套期保值业务计划 - 开展阴极铜和外汇套期保值业务规避风险[1,2,11] - 2026年阴极铜业务保证金等上限不超1亿，合约价值不超9亿[7] - 2026年外汇业务持有量不超3亿或等值外币，额度可循环[13] 业务相关信息 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[8,14] - 授权期限为2026年，超期顺延至合约到期[9,15] 业务具体内容 - 阴极铜品种为生产相关，工具是期货及期权合约[4,5] - 交易场所为上期所及有资质金融机构[6] - 外汇涉及主要结算货币，方式多样[12] 风险与管控 - 业务存在市场等多种风险[17,18,19] - 制定加强市场跟踪等风险管控措施[23,24]

套期保值额度 - 2026年度阴极铜套期保值保证金和权利金上限不超1亿，最高合约价值不超9亿[1][6][29] - 2026年度外汇套期保值业务余额不超3亿或等值外币[1][12][29] 套期保值信息 - 阴极铜交易工具为期货及期权活跃合约，场所为上期所及有资质金融机构[4][5] - 外汇涉及美元等币种，方式含远期结售汇等[10] 其他要点 - 授权期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环，资金为自有资金[7][8][13][14][29] - 2025年11月11日董事会通过议案，需股东会审议[29] - 业务有市场等风险，公司制定管控措施，保荐机构无异议[15][21][31]

关联交易数据 - 2026年度公司与关联方预计日常关联交易总额不超751,800.50万元（不含税），2025年1 - 9月实际发生349,252.11万元（不含税）[1] - 2026年原材料（铜）从白银集团预计采购800.00万元，2025年1 - 9月已发生537.72万元[2] - 2026年从富奕通采购、计提利息等预计300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生138,730.01万元[4] - 2026年从白银西北铜采购、计提利息等预计300,000.00万元，2025年1 - 9月已发生206,903.77万元[4] - 2026年从工业投资采购、计提利息等预计100,000.00万元，2025年1 - 9月已发生2,364.96万元[4] - 2026年从金控金融采购、计提利息等预计50,000.00万元，2025年1 - 9月已发生0.00万元[4] - 2026年运输费从白银运输预计0.5万元，2025年1 - 9月已发生0.34万元[4] - 2026年餐饮服务从嘉瑞达/福瑞思预计1,000.00万元，2025年1 - 9月已发生715.31万元[4] 公司业绩情况 - 截至2025年9月30日，白银有色集团未经审计总资产5,317,953.26万元，净资产1,812,767.58万元，2025年1 - 9月营收7,264,327.14万元，净利润39,095.65万元[8] - 截至2025年9月30日，九江富奕通供应链未经审计总资产665,751万元，净资产29,108万元，2025年1 - 9月营收242,055万元，净利润23万元[11] - 白银有色西北铜加工有限公司截至2025年9月30日总资产123,159.91万元，净资产12,531.01万元，2025年1 - 9月营业收入531,829.20万元，净利润 - 296.86万元[14] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司截至2025年9月30日总资产73,664.97万元，净资产44,887.61万元，2025年1 - 9月营业收入63,040.49万元，净利润2,026.16万元[17] - 九江市工业投资有限公司截至2025年9月30日总资产7.4亿元，净资产3.2亿元，2025年1 - 9月营业收入2441万元，净利润108万元[20] - 截至2025年9月30日，九江市金控供应链金融有限公司总资产2.36亿元，净资产0.94亿元，2025年1 - 9月营业收入13199.14万元，净利润82.52万元[23] 股权与注册资本 - 白银有色集团股份有限公司持有甘肃德福新材料有限公司38%股权，并委派两名董事[13][16] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司注册资本17,972.98万元[15] - 九江市工业投资有限公司注册资本20,000万元[19] - 九江市工业投资有限公司持有九江鼎汇泓盈基金管理有限公司100%股权[19] - 九江市现代产业引导基金（有限合伙）持有九江琥珀新材料有限公司26.32%股权，并委派一名董事[19] - 九江市金控供应链金融有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 九江嘉瑞达餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币[25] - 九江福瑞思餐饮服务有限公司注册资本10万元人民币，刘泓呈持股70%[27] 其他事项 - 公司2026年度日常关联交易协议根据产品供应需求及市场情况具体签署[30] - 2025年11月6日第三届董事会独立董事专门会议全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[32] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易额度预计事项合规，无异议[34][35] - 公告发布时间为2025年11月11日[37]

