独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[3]

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-019 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本 次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固 高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的 议案》，董事会决定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的平台，公司股 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部参与[2] - 11项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][13][14][16] 薪酬与激励 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东会审议[15] - 1名原激励对象离职，取消其10,500份未行权股票期权[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议由董事长李泽湘主持，总经理及董事会秘书列席[2] - 会议通知于2025年4月12日送达全体董事[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[10] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》8票同意通过[18] 其他事项 - 原激励对象1名离职，拟取消其10,500份股票期权[11] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东会审议[16] - 公司拟定于2025年5月29日召开2024年年度股东会并审议部分议案[17]

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现净利润4,890.88万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,023.73万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定， 按照10%提取法定盈余公积558.00万元，加上以前年度未分配利润3409.73万元， 截至2024年12月31日，可供股东分配利润为6375.43万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税）， 预计 ...

20 本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生 产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2024年，公司共召开董事会6次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 ...

2024 本人，田劲东，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | ...

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年召开审计委员会会议6次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议4次[4] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2023、2024年度日常关联交易议案[5] - 第一届薪酬与考核委员会第六次会议审议2024年度薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会审议股票期权相关事项[7] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[6] 机构聘任 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[6] 独立董事履职 - 独立董事张路出席相关会议无缺席[2] - 2024年张路积极与内部审计及会计师沟通[8] - 2024年张路无相关异议及提议情况[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.13元，同比下降7.14%，2023年为0.14元，2022年为0.15元 [1] - 每股净资产为3.44元，同比增长9.9%，2023年为3.13元，2022年为2.04元 [1] - 每股公积金为2.1元，同比增长10.53%，2023年为1.9元，2022年为1元 [1] - 每股未分配利润为0.16元，同比大幅增长77.78%，2023年为0.09元，2022年为-0.04元 [1] - 营业收入为4.18亿元，同比增长3.47%，2023年为4.04亿元，2022年为3.48亿元 [1] - 净利润为0.5亿元，同比下降1.96%，2023年为0.51亿元，2022年为0.53亿元 [1] - 净资产收益率为3.82%，同比下降31.66%，2023年为5.59%，2022年为7.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15687.99万股，占流通股比56.19%，较上期减少1996.81万股 [1] - 北京股权投资发展管理中心(有限合伙)持有3682.97万股，占比13.19%，减持187.68万股 [2] - 光远自动化有限公司持有2766.49万股，占比9.91%，减持400万股 [2] - 澳門明杰機械自動化有限公司新进持有2467.72万股，占比8.84% [2] - GRC SinoGreen Fund III,L.P.持有2380.53万股，占比8.53%，减持400万股 [2] - 深圳固瀚管理咨询合伙企业(有限合伙)持有863.46万股，占比3.09%，持股不变 [2] - 香港科大研究開發有限公司新进持有841.07万股，占比3.01% [2] - 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有712.99万股，占比2.55%，减持384.84万股 [2] - 固萤(香港)有限公司持有699.95万股，占比2.51%，持股不变 [2] - 固丰(香港)有限公司持有638.6万股，占比2.29%，减持266.98万股 [2] - 深圳固盛管理咨询合伙企业(有限合伙)持有634.21万股，占比2.27%，持股不变 [2] - 澳门明杰机械自动化有限公司和香港科大研究开发有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.39元(含税) [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]