股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日14:30召开[1] - 会议地点在广东东莞松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室[3] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日[2] 提案内容 - 提案包括取消监事会、修订章程等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月14日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点在深圳南山区科技园证券部[8] 授权委托 - 授权委托有效至本次股东会结束[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部参与[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目资金并置换议案[4] - 审议通过取消监事会、修订章程并办理工商变更议案[5] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案[7] - 审议通过续聘会计师事务所议案[10] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，拟定11月4日召开[12] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[13]

关联交易额度调整 - 2025年10月29日审议通过增加与广东科杰日常关联交易额度750万元议案[1] - 关联销售原预计2300万元，增加后预计3050万元[2] 关联方情况 - 广东科杰注册资本36000万元[2] 各方意见 - 公司判断广东科杰履约无重大不确定性[5] - 独立董事、监事会、保荐人认可增加关联交易预计[9][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，发行价12元/股，募资4.8012亿元，净额4.340173亿元[4] 资金投入 - 截至2025年9月30日，募投项目拟投4.340173亿元，已投2.174774亿元[7] 资金使用策略 - 公司用自有资金付募投款项，再以募集资金等额置换，提高使用效率[8][9] - 该事项经董事会、监事会、保荐人审议，符合规定，无需股东会审议[3][10][12][13]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行主题分组。分组遵循单一维度原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.287亿元，同比增长51.13%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.733亿元，同比增长26.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1371万元，同比大幅增长402.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4462万元，同比增长52.67%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1153万元，同比大幅增长750.22%[5] - 营业总收入为3.73亿元，同比增长26.3%[18] - 净利润为4356.9万元，同比增长55.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为4461.7万元，同比增长52.7%[20] - 基本每股收益为0.11元，同比增长57.1%[20] 成本和费用 - 营业成本为1.93亿元，占营业总收入的51.6%[19] - 研发费用为7164.1万元，同比增长5.7%[19] - 销售费用为4590.5万元，同比增长16.1%[19] - 报告期内财务费用为-111万元，同比下降77.09%，主要因存款利率下调及存款结构调整[8] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.59亿元，较上年同期9.979亿元增长6.1%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.342亿元，较上年同期11.083亿元下降6.7%[22] - 支付的各项税费为2.742亿元，较上年同期3.062亿元下降10.5%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1599万元，较上年同期1521万元增长5.2%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金为3.16亿元，较期初增长8.18%[14] - 公司交易性金融资产从期初的700万元降至0元[15] - 公司应收账款为2.26亿元，较期初增长15.89%[15] - 公司存货为1.53亿元，较期初增长26.98%[15] - 报告期末合同资产为256万元，较期初增长91.73%，主要因应收项目质保金增加[8] - 报告期末其他非流动资产为541万元，较期初下降95.82%，主要因定期存单重分类[8] - 公司流动资产总额为12.45亿元，较期初增长18.95%[15] - 公司非流动资产总额为3.65亿元，较期初下降27.39%[15] - 公司资产总计为16.09亿元，较期初增长3.92%[15] - 公司短期借款为656万元，较期初下降41.35%[15] - 总负债为1.97亿元，较期初增长14.6%[16] - 所有者权益合计为14.12亿元，较期初增长2.6%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1314万元，同比大幅增长790.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.314亿元，上年同期为-190万元[22] - 经营活动产生的现金流量中销售商品提供劳务收到现金2.54亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4045万元，较上年同期的-1.376亿元有显著改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2216万元，上年同期为3436万元，主要因吸收投资收到的现金减少至200万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.144亿元，较期初2.845亿元增加2998万元[23] - 取得投资收益收到的现金为531万元，较上年同期546万元略有下降[22] 股东信息和审计情况 - 报告期末普通股股东总数为26,635户[11] - 第一大股东固高科技（香港）有限公司持股比例为22.83%，持股数量为91,309,680股[11] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

第一章总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布 和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上 市公司法定信息披露的有益补充。 固高科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以 指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。 公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传 性、 ...

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 二〇二五年十月 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

股东会议事规则 固高科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

累积投票制度实施细则 固高科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年十月 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律、法规及规范性法律文件及《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东会 选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第二条 累积投票制，即公司股东会选举二名以上董事（包括独立董事）时，每 一股股份拥有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分散投票。 第三条 股东会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制度。股东会仅选举一 名董事时，不适用累积投票制。 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本 次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更 ...