股权变动 - 引导基金对琥珀新材增资5亿元，注册资本从123,213.79万元增至167,218.72万元[3] - 公司对琥珀新材持股比例从100.00%降至73.68%，引导基金持股26.32%[3] 关联交易 - 2025年预计与工业投资和金控金融发生不超30,000万元（不含税）日常关联交易[4] - 2025年与工业投资预计增20,000万元，1 - 9月已发生2,364.96万元[5] - 2025年与金控金融预计增10,000万元，1 - 9月已发生0万元[5] 关联方情况 - 截至2025年9月30日，工业投资总资产7.4亿元，净资产3.2亿元，1 - 9月营收2,441万元，净利润108万元[9] - 截至2025年9月30日，金控金融总资产2.36亿元，净资产0.94亿元，1 - 9月营收13,199.14万元，净利润82.52万元[12] 审批情况 - 2025年11月11日，第三届董事会第十九次会议审议通过新增关联方及增加关联交易议案[6] - 2025年11月6日，第三届董事会独立董事专门会议全票通过相关议案[17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年11月11日[21]

其他新策略 - 公司于2025年11月11日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 组织架构调整为内部管理机构调整，不影响生产经营[1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报表和内控审计机构，原审计机构为永拓[1] - 第三届董事会会议通过聘任议案，尚需股东会审议[11] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年业务收入47.48亿元等多项收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元等[3] - 涉及金亚科技案、保千里案诉讼[4][5] - 近三年受行政处罚5次等监管措施[5] 费用情况 - 本期年报审计费用80万元，内控审计费用20万元[9]

授信额度 - 2026年度公司申请不超过1410000万元综合授信额度[2] - 额度有效期2026年1月1日至12月31日，可循环使用[2] 审批流程 - 2025年11月11日董事会审议通过该议案[2] - 申请需提交股东会审议[3] 授权安排 - 授权董事长或其授权人员签署授信法律文件[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入394732.57万元，2024年1 - 12月为338753.37万元[5] - 2025年1 - 9月公司净利润13352.69万元，2024年为 - 18713.26万元[5] - 2025年1 - 9月公司营业收入16.72亿元，较2024年全年9.48亿元增长76.38%[11] - 2025年1 - 9月德福香港营业收入123.65万元，2024年无相关收入[18] - 2025年1 - 9月德福国际投资利润总额16.43万元，2024年亏损10.97万元[19] - 2025年1 - 9月兴德物业利润总额3.66万元，2024年亏损23.98万元[16] 资产数据 - 2025年9月30日公司资产总额531225.83万元，较2024年12月31日的483004.72万元增长约10%[5] - 2025年9月30日公司资产总额51.55亿元，较2024年末28.86亿元增长78.66%[11] - 2025年9月30日九江德福销售资产总额12.79亿元，较2024年末373.89万元大幅增长[13] - 2025年9月30日江西鲲鹏创投净资产4.88亿元，较2024年末76.01万元显著增加[16] - 2025年9月30日德福国际投资资产总额3703.48万元，较2024年末89.03万元大幅提升[19] - 2025年9月30日兴德物业资产总额4.89亿元，较2024年末203.42万元大幅增长[16] 股权信息 - 公司持有甘肃德福新材料有限公司51%股权，其注册资本金10亿元[4] - 公司持有九江烁金能源工业有限公司100%股权，其注册资本金1亿元[4] - 公司持有九江德富新能源有限公司100%股权，其注册资本金2亿元[6] - 公司持有江西斯坦德电极科技有限公司100%股权，其注册资本金4000万元[7] - 公司持有九江德思光电材料有限公司100%股权，其注册资本金1350万元[7] - 公司持有九江琥珀新材料有限公司73.68%股权，其注册资本金167218.72万元[8][10] 担保情况 - 2026年度公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过1323600万元[2] - 公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超132.36亿元担保[24]

股东会会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月27日14:00[3] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月27日09:15 - 15:00[20] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[5] 议案表决 - 议案3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需过半数通过[11] - 议案4、5涉及关联交易，关联股东应回避表决[11] 股东登记 - 登记时间为2025年11月24日，上午10:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30[14] - 登记地点为江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号[15] 其他 - 普通股投票代码为"351511"，投票简称为"德福投票"[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以具体提案投票为准[23] - 单位委托须加盖单位公章且法定代表人需签字[23] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[23] - 参会股东登记需承诺所填内容真实准确[25] - 登记时间内用信函或传真登记以公司收到为准[25] - 参会股东登记表填写需用正楷且与股东名册相同[25]

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会[22] 议案表决 - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][6][8][10][13][16] - 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》表决通过[18] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决通过[21]