苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出， 薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王剑锋 | 核心业务骨干 | | 2 | 缪诚 | 核心业务骨干 | | 3 | 殷景文 | 核心业务骨干 | | 4 | 樊钧 | 核心业务骨干 | | 5 | 顾周琦 | 核心业务骨干 | | 6 | 宋永恒 | 核心业务骨干 | | 7 | 谭玉龙 | 核心业务骨干 | 二、核心技术（业务）骨干 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | - ...

激励计划基本信息 - 激励对象为非股东的高级管理人员、核心业务骨干[7] - 拟首次授予激励对象9人[15] - 拟授予限制性股票总量83.25万股，占公司股本总额0.95%[16][18] - 首次授予66.60万股，占0.76%，预留16.65万股，占0.19%[16][18] - 许金花和徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数13.93%，占公司股本总额0.13%[16] - 核心业务骨干7人共获授43.40万股，占授予总数52.13%，占公司股本总额0.49%[16] - 激励计划有效期最长不超过66个月[19][47] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予并公告，预留部分12个月内授出[20] - 首次授予分三个归属期，比例为20%、40%、40%[22][48] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予分两个归属期，比例均为50%[22][23][48] - 激励对象承诺每批次可归属股票自归属期首个交易日起6个月内不转让[23] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[26][45] - 授予价格不低于公告前1个交易日均价21.60元/股的50%和前20个交易日均价21.29元/股的50%中的较高者[26][45] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025年营业收入增长率不低于6%、净利润增长率不低于5%[30][31] - 首次授予部分2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[31] - 首次授予部分2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[31] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次一致[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，2027年营业收入增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[32] 其他要点 - 激励对象个人绩效系数优秀为100%、良好为100%、合格为60%、不合格为0[33] - 激励计划考核期内完成任一考核目标时，公司营收或净利润同比增长率高于2023、2024年历史业绩[35][56] - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[37] - 激励对象最近12个月内未出现不符合资格现象[41] - 激励对象认购资金为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[44] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[53] - 激励计划考核指标分公司层面和个人层面[54] - 激励对象获授股票需满足公司和个人未发生特定情形方可归属[57] - 公司或激励对象发生特定情形，已获授但未归属股票取消归属并作废失效[58] - 限制性股票按授予时公允价值在生效期内摊销计入会计报表[51] - 公司按要求对股权激励费用进行计量、提取和核算[51] - 激励计划实施需股东大会决议批准[59]

苏州规划设计研究院股份有限公司 | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 | 否 | | --- | --- | --- | | | 数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | | 益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 其摘要的内容。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按相关规定，本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及 ...

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元[2][5] - 回购价不超30元/股，预计回购50 - 100万股，占总股本0.57% - 1.14%[2][5] - 回购期限不超12个月[2][6] - 回购方式为深交所集中竞价交易[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产138,047.56万元，所有者权益99,242.14万元，流动资产92,918.33万元[8] - 按上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.17%、3.02%、3.23%[8] 股份情况 - 回购前限售股29,951,372股，比例34.04%；无限售股58,048,628股，比例65.96%[7] - 回购下限后限售股30,451,372股，比例34.60%；无限售股57,548,628股，比例65.40%[7] - 回购上限后限售股30,951,372股，比例35.17%；无限售股57,048,628股，比例64.83%[7] 其他要点 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用毕36个月内注销[4] - 董事会授权管理层办理相关事宜，可提前终止[11] - 方案经董事会审议通过，无需股东大会[12] - 回购存在多种实施风险[13] - 相关主体前六个月无买卖股份，无内幕交易[9] - 未收到回购期间增减持计划[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议4月16日发通知，4月22日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 三个激励计划相关议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[4][8][11] 后续安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[10] - 监事会会前五日披露审核及公示情况[10] - 三个议案均需提交股东大会审议[5][9][12]

公司基本信息 - 公司为苏州规划设计研究院股份有限公司，注册资本8800.00万元，股票简称“苏州规划”，代码“301505”[6][15][16] 激励计划概况 - 第一期（2025）限制性股票激励计划，首次授予激励对象9人，拟授予总量83.25万股，占股本总额0.95%[1][22][26] - 首次拟授予66.60万股，占股本总额0.76%，占授予权益总额80.00%；预留16.65万股，占股本总额0.19%，占授予权益总额20.00%[27] - 副总经理许金花、徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数13.93%，占公司股本总额0.13%[28] - 核心业务骨干（7人）获授43.40万股，占授予总数52.13%，占公司股本总额0.49%[28] - 激励计划有效期最长不超过66个月[29] 授予与归属安排 - 公司需在股东会审议通过后60日内首次授予限制性股票，预留部分须在12个月内授出[31] - 首次授予的限制性股票分三批归属，归属比例分别为20%、40%、40%[34] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，分两批归属，比例均为50%[34] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[38] - 激励计划限制性股票授予价格为前1个交易日均价21.60元/股的50%（每股10.80元）和前20个交易日均价21.29元/股的50%（每股10.65元）[40] 业绩考核目标 - 首次授予部分限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于6%、净利润增长率不低于5%，2026年营收增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%，2027年营收增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[50][51] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授予，2026年营收增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%，2027年营收增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[52][53] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核按公司现行规定实施，优秀绩效系数100%、良好60%、不合格0%[54] - 激励计划经公司股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 2025年4月22日公司第四届董事会第十八次会议审议通过与本激励计划相关议案[85]

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2025]E1158 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1158号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 2024 年（以下简称苏州规 划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 ...

内部控制审计与评价 - 审计公司认为苏州规划2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[6][10] - 公司董事会评价截至2024年12月31日内控有效，无重大、重要缺陷[12][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15] 公司治理与制度优化 - 董事会7名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[18] - 公司优化法人治理、人事、会计、财务等制度及控制程序[18][19][20][21] 信息披露与资金管理 - 公司建立健全信息披露内控，依法披露未违规[24][25] - 公司规范关联交易，加强募集资金专户管理[26][27] 缺陷定量标准 - 明确财务报告资产、营收潜在错报各等级缺陷定量标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31]