杭州民生健康药业股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运 行，自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，先后召开 6 次股东大会， 上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，其决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，股 东依法履行股东义务、行使股东权利，切实履行公司最高权力机构的各项职责， 发挥了应有的作用。 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 名。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 杭州民生健康药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚 实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。《杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披 露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行 人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股 东投票机制建立情况 一、信息披露和投资者关系 （一）信息披露制度和流程 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司 法》《证券法》深圳证券交易所和中国证监会的有关规定，制定了《信息披露管 理制度》和《投资者关系管理办法》。该制度明确了信息披露的内容、程序、管 理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任 和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司 治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控 制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权， 切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司设置了证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事 会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便 利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公 司披露的资料等。 （三）未来开展投资者管理的规划 公司将按照《公司法》《证券法》《创业板 ...

杭州民生健 第一届重 10102281 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》, 杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 30 目在杭州市滨江区滨安路 658 号杭州民生健康药业股份有限公司 滨江办公大楼 5 楼 A3 会议室召开,会议由竺福江主持,应到董事 9人,实到董 事 9人,符合《中华人民共和国公司法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 以及有关法律、法规的有关规定。 经全体董事审议,作出如下决议: 一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于确认公司符合首次公开 发行股票并在创业板上市条件的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于授权董事会办理本次发 行并在创业板上市具体事宜的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于申请首次公开发行股票 并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。 2-2-1 本议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司申请首次公开发行 股票并在 ...

发行信息 - 本次拟公开发行不超过8913.86万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过35655.4330万股[8][32] - 行使超额配售选择权发行股票数量不得超本次发行规模（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为54712.05万元，净利润为7898.28万元[53] - 2023年1 - 3月营业收入为22179.76万元，较去年同期增长6.71%[59] - 2023年1 - 3月净利润为5527.33万元，较去年同期增长9.01%[59] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11102.00万元，较去年同期增长42.95%[59] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为82408.50万元，较2022年末增长7.75%[59] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入36441.71万元，同比增长约9.12%[61] - 公司预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7029.06万元，同比增长约10.93%[61] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[26] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元（占比97.30%）、46950.10万元（占比96.23%）、40946.06万元（占比94.40%）[40] - 2022 - 2020年益生菌系列主营业务收入分别为1448.92万元（占比2.66%）、1813.19万元（占比3.72%）、2382.23万元（占比5.49%）[40] - 报告期内，维矿类保健食品营收分别为1299.16万元、4568.05万元和5793.37万元，占主营业务收入比重分别为3.00%、9.36%和10.62%[44] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.97%[54] 公司架构 - 公司拥有2家全资子公司，分别为健康科技和健康销售，无参股子公司和分公司[118] - 公司设有BD、保健品、新零售、OTC、招商事业部、市场部等部门[116] 股权结构 - 公司控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺[31] - 本次发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超过8913.8600万股，发行后总股本为35655.4330万股，民生药业持股23800.0000万股，占比66.75%[138] - 发行前民生药业持股23800.0000万股，占比89.00%[138][139] 风险提示 - 本次发行可能因投资者不认可投资价值导致股票认购不足、发行失败[91] - 募投项目可能因公司能力不足等因素导致收入不如预期[92] - 公司引用的信息或数据在反映行业现状和趋势方面有滞后性[93]