会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年9月18日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[3] - 首次授予日为2024年9月18日[4] - 向40名激励对象首次授予限制性股票332.00万股[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2024年9月18日[3] - 本激励计划拟授予第二类限制性股票总量为350.00万股，占股本总额0.98%[4] - 首次授予数量332.00万股，占拟授予权益总数94.86%，占股本总额0.93%[3][4] - 预留限制性股票数量18.00万股，占拟授予权益总数5.14%，占股本总额0.05%[4] - 授予价格为6.67元/股[3][4] - 首次授予激励对象总人数为40人[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] 归属比例与考核目标 - 首次授予部分归属比例为40%、30%、30%[8] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，归属比例为40%、30%、30%；之后授予为50%、50%[6] - 首次授予限制性股票归属考核年度为2024 - 2026年，各年有净利润和营业收入增长率目标值与触发值[9] - 预留授予限制性股票不同授予时间有不同考核年度及目标[11] - 公司层面归属比例X取净利润和营业收入对应系数孰高值[10][11] - 个人绩效考核合格归属比例Y为100%，不合格为0%[12] 人员获授情况 - 总经理张海军获授40.00万股，占首次授予权益总数12.05%，占总股本0.11%[20] - 副总经理刘丽云获授25.00万股，占首次授予权益总数7.53%，占总股本0.07%[20] - 财务负责人朱文君获授12.00万股，占首次授予权益总数3.61%，占总股本0.03%[20] - 董事会秘书陈稳竹获授20.00万股，占首次授予权益总数6.02%，占总股本0.06%[20] - 副总经理王素清获授10.00万股，占首次授予权益总数3.01%，占总股本0.03%[20] - 核心管理人员及骨干获授225.00万股，占首次授予权益总数67.77%，占总股本0.63%[20] 时间流程与资金情况 - 2024年8月27日，公司召开相关会议审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2024年8月30日至9月8日，公司对授予激励对象名单及职务内部公示，9月10日披露监事会核查意见[15] - 2024年9月18日，公司召开临时股东大会等审议通过相关议案并披露自查报告[15] - 首次授予限制性股票需摊销总成本873.03万元，2024 - 2027年分别摊销160.74万元、468.17万元、180.81万元、63.31万元[23] - 激励对象认购资金为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[26] - 筹集资金用于补充公司流动资金[28]

激励计划审议 - 2024年8 - 9月多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8][9] 授予情况 - 2024年9月18日为授予日，向40名对象授予332.00万股限制性股票[10] - 授予价格为6.67元/股[10] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件[13][14] 合规情况 - 授予已获必要批准授权，符合规定[17] 其他 - 法律意见书于2024年9月18日出具[19]

激励计划 - 2024年8月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 2024年8月29日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月29日至8月29日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 所有核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形[5] 时间信息 - 中登深圳2024年9月2日出具证明和清单[4] - 公告日期为2024年9月18日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月18日14:30召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东210人，代表股份262,892,215股，占比73.7313％[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.7%[6][7][9] - 中小股东对激励计划草案同意股数占比96.0491％[7] 见证结论 - 律师见证股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[12]

激励计划授予 - 激励计划首次授予日为2024年9月18日[3] - 向40名激励对象首次授予限制性股票332.00万股[3] 激励对象范围 - 激励对象为董事、高管等骨干[1] - 不包括独立董事、监事[2] - 不包括大股东等及外籍员工[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 激励计划 - 确定2024年9月18日为首次授予日[3] - 授予40名激励对象332.00万股限制性股票[3] - 《议案》表决7票同意，关联董事张海军、刘丽云回避[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日刊载[4] - 现场会议9月18日14时30分召开[4] - 网络投票时间为9月18日[5] 股东出席情况 - 现场6名股东代表251,170,686股，占比70.4439％[6] - 网络204名股东代表11,721,529股，占比3.2874％[6] - 合计210名股东代表262,892,215股，占比73.7313％[7] - 中小投资者206名，代表16,869,743股，占比4.7313％[7] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意262,225,715股，占比99.7465％[9] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意262,230,215股，占比99.7482％[12] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜》同意262,225,715股，占比99.7465％[12] 律师意见 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[13][14]

激励计划流程 - 2024年8月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月29日发布激励计划相关公告[2] - 8月30日内部公示激励对象名单，公示期至9月8日[2] 激励对象核查 - 截至9月8日公示期满无异议[3] - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[5]

经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入3.97亿元，同比增长8.06% [3] - 归母净利润7727万元，同比增长10.30% [3] - 扣非净利润7455万元，同比增长14.42% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长29.50% [3] 研发创新 - 2024年上半年新增1项药品批文，2项发明专利，8项保健食品批文 [3] - 截至报告期末公司累计拥有63项授权专利，10项药品批文，59项保健食品批文 [3] 业务发展 - 以"新产品、新业务、新模式、新项目"四新战略为核心，打造益生菌平台、民生同春平台、供应链平台等 [3][4][5] - 公司业务涵盖维生素矿物质、益生菌、大健康、治疗用OTC药品等多个细分市场领域 [5] - 公司线下渠道覆盖广泛，同时深耕线上渠道，拓宽渠道覆盖面 [5] - 公司正在稳步推进新品开发及上市工作 [5] 战略合作 - 公司与中科嘉亿签署战略合作意向协议，拟打造全产业链益生菌生态体系 [4] - 中科嘉亿在微生物菌株资源库建设、功能微生物研发等方面具有优势 [4]