财务状况 - 2023年第三季度，杭州民生健康药业股份有限公司营业收入为118,107,355.68元，同比下降2.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,619,921.25元，同比增长1.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为83,634,005.05元，同比增长5.85%[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为195,789.10元[5] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，公司流动资产合计达1,168,924,370.60元，较2023年1月1日大幅增长[15] 股东情况 - 公司持股比例最高的股东为杭州民生药业股份有限公司，持股数量为238,000,000股，占比66.75%[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国国际金融香港资产管理有限公司持有人民币普通股1,068,163股，位列第一[10] - 公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明显示，截至2023年9月28日，公司上述股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情况[13] - 公司首发前限售股份变动情况显示，杭州民生药业股份有限公司的限售股数为238,000,000股，本期解除限售股数为0股[14] 资金情况 - 公司完成首次公开发行股票，货币资金增加至850,827,721.14元[8] - 股本增加至356,554,330.00股，资本公积增加至950,268,832.64元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,777,857.74元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为792,908,887.38元[21] 经营业绩 - 废品收入增加导致营业外收入达到72,334.14元[9] - 2023年第三季度，杭州民生健康药业股份有限公司营业总收入为48.59亿元，较上期增长6.7%[18] - 2023年第三季度，杭州民生健康药业股份有限公司营业利润为9.34亿元，较上期增长11.1%[18] - 2023年第三季度，杭州民生健康药业股份有限公司净利润为8.17亿元，较上期增长9.2%[19] - 2023年第三季度，杭州民生健康药业股份有限公司每股收益为0.29元，较上期增长3.6%[20]

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 民生健康 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-011 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 10.00 元/股。公司已完成 本次公开发行，公司股票已于 2023 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。 本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发行费用人民 币 9,808.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。本次公开发行完成后，公司 股本总数由 26,741.5730 万股增加至 35,655.4330 万股，注册资本由人民币 26,741.5730 万元变更为人民币 35,655.4330 万元，公司类型由"其他股份有限公 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-005 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资于以下项目： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"民生健康"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

章 程 二零二三年九月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《杭州民生健康药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监 事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交 易所公开谴责时； 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经 提议监事签字的书面提议。 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及各部门、公司下属 公司（包括公司的分公司、全资子公司、控股子公 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州民 生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司控 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健 康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，发 行价格为 10.00 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不 含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募 ...