根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《安徽舜禹水务股份有限公司董事会议事规则》《安徽舜禹水务股 份有限公司独立董事工作制度》《安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 三届董事会第十一次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见 如下： 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 邓帮武、贺宇、罗彪 2023 年 12 月 13 日 1、独立董事候选人李静女士具备《管理 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-023 | | 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的 | 通知方式为：邮件、电子邮件、传真或电话或其 | | 通知方式为：邮件、电子邮件、传真或电话或其 | 他经董事会认可的方式；通知时限为：会议召开 | | 他经董事会认可的方式；通知时限为：会议召开 | 5 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期 | | 日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期 5 | 提前一个工作日通知。出现特别紧急事由需立即 | | 提前一个工作日通知。 | 召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知 | | | 时限的限制。 | 除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 股东大会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规 则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 总则 第一条 为进一步完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的 意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽舜 禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司 实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 董事会是股东大会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东大 会负责。董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职 权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 人。 董事会设董事长 1 人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-024 2023 年 12 月 13 日 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第三届董事 会提名委员会审核，董事会提名李静女士为公司第三届董事会独立董事候选人， 并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李静女士简历见附件。 李静女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨之曙先生、周 泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事职务，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-029 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司 ...

提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名李静女士为安徽舜禹 水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-025 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议决议定于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日(星期四) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 ...