人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户2家[3] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 执业处罚 - 公证天业近三年因执业受行政处罚2次等[4] - 21名从业人员近三年受监管措施等处罚，15名受行政处罚各1次[4] 审计相关 - 公司聘请公证天业为2024年度审计机构，费用85万元[5] - 2024年11月20日召开年审计划沟通会议[6] - 2025年4月3日召开工作沟通会议[7] - 2025年4月21日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉华作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 提名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ■是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2025年4月21日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司需进行新一届董事会换届选举工作。公司董事会提名李锋先生、钮 卫东先生、张靖先生、朱建伟先生、王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生为公司 第五届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中王玉华女士、朱中 一先生、朱谦先生为独立董事候选人，王玉华女士为会计专业人士。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-007 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》 第一百七十八条规定的不得担 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-010 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会现就提名王玉华、朱中一、 朱谦为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人王玉华、朱中一、朱谦已书面同意作为苏州规划设计研究院股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价26.35元/股，募集资金总额5.797亿元，净额4.9896亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7515.01万元，闲置资金收益及利息261.61万元，余额4.2655亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.1227亿元，专户存款4726.99万元，理财产品3.63亿元，定期存款200万元[5][6] - 2024年募投项目投入2547.84万元，专户手续费1040.86元，闲置资金收益1051.10万元，专户利息收入68.48万元[6] - 截至2024年12月31日，各银行理财产品和定期存款余额合计3.65亿元[10] - 截至2024年12月31日，各银行活期存款初始存放5.2564亿元，余额4726.99万元[11] - 募集资金总额49896.28万元，本年度投入2547.84万元，累计投入10062.85万元[27] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金余额为8398.906931万元（含净利息收入），公司不存在超募资金使用情况[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额41226.989522万元，其中36300万元用于购买银行理财产品，200万元用于购买银行定期存款，4726.989522万元存放于募集资金专户[31] 项目调整情况 - 2023年9月28日，调整“智慧城市综合管理平台建设项目”等预定可使用日期，增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点[12] - 2024年4月23日，变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”等实施地点并调整预定可使用日期[13] - “智慧城市综合管理平台建设项目”“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月[29] - “城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2025年6月调整至2027年12月[29] - “信息化系统建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2024年12月调整至2027年12月[29] - 2023年9月28日公司增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点，包括长三角区域和大湾区部分城市[30] - 2024年4月23日公司变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”和“信息化系统建设项目”实施地点至苏州市姑苏区地块[30] 其他情况 - 截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6098.25万元，已使用自筹资金支付不含税发行费用466.89万元[14] - 2023年10月，公司预先投入募投项目的自筹资金6098.25万元、预先支付发行费用的自筹资金466.89万元全部置换完毕[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[18] - 2024年9月13日股东大会同意使用不超41500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目、募投项目对外转让或置换的情况[22] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情况[23] - 2023年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31] - 2024年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过41500万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31]

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公 证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，现将评估情况具体报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2、人员信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A467 号 | | 注册会计师姓名 | 程晓曼、韩鹏卓 | 审计报告正文 2025 年 4 月 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州规划 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司 "）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州规划设计研究院股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定与要求，始终以维护公 司利益和股东权益为出发点，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行董事 会职责，推动公司持续稳定发展。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，宏观经济形势依旧复杂多变，行业竞争日益激烈。面对诸多挑战， 公司坚定战略方向，积极调整经营策略，不断拓展业务领域，优化业务结构。2024 年，公司实现营业收入 307,806,689.72 元，同比下降 21.24%，实现归属于上市 公司股东的净利润 29,058,782.56 元，同比下降 62.77%。2024 年公司继续保持 高质量的研发投入，不断提高研发能力，研发投入金额为 23,361,547.42 元，占 营业收入比例为 7.59%。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...