证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-021 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-026 九江德福科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2024 年度股东会审议， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公 司 2024 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-245,110,031.26 元，母 公司净利润-111,071,499.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累 计未分配利润为 793,264,667.51 元，资本公积为 2,484,221,428.74 元，母公司累 计未分配利润为 566,437,510.64 元，资本公积为 2,484,221,428.74 元。 ...

九江德福科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 十师事务所(特殊普通台 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 永证专字(2025)第 310065 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了九 江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 我们认为,九江德福科技股份有限公司于 2024年 ...

九江德福科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2024 年度财务报表附注 柘会计师事务所(特殊普通合伙) to Certified Public Accountants 审计报告 永证审字(2025)第110007 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技")合并及母 公司财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了德福科技 2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣除 各项发行费用后，实际募集资金净额为 176,440.75 万元。本次募集资金已于 2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金 的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资 金监管协议。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 166,676.36 万元， 募集资金余额为 11,704.79 万元，其中募集资金专户余额为 11,652.97 万元，公司 使用闲置募集资金进行现金管理余额为 51.82 万元。 国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 ...

一、营业收入扣除情况的专项审核报告 二、营业收入扣除情况表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 九江德福科技股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 目 录 营业收入扣除情况专项审核报告 永证专字(2025)第 310066 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限 公司(以下简称"德福科技")2024年度财务报表,并于 2025年4月18日出具 了永证审字(2025)第 110007 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的德福科技管理层编制的《九江德福科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1 号一一业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是德福科技管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

九江德福科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 柘会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants I 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永证专字(2025)第 310067 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的九江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。 目 录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 四、其他说明事项 本报告仅供德福科技 2024 年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们 同意将本报告作为德福科技 2024 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事 务所无关。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等文件的规定 ...

九江德福科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度中所指舆情是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引 导 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷霆） 各位股东及代表： 报告期内，本人雷霆作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议，认 真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充 分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷霆，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕 业于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013 年 9 月至 2018 年 3 月任斯坦 福大学化工系博士后，2018 年 3 月 2020 年 12 月任北京大学工学院材料与工程 系特聘研究员；2021 年 1 月至 2024 年 8 月任北京大学材料科学与工程学院特聘 研究员；2024 年 8 月至 2025 年 1 月任北京大学材料科学与工程学院长聘副教授； 2025.02 至今任北京大学材料科学 ...