证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通 知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3 名。 会议由监事陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届监事会第一次会议决议； 2.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 固高科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方 ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开2023年度股东 大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期均自2023年度股东大会审议通过之日起三年。 2024年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并 聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 关于董事会、监事会完成换届选举 公司第二届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如 下： 1、非独立董事：李泽湘先生（董事长）、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、 吕恕女士、赵鸿女 ...

法律意见书 信达会字(2024)第 170 号 致：固高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2024年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。2024 1 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenz ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年5月 23日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，所持 有公司有表决权的股份数为 58,563,320 股，占公司股份总数400,010,000股的 14.6405%. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 人 数 为 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为 181,980,300 股，占公司股份总数400,010,000股的 45.4939 %。合计有表决权的 股份数为 240,543,620股，占公司股份总数400,010,000股的 60.1344%。其中中 小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5% 以外的其他股东） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月23日（ 周四）召开2023年度股东大会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员； （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-027 公司董事兼总经理吴宏先生、董事兼副总经理吕恕女士、副总经理 李泽源先生、财务总监林振荣先生、董事会秘书李小虎先生、独立董 事田劲东先生、保荐代表人赵龙先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月14 日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办固高 科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] - 2023年度实际使用募集资金1.390386亿元，永久性补流1.340173亿元，项目投入502.12万元[3] - 2023年收到银行存款利息及现金管理业务收益扣除手续费净额为197.26万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.969514亿元[3] - 2023年公司用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金726.77万元[11] - 2023年公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，累计1.130119亿元，已赎回1200万元[13] - 截至2023年12月31日，尚未赎回的现金管理金额为1.010119亿元[13] - 公司各类存款合计金额为1.13011875亿美元[14] - 存放于募集资金账户的资金余额为29457.45万元，其中尚未到期的现金管理金额为10101.19万元[23] 募集资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐代表人[6] 资金异常情况 - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.688437万元，已转回[8] - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.69万元，已分四次转回[23] 投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后总投资4.340173亿美元，拟投入募集资金4.340173亿美元[16] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目投资总额1.2亿美元，拟投入募集资金1.2亿美元[16] - 运动控制核心技术科研创新项目投资总额1.8亿美元，拟投入募集资金1.8亿美元[16] - 补充流动资金拟投入募集资金1.340173亿美元[16] - 募集资金总额4.340173亿美元，本年度投入1.390386亿美元，已累计投入1.390386亿美元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目截至期末投资进度为3.67%[22] - 运动控制核心技术科研创新项目截至期末投资进度为0.34%[22] - 永久性补充流动资金截至期末投资进度为100%[22] 项目变更情况 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目实施主体变更为公司及部分全资子公司，实施地点新增陕西固高租赁厂房[23]

公司交易 - 公司第一届董事会第二十二次会议通过受赠资产暨关联交易议案[1] - 全资子公司固高国际以1港币受赠固高发展叁100%股权[1] 交易进展 - 相关公告2024年4月22日登在巨潮资讯网[1] - 固高发展叁完成变更手续，固高国际持股100%[1]

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日送达全体董事，4月24日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，8票同意，关联董事吴宏回避表决[4][5][6]

业绩数据 - 2023年营业收入404,175,854.21元，增长率16.02%[10] - 2020 - 2023年营业收入复合增长率12.61%[10] 股票期权 - 注销第一个行权期未成就3,419,460份股票期权[2] - 剩余已获授未行权股票期权7,978,740份[10] - 27名激励对象离职，注销1,201,800份期权[8]