独立董事提名 - 罗彪被提名为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] 其他声明 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 担任独立董事不超三家境内上市公司[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

人员提名 - 贺宇被提名为安徽舜禹水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名李静女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[12]

董事会换届 - 2025年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 将召开2025年第一次临时股东会审议换届，用累积投票制表决[3] - 第四届董事会董事任期自股东会通过之日起三年[4] 股权结构 - 邓帮武直接持股56,100,000股占34.17%，间接持股2,165,000股占1.32%[7] - 李广宏直接持股2,900,000股占1.77%，间接持股3,800,000股占2.31%[9] - 张义斌间接持股500,000股占0.30%[11] - 沈先春直接持股100,000股占0.06%，间接持股300,000股占0.18%[12] - 闵长凤持股占7.31%，与邓帮武为实际控制人[7] 人员关系 - 李广宏为邓帮武表侄[7] 董事情况 - 侯红勋等4名董事截至公告日未持股[13][15][17][19] - 侯红勋等4人与大股东无关联关系[13][15][17][19] - 侯红勋等4人无违规处分，符合任职条件[13][15][17][19]

会议审议 - 2025年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票或股权性质证券所得收益归公司[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司应在15日内答复[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员等履职违法违规致公司受损时请求相关方起诉，相关方不作为时可自行起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] - 公司股东滥用权利等造成损失，应承担赔偿或连带责任[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会审议交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[12] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形下的担保需董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等规定[16] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[16] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[18] 董事选举与任期 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，现任董事会、1%以上股份股东可提名候选人[19] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[24] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[25] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[26] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 当年归属于母公司股东的净利润为正且具备分红条件时，公司原则上每年进行一次利润分配[31] - 公司进行中期现金分红需满足该年度可分配利润为正等条件[32] 制度修订 - 《董事会审计委员会工作细则》等15项制度修订后无需提交股东会审议[41] - 《董事会议事规则》等6项制度修订后需提交股东会审议[41]

独立董事提名 - 第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 候选人为李静女士、罗彪先生、贺宇先生[1] - 提名委员会同意提名，相关事宜于2025年7月11日发布[2]

候选人持股要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] 候选人资格条件 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 若以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[6] 候选人独立性与合规 - 与公司无影响独立性关系，通过资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合独立董事任职资格和条件[3] - 符合公司章程规定的任职条件[3] - 参加培训并取得相关培训证明材料[3]

独立董事提名 - 公司提名罗彪为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无不适合任职情形[8][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若任职不符要求提名人将处理[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名贺宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月5日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月31日[3] - 登记时间为2025年8月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 投票时间为2025年8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 15:00[21] 会议议案 - 议案1.00应选非独立董事5人[4] - 议案2.00应选独立董事3人[4] - 议案3.00、4.01、4.02为特别决议议案[7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为6[23] 投票相关 - 网络投票代码351519，投票简称舜禹投票[17] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5 [17] - 股东拥有选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[18][24] - 股东可在证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[21] 其他事项 - 关联股东需对议案4.04回避表决[7] - 登记地点为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号9楼公司证券事务部[10] - 会议联系人周樊，联系电话0551 - 66318181等[10] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[24] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会会议结束[24]