杭州民生健康药业股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股 东投票机制建立情况 一、信息披露和投资者关系 （一）信息披露制度和流程 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司 法》《证券法》深圳证券交易所和中国证监会的有关规定，制定了《信息披露管 理制度》和《投资者关系管理办法》。该制度明确了信息披露的内容、程序、管 理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任 和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司 治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控 制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权， 切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司设置了证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事 会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便 利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公 司披露的资料等。 （三）未来开展投资者管理的规划 公司将按照《公司法》《证券法》《创业板 ...

杭州民生健 第一届重 10102281 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》, 杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 30 目在杭州市滨江区滨安路 658 号杭州民生健康药业股份有限公司 滨江办公大楼 5 楼 A3 会议室召开,会议由竺福江主持,应到董事 9人,实到董 事 9人,符合《中华人民共和国公司法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 以及有关法律、法规的有关规定。 经全体董事审议,作出如下决议: 一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于确认公司符合首次公开 发行股票并在创业板上市条件的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于授权董事会办理本次发 行并在创业板上市具体事宜的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于申请首次公开发行股票 并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。 2-2-1 本议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司申请首次公开发行 股票并在 ...

发行信息 - 本次拟公开发行不超过8913.86万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过35655.4330万股[8][32] - 行使超额配售选择权发行股票数量不得超本次发行规模（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为54712.05万元，净利润为7898.28万元[53] - 2023年1 - 3月营业收入为22179.76万元，较去年同期增长6.71%[59] - 2023年1 - 3月净利润为5527.33万元，较去年同期增长9.01%[59] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11102.00万元，较去年同期增长42.95%[59] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为82408.50万元，较2022年末增长7.75%[59] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入36441.71万元，同比增长约9.12%[61] - 公司预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7029.06万元，同比增长约10.93%[61] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[26] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元（占比97.30%）、46950.10万元（占比96.23%）、40946.06万元（占比94.40%）[40] - 2022 - 2020年益生菌系列主营业务收入分别为1448.92万元（占比2.66%）、1813.19万元（占比3.72%）、2382.23万元（占比5.49%）[40] - 报告期内，维矿类保健食品营收分别为1299.16万元、4568.05万元和5793.37万元，占主营业务收入比重分别为3.00%、9.36%和10.62%[44] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.97%[54] 公司架构 - 公司拥有2家全资子公司，分别为健康科技和健康销售，无参股子公司和分公司[118] - 公司设有BD、保健品、新零售、OTC、招商事业部、市场部等部门[116] 股权结构 - 公司控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺[31] - 本次发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超过8913.8600万股，发行后总股本为35655.4330万股，民生药业持股23800.0000万股，占比66.75%[138] - 发行前民生药业持股23800.0000万股，占比89.00%[138][139] 风险提示 - 本次发行可能因投资者不认可投资价值导致股票认购不足、发行失败[91] - 募投项目可能因公司能力不足等因素导致收入不如预期[92] - 公司引用的信息或数据在反映行业现状和趋势方面有滞后性[93]