股东会召集与召开 - 公司2024年年度股东会于2025年5月29日下午14:30在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 现场会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [2] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共20名，持有公司股份153,514,778股，占公司股本总额的38.3777% [2] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共168名 [2] - 中小投资者及代理人共176名，持有公司股份9,973,490股，占公司股本总额的2.4933% [2] 议案表决结果 - 各项议案同意票比例均超过99.97%，最高达99.9790% [4][5][6] - 反对票比例最高为0.0287%，弃权票比例最高为0.1374% [4][6] - 中小投资者对各议案同意比例在98.8860%至99.4886%之间 [4][5][6]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致：固高科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受固高科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的 资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东会的召集与召开 2025年4月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

股东会出席情况 - 2025年5月29日召开2024年年度股东会，现场20名股东及代理人持股153,514,778股，占比38.3777%[4] - 网络投票168名股东代表股份89,734,620股，占比22.4331%[4] - 中小投资者176名，代表有表决权股份9,973,490股，占公司股份总数2.4933%[4] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99.9%[7][8][9][11][12][14] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意96,039,160股，占比99.8845%[15] 其他 - 律师认为本次股东会召集及召开等均合法有效[16] - 公司备查文件含2024年年度股东会决议及法律意见书[17][18] - 公告发布时间为2025年5月29日[19]

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的 议案》，公司定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会，详 见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东 会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现就本 次会议有关事项提示如下： （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本 次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《固高 科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午14:30 2.网络投票时间： （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参加深圳证券交易所主题集体业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年5月15日，地点在深圳证券交易所及深交所互动易“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理吕恕女士，副总经理李泽源先生，财务总监林振荣先生，董事会秘书李小虎先生 [2] 业务发展规划 机器人领域 - 公司跟进机器人领域超10年，相关部件和系统产品在工业和物流机器人领域有营收，看好人形和多轮足机器人 [3] - 公司在运控、伺服等部件及机器人执行关节部分有布局，与合作伙伴探索新产品，协同客户场景工程化调整，配合主机厂商构建系统 [3] 半导体设备领域 - 去年美国将144个厂商加入实体名单，国内90纳米以下先进制程运动和工艺系统依赖进口，国内主机企业尝试导入国内供应 [3] - 公司在核心部件取得突破，前道晶圆制造部分产品已通过验证并出货，后道封装简单芯片相关产品批量出货，光耦合产业也有批量出货 [3] - 先进复杂制程国内设备厂商在突破阶段，公司协同研究，批量订单待国产设备厂商验证后形成 [3] 不同领域策略 半导体领域 - 公司在高端装备探索多年，中美政治情形变化使半导体和机床替换机会增多，已形成产业订单 [3] - 半导体设备国内复合增长率超40%，电控系统与部件价值占比10 - 15%，市场空间广阔，预计未来三年左右带来较好营收 [3] 高端机床领域 - 细分品类多，各领域场景和工艺不同，工艺迭代和开发需长时间积累，公司与第三方及自投团队合作突破核心工艺扩大营收 [4] 机器人领域 - 将零部件作为关键业务，投入赛道，加入核心零部件研发，为客户提供开发底座，进行实验或小规模量产 [4] - 认为人形机器人高价值应用场景落地形成批量订单周期长，注重应用场景落地，关注构型、功能性能、可靠性和稳定性 [4] 大股东减持情况 - 发布减持公告的股东是IPO前完成投资的红筹落地到A股的长期机构投资者，多数在2014年前后投资，伴随公司成长超10年 [4] - 减持是基于自身资金周期和实际需求的正常市场行为 [4]

关于固高科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：固高科技（301510.SZ） | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：赵龙 联系电话：0755-23953869 | | 保荐代表人姓名：朱李岑 联系电话：0755-23953869 | | 现场检查人员姓名：赵龙、朱李岑、吴建宇 | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | 现场检查时间：2025 年 月 日、2025 年 月 日、2025 年 月 日 4 18 5 6 5 7 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | 会会议资料及信息披露文件，访谈管理层 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

保荐机构动态 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次[2] - 保荐代表人发表独立意见9次[2] - 保荐机构进行现场检查1次[2] - 保荐机构于2024年12月9日对公司培训1次[3] 人员变更 - 2025年1月20日，保荐代表人变更为朱李岑[7] 承诺履行 - 公司首发时各项承诺均已履行[5][6] 保荐机构违规 - 2024年1月，中信建投证券在保荐项目中多次被监管[7] - 2024年5月，中信建投证券在可转债督导中被警示[7] - 2024年9月，中信建投证券在IPO项目中被自律监管[7]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00－17:00参加集体业绩说明会[3] - 业绩说明会地点为深圳证券交易所8楼上市大厅[3] - 召开方式为视频直播与图文转播[3] 参会人员 - 董事、副总经理吕恕女士等出席业绩说明会[3] 投资者提问 - 投资者可提前在深交所“互动易”平台或扫码提问[3]

股东减持计划 - GRC SinoGreen Fund III L P 计划减持不超过400万股 占总股本1% 当前持股2381万股 占比5 95% [2] - 光远自动化有限公司计划减持不超过368万股 占总股本0 92% 当前持股2766万股 占比6 92% [2] - 澳门明杰机械自动化有限公司计划减持不超过440万股 占总股本1 1% 当前持股2425万股 占比6 06% [2] - 北京股权投资发展管理中心计划减持不超过400万股 占总股本1% 当前持股3471万股 占比8 68% [2] 业务结构 - 2024年公司营业收入中工业自动控制系统装置制造占比98 94% 其他业务占比1 06% [3]

股东持股 - 四位持股5%以上股东合计持股110,427,050股，占总股本27.61%[4] 减持计划 - GRC等四位股东计划减持，减持原因是自身经营资金需求[2][5] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，期限为公告披露15个交易日后3个月内[5][7] - 减持价格依市场价格而定，实施有不确定性但不影响控制权[7][9]