内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规 定。 2023 年 8 月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公 司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银 行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下： 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽舜禹水务股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-028 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币 20.93 元， 应募集资金总额为人民币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为人民 币 12,399.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[ ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-022 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2023年10月 25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、2024年3月发布的 《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的要求对公司会计政策进行相应的变更。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变更，无需提交董事会或股东会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入65,261.14万元，同比下降7.36%[2] - 2024年公司净利润1,364.98万元，同比下降79.84%[2] 公司治理 - 董事会设董事9名，独立董事3名[3] - 2024年董事会召开9次会议[4] - 2024年股东会召开4次[8] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[10] - 2024年审计委员会召开6次会议[10] - 2024年提名委员会召开1次会议[10] - 2024年战略委员会未召开会议[10] 未来展望 - 2025年完善内控制度建设，增强风险防范能力[16] - 2025年按要求履行信息披露义务，提高质量[16] - 2025年加强与投资者互动，维护其权益[16]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-026 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展需要，安徽舜禹水务股份有限公司及控股子公司（以 下简称"公司"或"舜禹股份"）拟与关联方寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以 下简称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 2,000 万元；拟与芜湖 创环水务有限公司（以下简称"芜湖创环"）发生日常关联交易总额预计不超过 12,000 万元；拟与聊城水务集团有限公司（以下简称"聊城水务"）发生日常 关联交易总额预计不超过 3,000 万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简 称"合肥丰禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 20,000 万元；拟与错那市 通达工程有限公司（以下简称"通达工程"）发生日常关联交易总额预计不超过 200 万元。 2024 年公司与聊城水务发生关联交易总金额 962.38 万元，未超过预计额。 2024 年公司与寿县舜禹发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议决议定于2025年5月28日（星期三）召开2024年年度股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14：00。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-029 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-015 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议 的会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在 安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性 文件 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-014 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、侯红勋、刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2024 ...