会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《九江德福科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 九江德福科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-018 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度 股东大会之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公 司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械 工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公 室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼 常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料 分会秘书长，2023 年 7 月至 ...

目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 1、 专项说明 2、 附表 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字（2024）第 310083 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司（以下 简称德福科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了永证 审字（2024）第 110010 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表， ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-022 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于公司董事津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事津贴方案的议案》，其中《关于公司董事津贴方案的议案》和《关于 公司监事津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、 薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 (二)非独立董事薪酬方案 监事会主席领取监事津贴每年人民币 10 万元（税前），其余监事领取监事 津贴每人每年人民币 5 万元（税前）。在公司任职的监事根据其在公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-011 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报 ...

九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永证专字（2024）第 310085 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对九江德福科技股份有限公司（以下简称德福科技）2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效 性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制， 是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对德福科技截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部 控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 ...

单位：元 九江德福科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占 | 2023 | 年度累计占用发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现控股股 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 东及其他 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 关联方 | 小计 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股 | 不适用 | - ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-026 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2023 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 近年来公司实现产能持续扩张，截至 2023 年末已建成产能为 12.5 万吨/ 年，根据同行业可比公司披露信息显示，截至 2023 年末的数据，公司目前所 拥有的产能在内资铜箔企业第一梯队，稳居同行业前列；同时，报告期内公司 市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列。经营业绩及盈利能力 方面，2023 年公司凭借在产能规模、行业地位、研发能力、产品技术水平等方 面的优势，实现归属于母公司股东的净利润 13,263.44 万元，扣除非经常性损 益的归母净利润 6,903.36 万元，与公开财务数据的同行业公司相比，稳居行 业领先水平。 二、董事会日常工作 （一）2023 年董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板 ...