固高科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉 的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了 2023 年的各项工 作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司在巩固现有的优质客户资源的前提下，提出"抓稳一个中心，搞好两个 建立，推行四个充实"的经营管理方针政策。 一个中心为：以市场建设为中心，完善公司产品组合，拓宽销售渠道，关注 和挖掘用户的刚性需求，做好行业应用系统垂直整合方案。两个建立为：建立品 牌宣传攻势，建立营销激励机制。四个充实为：充实基础工作，改善经营环境； 充实各类人才，改善员工结构；充实企业文化，提升组织效率；充实综合素质， 树立外部形象；充实企业文化，提升组织效率。 公司积极充分落实贯彻该政策，2023年实现营业收入为40,417.59万元，较上 年同期增长16.02%；实现营业利润5,401.24万元，较上年同期下降8.08%；实现 利润总额为5,449.66万元，较上年同期下降7.10%；实现净利润为5,129.71万元， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董 事会工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总 经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并 于2024年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报 ...

2023 2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资 料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次 会议提交的各项议案经过审议以后均投 ...

2023 2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《固高科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况等方面进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现 将2023年度监事会的主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023年，公司监事会共召开会议7次，会议的召集、召开及表决程序符合《 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023.03.01 | 第一届第七次 监事会会议 | 1.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-013 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。 根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、其 他应收款、存货，进行全面 ...

| | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 张路 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 张路 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 本人，张路，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》、《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-019 固高科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第一 届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现同意将该议案提交 2023 年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效 并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不另外领取津贴； ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2 | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不 | 适 | | 务 | | 用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不 | 适 | | 债务等情形 | | 用 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不 | 适 | | 应的审批程序和披露义务 | | 用 | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专 | | | | | 户开户申请书、募集资金专户明细账等；对募集资金专户进行函证程序； | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在 ...

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：固高科技，股票代码：301510）连续三个交易日（2024年3月14日、2024 年3月15日、2024年3月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证 券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四、公司认为必要的风险提示及其他事项 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至本公告披露日，公司2023年年度报告尚未披露，公司不存在需披露 2023年年度业绩预告的情形，且公司2023年 ...