目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进德福科技 | 04 | | 可持续发展管理 | 07 | | 附录 | | | --- | --- | | 关键绩效表 | 58 | | 环境监管情况 | 67 | | 报告索引 | 69 | | 审验声明 | 74 | 责任筑牢治理根基 01 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 投资者权益保护 | 13 | | 内部控制与风险管理 | 14 | | 反腐败与廉洁 | 15 | | 反垄断与公平竞争 | 15 | 绿色驱动低碳建设 03 | 应对气候变化 | 30 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 35 | | 能源管理 | 37 | | 水资源管理 | 39 | | 污染与废弃物管理 | 39 | | 循环经济 | 43 | 创新夯实卓越品质 02 | 科技研发与创新 | 17 | | --- | --- | | 产品安全与质量管理 | 22 | | 客户服务与权益保障 | 27 | | 数据安全与隐私保护 | 28 | 合力凝聚共同发展 04 员工权益与福利 人才 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全 体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公司合法运作方面 起到了积极作用。现将 2024 年监事会履行职责情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规 及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、现金分 红、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。 1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席 了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规 定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、高级 管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程序遵循 了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较 为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《九江德福科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司。纳入评价范围的 业务和事项主要包括：公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责 任、企业文化；业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、存货管理、固 定资产管理、无形资产管理、对外担保、关联交易、财务报告、合同管理、信息 与沟通。重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、 ...

九江德福科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事雷正明、雷霆、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事雷正明、雷霆、王建平的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九江德福科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制 | | | | 造业 | | C34 | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-031 （二）变更前采用的会计政策 九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》（财会 〔2023〕21 号）， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更，并按照以上文件规定的起 始日开始 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-027 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 上述申请授信额度事项尚需要提交 2024 年年度股东会审议，为提高授信工 作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授 信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-029 九江德福科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告 1 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 期末尚未使用的募集资金余额 | 11,704.79 | | 其中：专户存款余额 | 11,652.97 | | 现金管理专户余额 | 51.82 | 注：2023 年 8 月 10 日公司实际收到募集资金 179,024.81 万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计 2,584.06 万元，募集资金净额为 176,440.75 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《九江德福科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-028 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 九江德福科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展需 求，有利于支持其良性发展。2025 年度，公司同意公司为合并报表范围内的子公 司提供总额不超过 1,172,720 万元的担保。本次担保总额度中，合并报表范围内 的子公司的担保额度可调剂使用。 担保期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并 授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需 要确定执行，签署 ...

关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字(2025)第 310068 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司(以下 简称德福科技)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 18 日出具了永证 审字(2025)第110007号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所 相关披露的要求,德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 20 ...