会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议通知于2024年5月19日送达全体董事，5月23日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与8名，董事长李泽湘请假未出席[2] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等多项议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10][12][13][21]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通 知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3 名。 会议由监事陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届监事会第一次会议决议； 2.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 固高科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方 ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开2023年度股东 大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期均自2023年度股东大会审议通过之日起三年。 2024年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并 聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 关于董事会、监事会完成换届选举 公司第二届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如 下： 1、非独立董事：李泽湘先生（董事长）、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、 吕恕女士、赵鸿女 ...

股东大会信息 - 2024年4月22日刊登2023年度股东大会通知[2] - 2024年5月23日14:30现场会议在东莞召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场股东及委托代理人13名，持股58,563,320股，占14.6405%[4] - 网络投票股东10名，持股181,980,300股，占45.4939%[4] - 中小投资者及委托代理人13名，持股20,786,660股，占5.1965%[4] 议案表决结果 - 《关于选举李泽湘为非独立董事议案》得票212,734,804股，占88.4392%[10] - 多个议案同意票占比均为100%[22][23][26][27][28][31][32][33]

股东大会参会情况 - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场13名股东及代理人，持股58,563,320股，占比14.6405%[3] - 10名股东网络投票，代表股份181,980,300股，占比45.4939%[3] - 合计有表决权股份240,543,620股，占比60.1344%[3] - 中小投资者13名，代表股份20,786,660股，占比5.1965%[3] 议案表决情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案，同意率88.4392%，中小投资者投票占比99.9832%[5][11][14] - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案，同意占比100%[16][17] - 2024年度董事等薪酬方案议案，同意占比100%[26] - 多项议案如财务决算、预算、利润分配等均审议通过[19][21][22] 合规情况 - 广东信达律师认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[27]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月23日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月23日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[11] 议案信息 - 多项换届选举及制度修订议案需表决[14][15] 其他信息 - 股东大会现场登记时间为2024年5月22日9:00至17:00[7] - 授权委托有效至本次股东大会结束[15]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-027 公司董事兼总经理吴宏先生、董事兼副总经理吕恕女士、副总经理 李泽源先生、财务总监林振荣先生、董事会秘书李小虎先生、独立董 事田劲东先生、保荐代表人赵龙先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月14 日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办固高 科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] - 2023年度实际使用募集资金1.390386亿元，永久性补流1.340173亿元，项目投入502.12万元[3] - 2023年收到银行存款利息及现金管理业务收益扣除手续费净额为197.26万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.969514亿元[3] - 2023年公司用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金726.77万元[11] - 2023年公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，累计1.130119亿元，已赎回1200万元[13] - 截至2023年12月31日，尚未赎回的现金管理金额为1.010119亿元[13] - 公司各类存款合计金额为1.13011875亿美元[14] - 存放于募集资金账户的资金余额为29457.45万元，其中尚未到期的现金管理金额为10101.19万元[23] 募集资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐代表人[6] 资金异常情况 - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.688437万元，已转回[8] - 报告期内公司误从募集资金专户转出237.69万元，已分四次转回[23] 投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后总投资4.340173亿美元，拟投入募集资金4.340173亿美元[16] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目投资总额1.2亿美元，拟投入募集资金1.2亿美元[16] - 运动控制核心技术科研创新项目投资总额1.8亿美元，拟投入募集资金1.8亿美元[16] - 补充流动资金拟投入募集资金1.340173亿美元[16] - 募集资金总额4.340173亿美元，本年度投入1.390386亿美元，已累计投入1.390386亿美元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目截至期末投资进度为3.67%[22] - 运动控制核心技术科研创新项目截至期末投资进度为0.34%[22] - 永久性补充流动资金截至期末投资进度为100%[22] 项目变更情况 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目实施主体变更为公司及部分全资子公司，实施地点新增陕西固高租赁厂房[23]

公司交易 - 公司第一届董事会第二十二次会议通过受赠资产暨关联交易议案[1] - 全资子公司固高国际以1港币受赠固高发展叁100%股权[1] 交易进展 - 相关公告2024年4月22日登在巨潮资讯网[1] - 固高发展叁完成变更手续，固高国际持股100%[1]

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日送达全体董事，4月24日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，8票同意，关联董事吴宏回避表决[4][5][6]