上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚斌 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

固高科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-014 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订、制定部分制 度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 上述制度的修订、制定已经公司于2024年4月18日召开的第一届董事会第 二十二次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-018 固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，遵循全面性、重要性和独 立性原则，采取了包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认 定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节的评价程序和方法，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行情况进行全面 评价，具体评价结果阐述如下： 第 1页 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完善公司 内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易管理制度 固高科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四） 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或财务顾问。 第四条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2023 年 12 月 31 日 （以下简称"内部控制评价报告基准日"），不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-015 固高科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事会任期将于 2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，为完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举，公司将按照 相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 公司于2024年4月18日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十四次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》、 ...

固高科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 大华核字[2024]0111007635 号 固高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 IMH SS 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 国高科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 i i 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参计师事法所 大华会计师事务所(特殊教育语合伙) t京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 l 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0111007635 号 固高科技股份有限公司全 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 固高科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007634 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 .mot.gov.cn) 报告编码:京24VEN 固高科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-7 | | | 放与使用情况的专项报告 | | ( andress with 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话： 86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dah. 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 ...