨干 | | 5 | 顾周琦 | 核心业务骨干 | | 6 | 宋永恒 | 核心业务骨干 | | 7 | 谭玉龙 | 核心业务骨干 | 二、核心技术（业务）骨干 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | - ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年四月 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按相关规定，本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 | 否 | | --- | --- | --- | | | 数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | | 益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形 ...

激励计划基本信息 - 激励对象为非股东的高级管理人员、核心业务骨干[7] - 拟首次授予激励对象9人[15] - 拟授予限制性股票总量83.25万股，占公司股本总额0.95%[16][18] - 首次授予66.60万股，占0.76%，预留16.65万股，占0.19%[16][18] - 许金花和徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数13.93%，占公司股本总额0.13%[16] - 核心业务骨干7人共获授43.40万股，占授予总数52.13%，占公司股本总额0.49%[16] - 激励计划有效期最长不超过66个月[19][47] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予并公告，预留部分12个月内授出[20] - 首次授予分三个归属期，比例为20%、40%、40%[22][48] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予分两个归属期，比例均为50%[22][23][48] - 激励对象承诺每批次可归属股票自归属期首个交易日起6个月内不转让[23] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[26][45] - 授予价格不低于公告前1个交易日均价21.60元/股的50%和前20个交易日均价21.29元/股的50%中的较高者[26][45] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025年营业收入增长率不低于6%、净利润增长率不低于5%[30][31] - 首次授予部分2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[31] - 首次授予部分2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[31] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次一致[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[32] 其他要点 - 激励对象个人绩效系数优秀为100%、良好为100%、合格为60%、不合格为0[33] - 激励计划考核期内完成任一考核目标时，公司营收或净利润同比增长率高于2023、2024年历史业绩[35][56] - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[37] - 激励对象最近12个月内未出现不符合资格现象[41] - 激励对象认购资金为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[44] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[53] - 激励计划考核指标分公司层面和个人层面[54] - 激励对象获授股票需满足公司和个人未发生特定情形方可归属[57] - 公司或激励对象发生特定情形，已获授但未归属股票取消归属并作废失效[58] - 限制性股票按授予时公允价值在生效期内摊销计入会计报表[51] - 公司按要求对股权激励费用进行计量、提取和核算[51] - 激励计划实施需股东大会决议批准[59]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 其摘要的内容。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全 ...