九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建平） 各位股东及代表： 报告期内，本人王建平作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议， 认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于武汉大学工商管理专业。1982 年 7 月参加工作，历任湖南省宁乡县中国 人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江 支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民 生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、 中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、 中国民生银行总行党委委员、民生电子 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷正明） 各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议， 认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机 械工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办 公室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事 兼常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-023 九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马科、主管会计工作负责人范帆及会计机构负责人(会计主管 人员)范帆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，铜箔行业竞争加剧，铜箔加工费大幅下降； 2、公司近年规模逐步扩大，各类固定成本费用增加； 3、公司为维持行业地位、提升长期竞争力，持续进行高端产品研发等投 入，同时公司经营规模进一步扩大、进行业务销售拓展等，相关费用有所增 加。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.01亿元，上年同期11.91亿元，同比增长110.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1820.09万元，上年同期亏损9475.27万元，同比增长119.21%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，上年同期为-2899.72万元，同比下降629.73%[7] - 本报告期末总资产174.17亿元，上年度末148.80亿元，同比增长17.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.11亿元，上年度末39.91亿元，同比增长0.51%[7] - 2025年第一季度营业总收入25.01亿元，上期为11.91亿元[22][23] - 2025年第一季度营业总成本25.13亿元，上期为13.52亿元[23] - 2025年第一季度净利润3130.60万元，上期净亏损1.36亿元[23][24] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润1820.09万元，上期净亏损9475.27万元[24] - 2025年第一季度流动负债合计104.15亿元，上期为87.19亿元[20] - 2025年第一季度非流动负债合计23.93亿元，上期为15.85亿元[20] - 2025年第一季度负债合计128.08亿元，上期为103.04亿元[20] - 2025年第一季度所有者权益合计46.09亿元，上期为45.75亿元[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.03元，上期为 - 0.21元[24] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金21.82亿元，上期为13.23亿元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1231.39万元，其中非流动性资产处置损益27.30万元，政府补助714.00万元，金融资产公允价值变动损益891.76万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26233人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中马科持股比例30.55%，持股数量1.93亿股[13] - 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例9.65%，持股数量6079.50万股[13] - 马德福持股比例6.22%，持股数量3919.90万股[13] - 前10名无限售条件股东中，甘肃拓阵股权投资基金合伙企业持股60,794,996股，九江富和建设投资集团有限公司持股24,180,737股等[14] 限售股份情况 - 马科期初限售股数为191,785,685股，本期解除限售191,785,685股[15] - 限售股份期末合计244,484,566股[16] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额4,402,118,376.95元，期初余额2,832,329,925.02元[19] - 交易性金融资产期末余额518.09元，期初余额110,072,347.54元[19] - 应收票据期末余额1,180,311,564.66元，期初余额1,085,127,600.19元[19] - 应收账款期末余额2,839,284,970.38元，期初余额2,324,061,637.04元[19] - 流动资产合计期末余额10,610,098,234.09元，期初余额8,352,213,632.57元[19] - 非流动资产合计期末余额6,806,719,506.91元，期初余额6,527,482,079.86元[19] - 资产总计期末余额17,416,817,741.00元，期初余额14,879,695,712.43元[19] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为22.87亿美元，去年同期为14.58亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为24.98亿美元，去年同期为14.87亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿美元，去年同期为-0.29亿美元[27] - 投资活动现金流入小计为1.88亿美元，去年同期为0.0001704亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为3.47亿美元，去年同期为2.39亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿美元，去年同期为-2.39亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为48.97亿美元，去年同期为31.53亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为32.11亿美元，去年同期为26.25亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.86亿美元，去年同期为5.28亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为13.15亿美元，去年同期为2.60亿美元[28]

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进德福科技 | 04 | | 可持续发展管理 | 07 | | 附录 | | | --- | --- | | 关键绩效表 | 58 | | 环境监管情况 | 67 | | 报告索引 | 69 | | 审验声明 | 74 | 责任筑牢治理根基 01 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 投资者权益保护 | 13 | | 内部控制与风险管理 | 14 | | 反腐败与廉洁 | 15 | | 反垄断与公平竞争 | 15 | 绿色驱动低碳建设 03 | 应对气候变化 | 30 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 35 | | 能源管理 | 37 | | 水资源管理 | 39 | | 污染与废弃物管理 | 39 | | 循环经济 | 43 | 创新夯实卓越品质 02 | 科技研发与创新 | 17 | | --- | --- | | 产品安全与质量管理 | 22 | | 客户服务与权益保障 | 27 | | 数据安全与隐私保护 | 28 | 合力凝聚共同发展 04 员工权益与福利 人才 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全 体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公司合法运作方面 起到了积极作用。现将 2024 年监事会履行职责情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规 及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、现金分 红、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。 1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席 了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规 定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、高级 管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程序遵循 了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较 为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-027 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 上述申请授信额度事项尚需要提交 2024 年年度股东会审议，为提高授信工 作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授 信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常 ...

九江德福科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 九江德福科技股份有限公司全体股东： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 1、公司内部控制环境 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善 公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2024 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 2024 年公司共生产电解铜箔 92,851 吨，同比增加 8.15%；销售 92,701 吨，同比增加 17.18%；实现营收 78.05 亿元，同比增加 19.51%；经营业绩及 盈利能力方面 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制 | | | | 造业 | | C34 | ...