本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月18日召开 的第一届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月23日（周四）下午14:30 召开2023年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张路 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-020 关于提前换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"固高科技"）第一届监事会 任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平， 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组 成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致 同意选举陈俊恒先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈俊恒 先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期自公司2023年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 ...

固高科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照公司近 年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制了本财务预算报告。 1、加大新产品研发，积极拓展市场，优化产业布局，扩大市场占有率。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势及市场行情相对稳定； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化； 5、公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、公司 2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大 市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率，强化核心竞争力，实现 公司业务的可持续发展。 四、完成 2024 年财务预算目标的措施 2、提高生产效率并降低制造成本 ...

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

固高科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司 董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高 科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易如下： | 关联方 | 关联交易内 | 2023年度实际发生额 | 2023年度预计发生额 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | | 预计金额差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | ...

股权交易 - 香港固高拟1港币向固高国际赠与固高发展叁100%股权[3] - 本次受赠标的对应实缴注册资本5800万港币[9] 股权结构 - 香港固高已发行股份153.34万股，李泽湘持股55.11%[7] - 固高发展叁已发行股份5800万股，香港固高持股100%[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，固高发展叁资产5800.4232万港币，净资产5800.2232万港币[12] 决策进展 - 2024年4月18日董事会、监事会通过受赠资产议案[15][17] - 独立董事专门会议同意议案提交董事会审议[18] 交易说明 - 2024年初至今除本次外无其他关联交易[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3]

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为404,175,854.21元[6] - 2023年末货币资金合计431,079,961.22元，较期初284,730,223.31元增加[190] - 2023年末交易性金融资产合计为0元，期初为88.96元[191] - 2023年末应收票据合计18,561,466.95元，较期初14,936,637.27元增加[193] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为208,710,808.07元，坏账准备为14,714,828.97元，账面价值为193,995,979.10元[9] - 应收账款1年以内期末余额为196,627,792.94，1 - 2年期末余额为7,572,008.88，2 - 3年期末余额为458,448.92，3年以上期末余额为4,052,557.33[198] 公司基本信息 - 公司成立于1999年10月29日，2021年6月29日整体变更为股份有限公司，2023年8月15日在深圳证券交易所上市[22] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元[22] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加1户[24] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[30] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[31] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司和孙公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[32] - 公司存货发出计价方式由月末一次加权平均法变更为个别计价法，采用未来适用法[176][179] 金融工具相关 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[63] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[72] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30年，预计净残值率10%，年折旧（摊销）率3.00%[106] - 固定资产房屋建筑物折旧年限30年，残值率10%，年折旧率3.00%[112] - 固定资产机器设备折旧年限5 - 10年，残值率10%，年折旧率9.00 - 18.00%[112] 收入确认 - 公司收入主要来源于运动控制核心部件类、运动控制系统类和运动控制整机类等产品[148] - 内销不需要安装验收的，客户收到货物确认商品数量及结算金额后，公司确认收入；需要安装验收的，安装调试验收合格后确认收入[151] - 外销采用FOB销售模式，产品发出办理完出口报关手续且货物实际放行，取得报关单，开具出口专用发票后确认收入；采用EXW销售模式，将货物交给指定承运人时确认收入[151] 税收政策 - 公司增值税计税依据不同税率不同，境内销售等为13%，房屋租赁为9%，技术开发服务为6%[181] - 公司及部分子公司适用15%企业所得税税率，陕西固高和固高创投适用25%，固高国际和固高海外适用16.5%[183] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[187] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小微企业“六税两费”减半征收[188][189]