安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用资金 | 2023 年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 余额 | 息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-034 本次会计政策变更系安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）执行 财政部2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（ 财会[2022]31号）（以下简称"解释第16号"），对公司会计政策进行相应的变 更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第1 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 经核查独立董事贺宇、罗彪、李静的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事贺宇、罗彪、李静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；未担任管理职务的非独立董事， 不领取董事津贴。 2、公司独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币 8 万元/年。 3、公司监事薪酬方案 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 2、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-024 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，认为：公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司 治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决 策 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-023 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-028 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为 423,848,476.96 元；母公司 2023 年度实现净利润为 67,791,634.93 元，累计未 分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,77 ...

项目投资 - 控股子公司张掖化清承接项目总投资8710.40万元[3] 融资授信 - 张掖化清拟申请不超6200.00万元综合授信，期限不超20年[3] 担保情况 - 长丰县舜禹等三家公司担保余额及占比[5] - 张掖化清新增担保额度6200.00万元，占比3.94%[5] - 上市公司及其控股子公司担保余额预计74780.00万元，占比49.34%[14] 财务业绩 - 张掖化清2023年资产负债率55.84%，净利润-17558.03元[8] 股权结构 - 公司持有张掖化清98.04%股权[5] 决策进展 - 2024年4月19日董事会通过担保议案，待股东大会审议[2]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-032 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 二、增资全资子公司的基本情况 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司 6、成立日期：2024年2月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》。为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争 力，保证其长期稳定发展，同意公司对舜禹生态增加注册资本2,000万元。本次 增资完成后，舜禹生态的注册资本由2,000万元增加至4,000万元，舜禹股份仍 持有舜禹生态100%股权。 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资是基于公司战略发展和子公 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 否，详见本报告"二、保荐人发现公司存在的问 | | 露文件一致 | ...