募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，扣除费用后净额4.340173412亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入1.74978亿元，余额2.652833亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，初始存放4.6035584906亿元，余额1.6973333212亿元，9555万元用于现金管理未赎回[10] 现金管理业务 - 2023年和2024年分别审议通过使用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案[14] - 2024年度额度内滚动现金管理业务累计29343.43万元，已赎回19839.62万元[14] - 公司在多家银行有多种存款，合计3.9444619235亿美元[14][16] 募集资金项目调整 - 2023年8月25日审议通过变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整金额议案[17] - “运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”实施主体和地点变更[17] 项目投资情况 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目投资总额12000万元[18][20][22] - 运动控制核心技术科研创新项目投资总额18000万元[18][22] - 补充流动资金拟投入13401.73万元[18][22] 项目投入进度 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目本年度投入1555.80万元，累计投入1996.63万元，进度16.64%[32] - 运动控制核心技术科研创新项目本年度投入2038.14万元，累计投入2099.44万元，进度11.66%[32] - 补充流动资金累计投入13401.73万元，进度100.00%[32] 其他决策 - 2024年4月18日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[32] - 2024年12月3日同意运动控制核心技术科研创新项目变更实施主体和地点[33] - 2024年8月13日同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[33]

固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500036 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500036 号 固高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们认为，固高科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为417,763,214.55元[6] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为212,967,631.58元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备为17,894,860.96元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为195,072,770.62元[8] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元[16] - 2024年末库存现金等合计292,282,614.78元[199] - 2024年末受限制货币资金合计7,179,742.44元，期初为485,560.20元[199] - 2024年末交易性金融资产期末余额为7,001,176.23元[200] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款及减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计认为收入确认、应收账款确认符合公司会计政策，应收账款减值计提充分[7][9] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[10] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期增加2户[18] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[26] - 公司以控制为基础确定合并报表范围，子公司均纳入[36][38] - 公司将库存现金及可随时支付存款确认为现金，特定投资确认为现金等价物[48] - 外币业务交易按即期汇率近似汇率记账，资产负债表日按规定折算[50] - 公司根据业务模式和现金流特征对金融资产分类核算[54] - 金融负债初始确认分类核算，满足条件可指定计量方式[61][62] - 金融资产和负债满足条件终止确认，转移按规定处理[65][66] - 公司对特定金融资产和负债按预期信用损失减值处理[71] - 应收账款等按账龄确定预期信用损失率[83][86] - 存货发出按加权平均法等计价，盘存制度为永续盘存制[88] - 公司对长期股权投资按控制情况分别采用成本法和权益法核算[96] - 投资性房地产和固定资产按规定折旧[108][115] - 符合条件资产购建借款费用按规定资本化[121][122] - 无形资产按规定确认和摊销[126][128] - 公司股份支付分为权益结算和现金结算[143] - 公司在客户取得控制权时按交易价格确认收入[153] - 政府补助分与资产和收益相关，按规定核算[160][164] - 递延所得税资产和负债按差额计算确认[166] - 公司自2024年起施行多项会计准则解释，对报表无重大影响[185][186][187][188] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税等多种税率，企业所得税15%、16.5%、25%等[191] - 不同纳税主体所得税税率不同，部分主体适用15%[193][194][195] - 研发费用按规定加计扣除或摊销，软件产品增值税超3%即征即退[196] - 2022 - 2027年小微企业“六税两费”减半征收[196][198]

（二）2024 年度日常关联交易情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度实际发 生额 | 2024年度预计发 | 实际发生额与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生额 | 差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | | 常州固高智能装备技术研究 院有限公司 | 销售产品、服务 | 13,461,461.67 | 13,710,000.00 | -1.81% | | 广东科杰技术股份有限公司 | 销售产品、服务 | 12,400,014.47 | 17,084,000.00 | -27.42% | | 金石机器人常州股份有限公 司 | 销售产品、服务 | 19,128,036.92 | 19,200,000.00 | -0.37% | | 深圳市微埃智能科技有限公 司 | 销售产品、服务 | 4,194,882.38 | 16,000,000.00 | -73.78% | | 深圳智赛精密装备有限公司 | 销售产品、服务 | 964,340.75 | 1,600,000.00 | -30.81% | 中信建投证券股份有限公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[3]

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-019 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本 次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固 高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的 议案》，董事会决定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的平台，公司股 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 具 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-010 固高科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事 9 名，实际参与董 事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现净利润4,890.88万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,023.73万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定， 按照10%提取法定盈余公积558.00万元，加上以前年度未分配利润3409.73万元， 截至2024年12月31日，可供股东分配利润为6375.43万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税）， 预计 ...

20 本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生 产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2024年，公司共召开董事会6次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 ...