公司概况 - 固高科技成立于1999年，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，服务于2000多家装备制造商，广泛应用于多个高端装备制造领域 [1] 市场机遇 - 公司认为在制造业转型升级背景下，半导体装备、数控机床、机器人等高端装备的控制、伺服等核心部件及系统需求是行业发展的重要机遇 [2] 半导体装备应用 - 公司的部件、系统在半导体/泛半导体装备领域发展良好，主要竞争对手包括ACS、Aerotech等，在半导体后道封装测试设备中已批量应用，前道加工设备应用进展较慢 [3] - 在半导体/泛半导体设备领域推进核心部件与系统应用时，面临国际领先企业长期建立的信任壁垒、高端装备对可靠性的高要求及产品功能性能的挑战 [3] 机器人市场 - 机器人技术与行业发展符合生产力发展方向与社会需求，公司部件、系统类技术与产品线契合机器人技术需求，在工业机器人等子领域有一定营收 [4] - 机器人领域面临的挑战是高价值应用场景较少，商业闭环仍在探索中，规模性商业回报节点不明确 [4] 数控系统机会 - 数控机床存在巨大需求空间，数控机床具有系统复杂性与高精尖特征，国产数控设备与系统在拓展市场时面临国际同行形成的高切换壁垒，通过技术与产品迭代完善、服务响应来突破 [5]

行业发展空间 - 中国大陆制造业规模约40万亿元,装备制造业规模约3万多亿元,其中高端装备约1万多亿元,通用自动化约1-2万亿元[1][2] - 高端装备内部的电控子系统市场规模约1000多亿元[1] - 半导体/泛半导体设备市场规模超过1500亿元,数控机床市场规模约4500-5000亿元,这两个领域对应的控制、伺服、传感等设备内部模块与系统的市场规模估计有300-500亿元[2] 半导体装备应用进展 - 公司产品在半导体/泛半导体后道加工设备中已进入批量应用部署阶段[3] - 在半导体前道加工设备中,部分工艺节点设备进入量产阶段,但大多数还处于批量前期[3] 3C领域应用情况 - 公司产品在3C加工装备中的应用营收占比近年有所下降,但23年4季度和24年1季度有所回暖[3] 机器人市场 - 公司的技术与产品线能契合机器人技术发展,是控制、伺服等部件与系统类产品的一个应用领域[3][4] - 目前机器人行业尚未落地到更多高价值的应用场景,商业闭环仍在探索[4] 数控系统发展 - 数控机床作为制造业基础性工具,在中国制造业体量下有着巨大的产业空间[5] - 国产数控设备与系统仍在奋力拓展,通过技术与产品迭代完善、服务响应来逐步突破[5]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本 400,010,000 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.375 元（含税），预计派发现金 股利 15,000,375.00 元；不转增资本公积金，不送红股。在本利润分配预案公告 后至实施期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分红总额固定不变的原则，对每 股分配比例进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，分配股份 基数未发生变化。 3、本次实施的权益 ...

一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，董事长李泽湘先生 因工作原因请假未能出席。实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事吕恕主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2. 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 2.01审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通 知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3 名。 会议由监事陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届监事会第一次会议决议； 2.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 固高科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方 ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开2023年度股东 大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期均自2023年度股东大会审议通过之日起三年。 2024年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并 聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 关于董事会、监事会完成换届选举 公司第二届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如 下： 1、非独立董事：李泽湘先生（董事长）、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、 吕恕女士、赵鸿女 ...

法律意见书 信达会字(2024)第 170 号 致：固高科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2024年4月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。2024 1 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenz ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年5月 23日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，所持 有公司有表决权的股份数为 58,563,320 股，占公司股份总数400,010,000股的 14.6405%. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 人 数 为 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为 181,980,300 股，占公司股份总数400,010,000股的 45.4939 %。合计有表决权的 股份数为 240,543,620股，占公司股份总数400,010,000股的 60.1344%。其中中 小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5% 以外的其他股东） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月23日（ 周四）召开2023年度股东大会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员； （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-027 公司董事兼总经理吴宏先生、董事兼副总经理吕恕女士、副总经理 李泽源先生、财务总监林振荣先生、董事会秘书李小虎先生、独立董 事田劲东先生、保荐代表人赵龙先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月14 日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办固高 科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资 ...