董事会会议 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日召开，9位董事均出席[2] - 第三届董事会任期于2025年7月14日届满[3] 董事提名 - 拟提名邓帮武等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名李静等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需股东会表决[16][19][21] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案直接提交股东会[21] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[24] - 临时股东会于2025年8月5日14:00现场与网络投票结合召开[24]

权益分派 - 公司总股本164,160,000股，剔除回购股份后以159,125,758股为基数分派[3] - 实际分红总额15,912,575.80元，每10股派现金股利1元[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.969333元，每股0.0969333元[3] - 股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日[6] - 境外机构等每10股派0.90元[6] - 不同持股期限补缴税款规定不同[6] 后续调整 - 2024年年度权益分派完成后，股东最低减持价格相应调整[10] - 权益分派方案实施后，公司回购价格上限调整为19.70元[11] - 董事会后续将调整限制性股票归属数量或价格并披露[11] 咨询信息 - 咨询地址为安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号，电话0551 - 66318181[12]

回购方案 - 2024年11月25日和12月13日审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超19.8元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购股份5034242股，占总股本3.07%[4] - 最高成交价13.90元/股，最低11.86元/股，成交金额64971781.90元[4] 后续计划 - 将根据市场情况在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

回购方案 - 2024年11、12月通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价不超19.8元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购5034242股，占总股本3.07%[4] - 最高成交价13.90元/股，最低11.86元/股，成交金额64971781.90元[4] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[5]

会议基本信息 - 会议于2025年5月28日下午14:00召开，由董事长邓帮武主持[6] - 会议召集人为公司董事会，符合相关规定[9] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）71人，代表股份98,665,152股，占比62.0045%[9] - 通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份15,405,152股，占比9.6811％[9] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,451,852股，占比99.7838%[12] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意98,411,752股，占比99.7432%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意98,451,752股，占比99.7837%[12] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,411,852股，占比99.7433%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意98,202,452股，占比99.5310%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意98,411,852股，占比99.7433%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意98,163,952股，占比99.4920%[16] - 《关于公司2025年度拟使用银行综合授信额度的议案》同意98,413,352股，占比99.7448%[16] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》同意95,003,952股，占比99.4752%[16][17] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意95,003,952股，占比99.4752%[18] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》同意95,043,952股，占比99.5171%[18] 关联关系及会议有效性 - 与议案有关联关系的股东回避表决股份总股数为3,160,000股[17][18][21] - 2024年年度股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[22]

股东会信息 - 2025年5月28日召开年度股东会[4] - 出席股东和代理人71人，代表股份98,665,152股，占比62.0045%[5] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[7][8][9][12][14][15][18][19] - 2025年员工持股计划议案关联股东回避316万股[21] 表决结果 - 股东会表决同意95043952股，占比99.5171％[21] - 中小股东表决同意14943952股，占比97.0062％[21] 合规情况 - 北京中银（合肥）律所见证2024年年度股东会[22] - 律师认为股东会程序合法有效[22] 备查文件 - 包括2024年年度股东会决议和法律意见书[23]

券商调研行业分布 - 5月以来券商调研670余家上市公司 重点关注电子、医药生物、有色金属及国防军工板块 [1] - 电子行业超90家上市公司被调研 安集科技、闻泰科技、深南电路等25家以上券商扎堆调研 [3][4] - 医药生物板块近60家上市公司被调研 华东医药、新里程等超15家券商关注 华东医药创新药管线超80项 [5] - 有色金属板块中钨高新、兴业银锡等被超25家券商调研 [5] - 国防军工板块20余家公司被调研 航天南湖、陕西华达等受关注 航天南湖在手订单14亿元 [6][7][8] 重点公司调研详情 - **电子行业** - 安集科技坚持"立足中国、面向全球"战略 海外推进人才团队及实验室建设 [4] - 汉朔科技营收主要来自欧洲及日澳 美国市场占比不足10% 关税影响有限 [4] - **医药行业** - 华东医药聚焦肿瘤、内分泌、自免领域 自研项目近50项 [5] - 阳光诺和数十项创新产品研发中 覆盖自免、心内等领域 [5] - **军工行业** - 航天南湖防空预警雷达需求强烈 布局低空产业 股价年内涨102% [7] - 陕西华达防务订单3月回暖 商业航天订单已交付 [7][8] - 国光电气微波器件订单稳定 拓展霍尔电推力器等新业务 股价涨116% [8] 券商评级动态 - 5月17股评级上调 四方股份因主业稳健及出海潜力被天风证券调至"买入" [10] - 众鑫股份因海外产能布局获华福证券"买入"评级 [10] - 30余股评级下调 闻泰科技因净利润亏损及业务结构调整被天风证券调至"增持" [11] - 通威股份因光伏产业链价格承压被华安证券下调至"增持" [11]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 监事会核实持股计划名单，持有人主体资格合法有效[1] 文件信息 - 文件发布主体为安徽舜禹水务股份有限公司董事会[3] - 文件发布时间为2025年5月12日[4]

员工持股计划人员与股份 - 参与总人数不超过76人，董事等预计8人[9] - 拟受让股份数不超过235.075万股，持有份额不超1535.0398万份[9] - 董事等合计持有63.95万股，占比0.39%；中层等持有171.125万股，占比1.04%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12] 资金与价格 - 拟筹集资金总额上限为1535.0398万元，每份份额1元[13] - 受让回购股份价格为6.53元/股[16] - 购买回购股份价格不低于公司公布计划前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价孰高者的50%[18] 股份回购情况 - 截至2025年5月12日，累计回购股份5034242股，占总股本3.07%，成交金额64971781.90元[15] 计划期限与解锁 - 存续期为36个月，可提前终止或展期，单次延长期限不超6个月，延长次数最多6次[19] - 锁定期为12个月，锁定期满满足条件可一次性解锁[21] - 分2期解锁，12个月后解锁50%，24个月后解锁50%[25] 业绩考核 - 以2024年营业收入或净利润为基数，2025年增长率不低于20%，2026年不低于40%[27] - 个人层面业绩考核结果分四档，对应不同解除限售比例[29] 信息披露与实施 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[30] - 法律意见书在相关股东会现场会议召开的两个交易日前公告[30] - 经出席股东会非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[30] 持有人会议 - 召开应提前3日书面通知全体持有人[37] - 每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特别约定需2/3（含）以上份额同意的除外[40] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[41] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开，会议需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[41] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[41] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[41] - 会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[45] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[45] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交董事会审议通过[53] - 存续期满未展期则自行终止，锁定期满资产分配完毕可提前终止[54] - 存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[54][59] 其他规定 - 提前终止或存续期满后，管理委员会在30个工作日内完成清算并分配资产[59] - 不构成公司对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[61] - 财务、会计处理及税收按相关规定执行，个人所得税由员工自行承担[61] - 不存在第三方为员工参加计划提供奖励、补贴、兜底等安排[62] - 纠纷先协商，协商不成可向公司所在地法院提请民事诉讼[63] - 条款与国家法律法规冲突时按国家规定执行[63] - 解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[63]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，9位董事全出席[2] - 会议通知于2025年5月6日邮件送达董事[2] - 会议由董事长邓帮武主持，监事、高管列席[2] 员工持股计划 - 公司2025年员工持股计划相关三项议案尚须股东会审议[7][11][17] - 已召开职代会征求员工意见并获同意[4] - 授权自股东会批准至清算分配完毕有效[14]